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(里接A11版)

(5)上述承諾是沒有理由且銹與骨的,若違背該承諾給愛科賽博或相關(guān)各方造成損害的,愿承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

8、執(zhí)行董事/高管人員張建榮、蘇紅梅、高鵬服務(wù)承諾

(1)自外國(guó)投資者股票發(fā)行之日起12個(gè)月(下稱“鎖定期”)內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者由他人管理方法自己本次發(fā)行前已經(jīng)所持有的外國(guó)投資者股權(quán),也不由外國(guó)投資者復(fù)購(gòu)該部分股份。

(2)若自己而作為外國(guó)投資者員工持股平臺(tái)西安市博智匯企業(yè)咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(下稱“持股平臺(tái)”)的有限合伙,就自己所持有的持股平臺(tái)財(cái)產(chǎn)份額,本人承諾如下所示:自外國(guó)投資者股票發(fā)行之日起36個(gè)月(下稱“鎖定期”)內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者由他人管理方法自己本次發(fā)行前已經(jīng)所持有的持股平臺(tái)財(cái)產(chǎn)份額,也不由持股平臺(tái)復(fù)購(gòu)這部分財(cái)產(chǎn)份額。

(3)外國(guó)投資者上市以來(lái)6個(gè)月內(nèi)如外國(guó)投資者個(gè)股持續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)格要低于股價(jià),或是上市以來(lái)6個(gè)月期終(如該日并不是買賣日,則是該日后第一個(gè)買賣日)收盤價(jià)低過(guò)股價(jià)的,自己直接和間接擁有外國(guó)投資者個(gè)股的鎖住時(shí)限全自動(dòng)增加6個(gè)月。上述情況股價(jià)指外國(guó)投資者首次公開發(fā)行的發(fā)行價(jià),外國(guó)投資者上市以來(lái)若有發(fā)放股利分配、派股、轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng),將依據(jù)上海交易所的相關(guān)規(guī)定作除權(quán)除息解決。

(4)自己做為公司的董事、高管人員,在遵守以上鎖定期要求外,在本人出任董事、高管人員期內(nèi),一年轉(zhuǎn)讓股權(quán)不得超過(guò)自己直接或間接持有的公司股份總量的25%;在辭職后六個(gè)月內(nèi),不出讓持有的外國(guó)投資者股權(quán)。

(5)自己高管增持外國(guó)投資者股權(quán)時(shí),將嚴(yán)格執(zhí)行《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。若證監(jiān)會(huì)和上海交易所在本人高管增持外國(guó)投資者股權(quán)上有別的所規(guī)定的,則本人承諾將嚴(yán)格執(zhí)行自己高管增持外國(guó)投資者股權(quán)時(shí)高效的要求執(zhí)行高管增持。

(6)上述承諾是沒有理由且銹與骨的,若違背該承諾給愛科賽博或相關(guān)各方造成損害的,愿承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

9、公司監(jiān)事、核心技術(shù)人員馮理論服務(wù)承諾

(1)自外國(guó)投資者股票發(fā)行之日起12個(gè)月(下稱“鎖定期”)內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者由他人管理方法自己本次發(fā)行前已經(jīng)直接和間接所持有的外國(guó)投資者股權(quán),也不由外國(guó)投資者復(fù)購(gòu)該部分股份。

(2)自己做為公司的監(jiān)事,在遵守以上鎖定期要求外,在本人出任監(jiān)事期內(nèi),一年轉(zhuǎn)讓股權(quán)不得超過(guò)自己直接或間接持有的公司股份總量的25%;在辭職后六個(gè)月內(nèi),不出讓持有的外國(guó)投資者股權(quán)。

(3)自己做為核心技術(shù)人員,自持有先發(fā)前股權(quán)限售期滿之日起4年之內(nèi),每一年出讓的首發(fā)前股權(quán)不得超過(guò)上市時(shí)持有企業(yè)先發(fā)前股權(quán)總量的25%,高管增持占比能夠累計(jì)應(yīng)用;在辭職后6個(gè)月內(nèi),不出讓我們公司先發(fā)前股權(quán)。

(4)自己高管增持外國(guó)投資者股權(quán)時(shí),將嚴(yán)格執(zhí)行《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。若證監(jiān)會(huì)和上海交易所在本人高管增持外國(guó)投資者股權(quán)上有別的所規(guī)定的,則本人承諾將嚴(yán)格執(zhí)行自己高管增持外國(guó)投資者股權(quán)時(shí)高效的要求執(zhí)行高管增持。

(5)上述承諾是沒有理由且銹與骨的,若違背該承諾給愛科賽博或相關(guān)各方造成損害的,愿承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

