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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　安徽中鼎密封件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月27日召開第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司使用不超過5億元（人民幣，幣種下同）的閑置募集資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品和不超過25億元的自有資金購(gòu)買保本和非保本型理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品和進(jìn)行委托貸款業(yè)務(wù),使用期限為自公司股東大會(huì)審議通過之日起至2023年年度股東大會(huì)召開之日止。在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。針對(duì)上述事項(xiàng)，公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了明確的同意意見。具體內(nèi)容詳見2023年4月29日公司在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上披露的相關(guān)公告。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)安徽中鼎密封件股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]1803號(hào)）核準(zhǔn)，2019年3月中鼎股份向社會(huì)公眾公開發(fā)行面值總額1,200,000,000元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”），期限6年。本次發(fā)行的募集資金總額為1,200,000,000元，扣除發(fā)行費(fèi)用（包括承銷及保薦機(jī)構(gòu)費(fèi)、律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、資信評(píng)級(jí)費(fèi)、登記費(fèi)等）12,865,000.00元后，募集資金凈額為1,187,135,000.00元。本次發(fā)行募集資金已于2019年3月14日全部到賬，并經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，出具了會(huì)驗(yàn)字[2019]2280號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　二、理財(cái)產(chǎn)品基本情況

　　2、購(gòu)買金額：5000萬元

　　3、資金來源：募集資金

　　4、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司與金元證券股份有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、風(fēng)險(xiǎn)

　　金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)等因素影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化合理規(guī)劃，但不排除受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

　　2、控制措施

　?。?）公司及子公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇信譽(yù)良好、風(fēng)控措施嚴(yán)密、有能力保障資金安全的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)金管理合作，選擇安全性高、流動(dòng)性好的投資品種。

　?。?）公司及子公司將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向，在上述理財(cái)產(chǎn)品理財(cái)期間，公司及子公司將與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時(shí)跟蹤理財(cái)資金的運(yùn)作情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全。公司內(nèi)控管理部門將對(duì)資金使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督，不定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)。

　?。?）公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)將對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　?。?）公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行披露義務(wù)。

　　四、對(duì)公司的影響

　　公司本次使用閑置募集資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品是根據(jù)公司實(shí)際情況，在確保公司募投項(xiàng)目實(shí)施所需資金不受影響、保證募集資金安全和不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)的前提下進(jìn)行的，購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品期限短、風(fēng)險(xiǎn)較小，有利于提高公司資金使用效率，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。在保本的前提下，對(duì)暫時(shí)閑置的募集資金和自有資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。

　　五、公司購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的情形

　　截止公告日前十二個(gè)月內(nèi)，公司購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品情況如下：

　　截止到公告日,公司合計(jì)使用閑置募集資金人民幣3.5億元進(jìn)行現(xiàn)金管理

　　六、審批程序

　　公司于2023年4月27日召開第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、八屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，于2023年5月22日召開2022年年度股東大大會(huì)，均審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司使用不超過5億元的閑置募集資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品和不超過25億元的自有資金購(gòu)買保本和非保本型理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品和進(jìn)行委托貸款業(yè)務(wù),使用期限為自公司股東大會(huì)審議通過之日起至2023年年度股東大會(huì)召開之日止。在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。針對(duì)上述事項(xiàng)，公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了明確的同意意見。

　　七、備查文件

　　1、金元證券股份有限公司收益憑證交易協(xié)議、金元證券股份有限公司收益憑證

　　產(chǎn)品說明書、金元證券股份有限公司收益憑證產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)揭示書、認(rèn)購(gòu)憑證

　　特此公告。

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年9月27日