10、公司監(jiān)事郭湘華服務(wù)承諾

(1)自己做為持股平臺(tái)的有限合伙人,允許持股平臺(tái)所作出的《關(guān)于股份鎖定的承諾函》。

(2)就自己所持有的持股平臺(tái)財(cái)產(chǎn)份額,本人承諾如下所示:自外國(guó)投資者股票發(fā)行之日起36個(gè)月(下稱“鎖定期”)內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者由他人管理方法自己本次發(fā)行前已經(jīng)所持有的持股平臺(tái)財(cái)產(chǎn)份額,也不由持股平臺(tái)復(fù)購(gòu)這部分財(cái)產(chǎn)份額。

(3)在遵守以上鎖定期要求外,在本人出任外國(guó)投資者公司監(jiān)事期內(nèi),一年轉(zhuǎn)讓股權(quán)不得超過(guò)自己直接或間接所持有的外國(guó)投資者股權(quán)總量的25%;在辭職后六個(gè)月內(nèi),不出讓持有的外國(guó)投資者股權(quán)。

(4)自己高管增持外國(guó)投資者股權(quán)時(shí),將嚴(yán)格執(zhí)行《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。若證監(jiān)會(huì)和上海交易所在本人高管增持外國(guó)投資者股權(quán)上有別的所規(guī)定的,則本人承諾將嚴(yán)格執(zhí)行自己高管增持外國(guó)投資者股權(quán)時(shí)高效的要求執(zhí)行高管增持。

(5)上述承諾是沒有理由且銹與骨的,不因本人職位變動(dòng)、辭職等原因而停止,若違背該承諾給愛科賽博或相關(guān)各方造成損害的,愿承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

11、核心技術(shù)人員盧家林、李春龍、石全茂服務(wù)承諾

(1)自外國(guó)投資者股票發(fā)行之日起12個(gè)月(下稱“鎖定期”)內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者由他人管理方法自己本次發(fā)行前已經(jīng)直接和間接所持有的外國(guó)投資者股權(quán),也不由外國(guó)投資者復(fù)購(gòu)該部分股份。

(2)自己做為核心技術(shù)人員,自持有先發(fā)前股權(quán)限售期滿之日起4年之內(nèi),每一年出讓的首發(fā)前股權(quán)不得超過(guò)上市時(shí)持有企業(yè)先發(fā)前股權(quán)總量的25%,高管增持占比能夠累計(jì)應(yīng)用;在辭職后6個(gè)月內(nèi),不出讓我們公司先發(fā)前股權(quán)。

(3)自己高管增持外國(guó)投資者股權(quán)時(shí),將嚴(yán)格執(zhí)行《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。若證監(jiān)會(huì)和上海交易所在本人高管增持外國(guó)投資者股權(quán)上有別的所規(guī)定的,則本人承諾將嚴(yán)格執(zhí)行自己高管增持外國(guó)投資者股權(quán)時(shí)高效的要求執(zhí)行高管增持。

(4)上述承諾是沒有理由且銹與骨的,若違背該承諾給愛科賽博或相關(guān)各方造成損害的,愿承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

12、核心技術(shù)人員趙永群、王森、詹成江服務(wù)承諾

(1)自己做為持股平臺(tái)的有限合伙人,允許持股平臺(tái)所作出的《關(guān)于股份鎖定的承諾函》。

(2)就自己所持有的持股平臺(tái)財(cái)產(chǎn)份額,本人承諾如下所示:自外國(guó)投資者股票發(fā)行之日起36個(gè)月(下稱“鎖定期”)內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者由他人管理方法自己本次發(fā)行前已經(jīng)所持有的持股平臺(tái)財(cái)產(chǎn)份額,也不由持股平臺(tái)復(fù)購(gòu)這部分財(cái)產(chǎn)份額。

(3)在遵守以上鎖定期要求外,自己做為核心技術(shù)人員,自持有先發(fā)前股權(quán)限售期滿之日起4年之內(nèi),每一年出讓的首發(fā)前股權(quán)不得超過(guò)上市時(shí)持有企業(yè)先發(fā)前股權(quán)總量的25%,高管增持占比能夠累計(jì)應(yīng)用;在辭職后6個(gè)月內(nèi),不出讓我們公司先發(fā)前股權(quán)。

(4)自己高管增持外國(guó)投資者股權(quán)時(shí),將嚴(yán)格執(zhí)行《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。若證監(jiān)會(huì)和上海交易所在本人高管增持外國(guó)投資者股權(quán)上有別的所規(guī)定的,則本人承諾將嚴(yán)格執(zhí)行自己高管增持外國(guó)投資者股權(quán)時(shí)高效的要求執(zhí)行高管增持。

(5)上述承諾是沒有理由且銹與骨的,不因本人職位變動(dòng)、辭職等原因而停止,若違背該承諾給愛科賽博或相關(guān)各方造成損害的,愿承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

13、別的機(jī)構(gòu)股東服務(wù)承諾

(1)假如發(fā)行人在證券交易所上市取得成功:

①本公司在本次發(fā)行申請(qǐng)前12個(gè)月內(nèi)所取得的發(fā)行人的股權(quán)(本公司取得相關(guān)股份的日期是有關(guān)股權(quán)工商注冊(cè)進(jìn)行之日,相同),自取得該等股權(quán)之日起36個(gè)月內(nèi)及外國(guó)投資者個(gè)股在證券交易所上市買賣之日起12個(gè)月內(nèi)(以孰晚日為標(biāo)準(zhǔn)),本公司不轉(zhuǎn)讓或者由他人管理方法(授權(quán)委托本公司執(zhí)行事務(wù)合伙人管理方法本公司或執(zhí)行合伙事務(wù)除外)本公司于本次發(fā)行前所持有的該等外國(guó)投資者股權(quán),也不由外國(guó)投資者復(fù)購(gòu)本公司于本次發(fā)行前所持有的該等外國(guó)投資者股權(quán)。

②本公司在本次發(fā)行申請(qǐng)12個(gè)月前所取得的發(fā)行人的股權(quán),于外國(guó)投資者個(gè)股在證券交易所上市買賣之日起12個(gè)月內(nèi),本公司不轉(zhuǎn)讓或者由他人管理方法(授權(quán)委托本公司執(zhí)行事務(wù)合伙人管理方法本公司或執(zhí)行合伙事務(wù)除外)本公司于本次發(fā)行前所持有的該等外國(guó)投資者股權(quán),也不由外國(guó)投資者復(fù)購(gòu)本公司于本次發(fā)行前所持有的該等外國(guó)投資者股權(quán)。

(2)本公司高管增持外國(guó)投資者股權(quán)時(shí),將嚴(yán)格執(zhí)行《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。若證監(jiān)會(huì)和上海交易所在本公司/本公司高管增持外國(guó)投資者股權(quán)上有別的所規(guī)定的,則我們公司/本企業(yè)承諾將嚴(yán)格執(zhí)行我們公司/本公司高管增持外國(guó)投資者股權(quán)時(shí)高效的要求執(zhí)行高管增持。

(3)上述承諾是沒有理由且銹與骨的,若違背該承諾給愛科賽博或相關(guān)各方造成損害的,愿承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

14、別的立即持股的法人股東服務(wù)承諾

(1)自外國(guó)投資者股票發(fā)行之日起12個(gè)月(下稱“鎖定期”)內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者由他人管理方法自己本次發(fā)行前已經(jīng)直接和間接所持有的外國(guó)投資者股權(quán),也不由外國(guó)投資者復(fù)購(gòu)該部分股份。

(2)自己高管增持外國(guó)投資者股權(quán)時(shí),將嚴(yán)格執(zhí)行《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。若證監(jiān)會(huì)和上海交易所在本人高管增持外國(guó)投資者股權(quán)上有別的所規(guī)定的,則本人承諾將嚴(yán)格執(zhí)行自己高管增持外國(guó)投資者股權(quán)時(shí)高效的要求執(zhí)行高管增持。

(3)上述承諾是沒有理由且銹與骨的,若違背該承諾給愛科賽博或相關(guān)各方造成損害的,愿承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

(二)股東持股及減持意愿服務(wù)承諾

1、大股東、控股股東、持倉(cāng)5%之上法人股東服務(wù)承諾

(1)若是在鎖住期滿,自己擬減持個(gè)股的,將認(rèn)真遵守《公司法》、《證券法》、證監(jiān)會(huì)、證交所有關(guān)股東減持的有關(guān)規(guī)定,根據(jù)企業(yè)穩(wěn)定股價(jià)、開展經(jīng)營(yíng)、資本運(yùn)營(yíng)的需求,謹(jǐn)慎制訂股票減持方案,在股票鎖住期滿逐漸高管增持;

(2)自己減持公司股份必須符合相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定,具體方式包含但是不限于交易中心集中競(jìng)價(jià)交易方式、大宗交易方式、國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方法等;

(3)自己根據(jù)集中競(jìng)價(jià)減持公司股份前,將按相關(guān)規(guī)定依規(guī)予以公告,并依據(jù)上海交易所規(guī)則履行信息披露義務(wù)。

(4)本服務(wù)承諾出示后,如有新法律法規(guī)、政策法規(guī)、上海交易所行政規(guī)章要求和本承諾內(nèi)容不一致的,以全新的法律法規(guī)、政策法規(guī)、上海交易所行政規(guī)章規(guī)定為準(zhǔn)。

2、別的持倉(cāng)5%以上股東服務(wù)承諾

(1)鎖住期滿,本公司/本公司將在遵守相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、證監(jiān)會(huì)和證交所對(duì)股份減持的各項(xiàng)規(guī)定前提下,謹(jǐn)慎制訂股票減持方案,高管增持持有的愛科賽博股權(quán);如相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、證監(jiān)會(huì)和證交所對(duì)股份減持的各項(xiàng)要求產(chǎn)生變化,本公司/本公司將嚴(yán)苛按照相關(guān)要求給予實(shí)行。若因派發(fā)現(xiàn)金紅利、派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等因素開展除權(quán)除息、除權(quán)除息的,應(yīng)當(dāng)按照證監(jiān)會(huì)、證交所的相關(guān)規(guī)定作適當(dāng)調(diào)整。

(2)本公司/我們公司根據(jù)集中競(jìng)價(jià)減持公司股份前,將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的需求予以公告,并依據(jù)上海交易所規(guī)則履行信息披露義務(wù)。

(3)本服務(wù)承諾出示后,如新的法律法規(guī)、政策法規(guī)、上海交易所行政規(guī)章要求和本承諾內(nèi)容不一致的,以全新的法律法規(guī)、政策法規(guī)、上海交易所行政規(guī)章規(guī)定為準(zhǔn)。

二、有關(guān)平穩(wěn)股價(jià)的舉措和承諾

為了保障企業(yè)股票發(fā)行后股價(jià)平穩(wěn),充分保護(hù)發(fā)售人公司股東特別是中小股東的利益,外國(guó)投資者特制定《西安愛科賽博電氣股份有限公司關(guān)于穩(wěn)定公司上市后三年內(nèi)股價(jià)的預(yù)案》(下稱“本應(yīng)急預(yù)案”)。本應(yīng)急預(yù)案自外國(guó)投資者進(jìn)行首次公開發(fā)行股票A股個(gè)股并且在新三板轉(zhuǎn)板之日起起效,有效期限三年。一切對(duì)該應(yīng)急預(yù)案的修訂均必須經(jīng)外國(guó)投資者股東大會(huì)審議,且需經(jīng)出席股東大會(huì)股東所持有投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上允許根據(jù)。具體實(shí)施方案及外國(guó)投資者、大股東、執(zhí)行董事(獨(dú)董以外)、高管人員服務(wù)承諾如下所示:

(一)開啟本應(yīng)急預(yù)案的前提條件

外國(guó)投資者上市以來(lái)三年內(nèi),如外國(guó)投資者個(gè)股持續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)格要低于外國(guó)投資者最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)(最近一期財(cái)務(wù)審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)日后,因股東分紅、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、公開增發(fā)、配資等狀況造成外國(guó)投資者資產(chǎn)總額或股權(quán)數(shù)量出現(xiàn)變化的,凈資產(chǎn)相對(duì)應(yīng)作出調(diào)整),在符合法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章有關(guān)加持或復(fù)購(gòu)有關(guān)規(guī)定的情況之下,外國(guó)投資者及相關(guān)主體將積極采取有關(guān)股票價(jià)格穩(wěn)定措施。

(二)穩(wěn)定股價(jià)的具體措施

外國(guó)投資者股東會(huì)將于外國(guó)投資者股價(jià)開啟運(yùn)行股票價(jià)格穩(wěn)定措施標(biāo)準(zhǔn)之日起5個(gè)工作日日內(nèi)制定而要求外國(guó)投資者大股東明確提出平穩(wěn)外國(guó)投資者股票價(jià)格具體實(shí)施方案,可采取以下一項(xiàng)或多項(xiàng)舉措,并且在履行完畢有關(guān)內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定外部審核/備案手續(xù)(如果需要)后實(shí)施,且依照上市公司信息披露規(guī)定予以公告。

1、外國(guó)投資者回購(gòu)股份的計(jì)劃方案

(1)企業(yè)為穩(wěn)定股價(jià)的目的回購(gòu)股份,必須符合《上市公司回購(gòu)社會(huì)公眾股份管理辦法(試行)》及《關(guān)于上市公司以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份的補(bǔ)充規(guī)定》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,并且不應(yīng)造成企業(yè)股份遍布不符企業(yè)上市條件;

(2)公司股東大會(huì)對(duì)回購(gòu)股份作出決定,需經(jīng)出席會(huì)議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù);

(3)我們公司自股票價(jià)格平穩(wěn)計(jì)劃方案公示之日起根據(jù)證交所以集中競(jìng)價(jià)的交易方式復(fù)購(gòu)企業(yè)廣大群眾股權(quán),回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn);

(4)企業(yè)為穩(wěn)定股價(jià)的目的開展股份回購(gòu)的,除必須符合有關(guān)法律法規(guī)之要求外,還必須符合下列各項(xiàng):A.一次回購(gòu)股份數(shù)量不超過(guò)企業(yè)總股本的1%;B.單一會(huì)計(jì)期間總計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量不超過(guò)企業(yè)總股本的2%;C.企業(yè)用以回購(gòu)股份的資金總額累計(jì)不超過(guò)企業(yè)初次公開發(fā)行新股所募集資金的總金額。

2、控投股東增持外國(guó)投資者個(gè)股的計(jì)劃方案

(1)公司控股股東的增持股份行為及信息公開必須符合《公司法》《證券法》《上市公司收購(gòu)管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定,加持后企業(yè)股份遍布必須符合企業(yè)上市條件;

(2)公司控股股東會(huì)以集中競(jìng)價(jià)交易方式加持企業(yè)廣大群眾股權(quán),加持價(jià)格不高于企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)。增持計(jì)劃結(jié)束后的六個(gè)月內(nèi),大股東將不會(huì)售賣所加持的股權(quán);

(3)公司控股股東為穩(wěn)定股價(jià)的目的開展股權(quán)加持的,除必須符合有關(guān)法律法規(guī)之要求外,還必須符合下列各項(xiàng):A.一次增持股份數(shù)量不超過(guò)企業(yè)總股本的1%;B.單一會(huì)計(jì)期間總計(jì)增持股份數(shù)量不超過(guò)企業(yè)總股本的2%;C.當(dāng)發(fā)生此款第A項(xiàng)上述情況前提下,一次加持總額不少于上一會(huì)計(jì)期間自公司獲得稅后工資股票分紅的25%。

3、執(zhí)行董事(獨(dú)董以外)、高管人員加持外國(guó)投資者個(gè)股的計(jì)劃方案

(1)在企業(yè)就職領(lǐng)取薪酬的執(zhí)行董事(獨(dú)董以外)、高級(jí)管理人員的增持股份行為及信息公開必須符合《公司法》《證券法》《上市公司收購(gòu)管理辦法》及《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定,加持后企業(yè)股份遍布必須符合企業(yè)上市條件;

(2)在企業(yè)就職領(lǐng)取薪酬的執(zhí)行董事(獨(dú)董以外)、高管人員會(huì)以集中競(jìng)價(jià)交易方式加持企業(yè)廣大群眾股權(quán),加持價(jià)格不高于企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)。增持計(jì)劃結(jié)束后的六個(gè)月內(nèi),將不會(huì)售賣所加持的股權(quán);

(3)在企業(yè)就職領(lǐng)取薪酬的董事(獨(dú)董以外)、高管人員為穩(wěn)定股價(jià)的目的開展股權(quán)加持的,除必須符合有關(guān)法律法規(guī)之要求外,一次及/或連續(xù)十二個(gè)月增持公司股份的流動(dòng)資產(chǎn)不得少于該等執(zhí)行董事、高管人員上一年度薪資總數(shù)(稅后工資)的25%,但不得超過(guò)該等執(zhí)行董事、高管人員上一年度的薪酬(稅后工資)的75%。

企業(yè)若有新聘用執(zhí)行董事、高管人員,企業(yè)將同時(shí)要求接納平穩(wěn)股價(jià)應(yīng)急預(yù)案和相關(guān)措施的束縛。

4、穩(wěn)定股價(jià)策略的停止情況

自股票價(jià)格平穩(wěn)計(jì)劃方案公示之日起90個(gè)自然日內(nèi),如出現(xiàn)下列任一情況,則視為此次穩(wěn)定股價(jià)對(duì)策實(shí)施完畢及服務(wù)承諾履行完畢,已公示的穩(wěn)定股價(jià)計(jì)劃方案終止執(zhí)行:

(1)外國(guó)投資者個(gè)股持續(xù)5個(gè)交易日的收盤價(jià)格明顯高于外國(guó)投資者最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn);

(2)繼續(xù)執(zhí)行股票價(jià)格穩(wěn)定措施可能導(dǎo)致外國(guó)投資者股份遍布不符企業(yè)上市條件;

(3)各相關(guān)主體在持續(xù)12個(gè)月內(nèi)購(gòu)買股份的總數(shù)或作為購(gòu)買股份金額已經(jīng)達(dá)到限制。

外國(guó)投資者穩(wěn)定股價(jià)對(duì)策實(shí)施完畢及服務(wù)承諾履行完畢之日起2個(gè)交易日內(nèi),外國(guó)投資者應(yīng)先穩(wěn)定股價(jià)對(duì)策執(zhí)行情況予以公告。外國(guó)投資者穩(wěn)定股價(jià)對(duì)策實(shí)施完畢及服務(wù)承諾履行完畢后,如外國(guó)投資者股價(jià)再一次開啟運(yùn)行股票價(jià)格穩(wěn)定措施的前提條件,則外國(guó)投資者、大股東、執(zhí)行董事、高管人員等有關(guān)直接責(zé)任人將繼續(xù)按照本應(yīng)急預(yù)案以及相關(guān)服務(wù)承諾履行相關(guān)責(zé)任。自股票價(jià)格平穩(wěn)計(jì)劃方案公示之日起90個(gè)自然日內(nèi),若股票價(jià)格平穩(wěn)計(jì)劃方案終止的標(biāo)準(zhǔn)未能實(shí)現(xiàn),則外國(guó)投資者股東會(huì)制訂股價(jià)平穩(wěn)計(jì)劃方案立刻全自動(dòng)再次起效,外國(guó)投資者、大股東、執(zhí)行董事、高管人員等有關(guān)直接責(zé)任人繼續(xù)履行合同股票價(jià)格穩(wěn)定措施;或是外國(guó)投資者股東會(huì)立刻提出并實(shí)施新的股票價(jià)格平穩(wěn)計(jì)劃方案,直到股票價(jià)格平穩(wěn)計(jì)劃方案終止的標(biāo)準(zhǔn)完成。

(三)不履行平穩(wěn)外國(guó)投資者股票價(jià)格對(duì)策的束縛對(duì)策

就穩(wěn)定股價(jià)相關(guān)事宜的執(zhí)行,企業(yè)能夠接受有權(quán)利主管部門的監(jiān)管,并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。假如公司控股股東未能履行增持公司股份的責(zé)任義務(wù),公司有權(quán)將其應(yīng)用于加持個(gè)股的等額本息資金從應(yīng)對(duì)其股票分紅中直接扣減代其執(zhí)行加持責(zé)任;若是在企業(yè)領(lǐng)薪的執(zhí)行董事(獨(dú)董以外)、高管人員未能履行增持公司股份的責(zé)任義務(wù),公司有權(quán)將其用于加持個(gè)股的等額本息資金從應(yīng)對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的稅后工資薪資和補(bǔ)貼中直接扣減代為履行加持責(zé)任。

若法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及證監(jiān)會(huì)或上海交易所對(duì)運(yùn)行股票價(jià)格穩(wěn)定措施的條件、采用的具體措施等也有不同的所規(guī)定的,或是對(duì)企業(yè)及個(gè)人因違反上述承諾而應(yīng)承擔(dān)的相應(yīng)責(zé)任及不良影響也有不同的所規(guī)定的,企業(yè)及個(gè)人自行無(wú)條件的遵循該等要求。

(四)外國(guó)投資者服務(wù)承諾

外國(guó)投資者上市以來(lái)三年內(nèi),如外國(guó)投資者個(gè)股持續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)格要低于外國(guó)投資者最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)(最近一期財(cái)務(wù)審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)日后,因股東分紅、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、公開增發(fā)、配資等狀況造成外國(guó)投資者資產(chǎn)總額或股權(quán)數(shù)量出現(xiàn)變化的,凈資產(chǎn)相對(duì)應(yīng)作出調(diào)整),在符合法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章有關(guān)加持或復(fù)購(gòu)有關(guān)規(guī)定的情況之下,外國(guó)投資者及相關(guān)主體將積極采取有關(guān)股票價(jià)格穩(wěn)定措施。

(五)外國(guó)投資者大股東、控股股東、執(zhí)行董事、高管人員服務(wù)承諾

在企業(yè)股票發(fā)行后三年內(nèi)股票價(jià)格做到《西安愛科賽博電氣股份有限公司關(guān)于穩(wěn)定公司上市后三年內(nèi)股價(jià)的預(yù)案》要求的啟動(dòng)穩(wěn)定股價(jià)措施條件后,遵循董事會(huì)所作出的穩(wěn)定股價(jià)的實(shí)施方案模板,并根據(jù)本實(shí)施方案模板采用包含但是不限于加持企業(yè)股票或股東會(huì)所作出的別的穩(wěn)定股價(jià)的落實(shí)措施對(duì)策,該實(shí)施方案模板涉及到股東會(huì)決議的,當(dāng)作股東的董事及高管人員需要在股東會(huì)決議時(shí)投反對(duì)票。

三、有關(guān)股份回購(gòu)和股權(quán)購(gòu)買的舉措和承諾

(一)外國(guó)投資者服務(wù)承諾

企業(yè)招股書及其它信息公開材料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,企業(yè)對(duì)招股書及其它信息公開材料所述具體內(nèi)容之真實(shí)有效、精確性、完好性擔(dān)負(fù)某些和連帶的法律依據(jù)。若此次首次公開發(fā)行股票的招股書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,導(dǎo)致對(duì)分辨公司是否符合規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響的,企業(yè)將及時(shí)提出股份回購(gòu)應(yīng)急預(yù)案,同時(shí)提交股東會(huì)、股東會(huì)探討,依規(guī)復(fù)購(gòu)首次公開發(fā)行股票的所有新股上市,回購(gòu)價(jià)格依照股價(jià)(若企業(yè)股票在這段時(shí)間產(chǎn)生除權(quán)除息事項(xiàng),股價(jià)作適當(dāng)調(diào)整)加算銀行同期存款利率明確,并根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定的程序執(zhí)行。

如果因公司本次首次公開發(fā)行股票的招股書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,導(dǎo)致投資人在股票發(fā)行和交易過(guò)程中蒙受損失的,可依法賠付投資人損害。

以上犯罪事實(shí)被證監(jiān)會(huì)或司法部門認(rèn)定后,企業(yè)將本著簡(jiǎn)化流程、積極主動(dòng)商議、代位求償、切實(shí)維護(hù)投資人特別是中小投資者利益的基本原則,依照投資人立即遭遇的可計(jì)算經(jīng)濟(jì)損失挑選與投資者調(diào)解、通過(guò)第三方與投資者協(xié)商及開設(shè)投資人賠付投資等方法積極主動(dòng)賠付投資人從而遭遇的直接損失。

(二)外國(guó)投資者大股東、控股股東服務(wù)承諾

企業(yè)招股書及其它信息公開材料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,個(gè)人對(duì)招股書及其它信息公開材料所述具體內(nèi)容之真實(shí)有效、精確性、完好性擔(dān)負(fù)某些和連帶的法律依據(jù)。若公司本次首次公開發(fā)行股票的招股書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,導(dǎo)致對(duì)分辨公司是否符合規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響的,自己將督促企業(yè)依規(guī)復(fù)購(gòu)首次公開發(fā)行股票的所有新股上市,購(gòu)買價(jià)錢結(jié)合公司股票發(fā)行價(jià)格(若企業(yè)股票在這段時(shí)間產(chǎn)生除權(quán)除息事項(xiàng),股價(jià)作適當(dāng)調(diào)整)加算銀行同期存款利率明確,并依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)規(guī)定的程序執(zhí)行。

如公司本次首次公開發(fā)行股票的招股書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,導(dǎo)致投資人在股票發(fā)行和交易過(guò)程中蒙受損失的,自己將依法承擔(dān)相對(duì)應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。

以上犯罪事實(shí)被證監(jiān)會(huì)或司法部門認(rèn)定后,自己將本著積極主動(dòng)商議、切實(shí)維護(hù)投資人特別是中小投資者利益的基本原則,依照投資人立即遭遇的可計(jì)算經(jīng)濟(jì)損失挑選與投資者調(diào)解、通過(guò)第三方與投資者協(xié)商及開設(shè)投資人賠付投資等方法積極主動(dòng)賠付投資人從而遭遇的直接損失。

(三)外國(guó)投資者全體董事、公司監(jiān)事、高管人員有關(guān)服務(wù)承諾

企業(yè)招股書及其它信息公開材料所述具體內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,個(gè)人對(duì)招股書及其它信息公開材料所述具體內(nèi)容之真實(shí)有效、精確性、完好性擔(dān)負(fù)某些和連帶的法律依據(jù)。

如公司招股書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,導(dǎo)致投資人在股票發(fā)行和交易過(guò)程中蒙受損失的,自己將依法承擔(dān)相對(duì)應(yīng)承擔(dān)責(zé)任,并督促企業(yè)依規(guī)復(fù)購(gòu)本次發(fā)行的所有新股上市。如公司回購(gòu)股份提案需經(jīng)股東會(huì)/監(jiān)事會(huì)決議根據(jù),本人承諾就得等復(fù)購(gòu)事項(xiàng)在董事會(huì)/職工監(jiān)事找反對(duì)票。

四、有關(guān)欺詐發(fā)行上市股權(quán)購(gòu)買服務(wù)承諾

外國(guó)投資者及大股東白小青,控股股東白小青、張韻服務(wù)承諾

若此次發(fā)行被監(jiān)管部門定性為組成欺詐發(fā)行,我們公司及本公司控股股東白小青,控股股東白小青、張韻承諾在監(jiān)管部門指定時(shí)間段內(nèi)從股民手上購(gòu)買此次公開發(fā)行個(gè)股,并且對(duì)上述情況購(gòu)買責(zé)任擔(dān)負(fù)某些和連帶的法律依據(jù)。

五、有關(guān)依法承擔(dān)賠付或承擔(dān)責(zé)任承諾

(一)外國(guó)投資者服務(wù)承諾

若本企業(yè)本次發(fā)行的招股書及其它信息公開材料存有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,對(duì)分辨公司是否符合規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響的,本公司將依規(guī)復(fù)購(gòu)本次發(fā)行的所有新股上市?；刭?gòu)價(jià)格依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章政策和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定明確,且不少于首次公開發(fā)行股票股份的發(fā)行價(jià)(期內(nèi)企業(yè)若有發(fā)放股利分配、轉(zhuǎn)增股本、配資等除權(quán)除息事宜,上述情況價(jià)錢應(yīng)適當(dāng)調(diào)整)。

若本企業(yè)本次發(fā)行的招股書及其它信息公開材料有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,導(dǎo)致投資人在股票發(fā)行和交易過(guò)程中蒙受損失,本公司將依規(guī)賠付投資人損害。

若公司未能履行上述承諾,本公司將在股東會(huì)及證監(jiān)會(huì)特定報(bào)刊上公布表明不履行具體原因并向股東和社會(huì)公眾投資人致歉,與此同時(shí)立即進(jìn)行公告,并按照監(jiān)督機(jī)構(gòu)和有關(guān)司法部門評(píng)定的直接損失給投資者進(jìn)行賠付。

(二)外國(guó)投資者控股股東及實(shí)際控制人服務(wù)承諾

自己保證公司首次公開發(fā)行股票并在上海交易所科創(chuàng)板上市的招股書及其它信息公開材料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)真實(shí)有效、精確性、完好性擔(dān)負(fù)某些和連帶的法律依據(jù)。

若有權(quán)部門評(píng)定企業(yè)招股書及其它信息公開材料存有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,導(dǎo)致投資人在股票發(fā)行和交易過(guò)程中蒙受損失的,自己可依法賠付投資人損害。

(三)外國(guó)投資者全體董事、公司監(jiān)事、高管人員有關(guān)服務(wù)承諾

自己保證公司首次公開發(fā)行股票并在上海交易所科創(chuàng)板上市的招股書及其它信息公開材料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)真實(shí)有效、精確性、完好性擔(dān)負(fù)某些和連帶的法律依據(jù)。

若有權(quán)部門評(píng)定企業(yè)招股書及其它信息公開材料存有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,導(dǎo)致投資人在股票發(fā)行和交易過(guò)程中蒙受損失的,自己可依法賠付投資人損害。

(四)本次發(fā)行有關(guān)中介公司承諾

1、長(zhǎng)江證券承銷保薦有限責(zé)任公司服務(wù)承諾:若因本承銷商為外國(guó)投資者此次發(fā)行制做、開具的文檔有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,為投資者造成損害的,可依法賠付投資人損害。

如公司招股書及其它信息公開材料有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,導(dǎo)致投資人在股票發(fā)行和交易過(guò)程中蒙受損失的,本承銷商可依法賠付投資人損害。

2、外國(guó)投資者律師北京大成律師事務(wù)所服務(wù)承諾:若因本所為外國(guó)投資者本次發(fā)行發(fā)售制做、開具的文檔有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,為投資者經(jīng)濟(jì)損失且經(jīng)司法部門生效法律文書認(rèn)定后,本所可依法賠付投資人損害。

3、申請(qǐng)會(huì)計(jì)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)服務(wù)承諾:若因本所為外國(guó)投資者申請(qǐng)辦理首次公開發(fā)行股票制做、開具的文檔有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,為投資者造成損害的,本所可依法賠付投資人損害。

4、外國(guó)投資者評(píng)估機(jī)構(gòu)北京中同華資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限責(zé)任公司服務(wù)承諾:若因我司為外國(guó)投資者申請(qǐng)辦理首次公開發(fā)行股票制做、開具的文檔有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,為投資者造成損害的,本公司將依規(guī)賠付投資人損害。

(下轉(zhuǎn)A13版)