我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提醒
1、本次股東大會沒有增加、否定和修改提案的現(xiàn)象；
2、本次股東大會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過決定。
二、會議召開情況
1、舉辦時長：
（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年9月27日（星期三）14:30。
（2）網(wǎng)上投票時長：
利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為：2023年9月27日早上9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。
根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023年9月27日9:15至15:00階段的任意時間。
2、舉辦地址：福建泉州市鯉城區(qū)人民群眾大道93號三木商務(wù)大廈17層公司會議室；
3、舉辦方法：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票及網(wǎng)上投票相結(jié)合的；
4、召集人：企業(yè)第十屆股東會；
5、節(jié)目主持人：林昱老總；
6、此次會議的召開程序符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
三、大會參加狀況
公司股東出席的整體情況：
根據(jù)參加現(xiàn)場會議及網(wǎng)上投票股東8人，意味著股權(quán)142,095,659股，占上市企業(yè)總股份的30.5241％。
在其中：參與現(xiàn)場會議公司股東0人；根據(jù)網(wǎng)上投票股東8人，意味著股權(quán)142,095,659股，占上市企業(yè)總股份的30.5241％。
中小投資者出席的整體情況：
利用網(wǎng)上投票的中小投資者5人，意味著股權(quán)138,900股，占公司股權(quán)數(shù)量0.0298％。
公司部分執(zhí)行董事、監(jiān)事及高管人員出席了會議。福建省天衡協(xié)同（福州市）法律事務(wù)所林暉、許丹新律師參加本次股東大會開展印證，并提交法律服務(wù)合同。
四、提議提案決議和表決狀況
本次股東大會以記名投票表決方式對以下幾點展開了決議從而形成有關(guān)決定：
提案1.00 《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》
總決議狀況：
允許142,033,059股，占列席會議所有股東所持股份的99.9559％；抵制62,600股，占列席會議所有股東所持股份的0.0441％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許76,300股，占出席會議的中小型股公司股東所持股份的54.9316％；抵制62,600股，占出席會議的中小型股公司股東所持股份的45.0684％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小型股公司股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：允許股票數(shù)做到列席會議公司股東所持有股份數(shù)量的二分之一之上，一致通過。
提案2.00 《關(guān)于修改公司章程的議案》
總決議狀況：
允許142,033,059股，占列席會議所有股東所持股份的99.9559％；抵制62,600股，占列席會議所有股東所持股份的0.0441％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許76,300股，占出席會議的中小型股公司股東所持股份的54.9316％；抵制62,600股，占出席會議的中小型股公司股東所持股份的45.0684％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小型股公司股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：允許股票數(shù)做到列席會議公司股東所持有股份總量的三分之二以上，一致通過。
五、侓師開具的法律意見
福建省天衡協(xié)同（福州市）法律事務(wù)所林暉、許丹新律師為本次股東大會出具了法律服務(wù)合同。律師認(rèn)為：福建三木集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年第五次股東大會決議的集結(jié)、舉辦程序流程符合有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會議的召集人和列席會議工作人員資格真實有效，此次會議的表決流程和表決結(jié)果真實有效。
六、備查簿文檔
1、股東會議決議；
2、法律服務(wù)合同。
特此公告。
福建三木集團(tuán)有限責(zé)任公司
股東會
2023年9月28日
未經(jīng)數(shù)字化報網(wǎng)授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問題，請發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險提示：數(shù)字化報網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享，不構(gòu)成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng)，僅供參考使用，相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來源第三方承擔(dān)。
本文地址: http:///news/44495.shtml
數(shù)字化報（數(shù)字化商業(yè)報告）是國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新門戶網(wǎng)站，以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心，融合數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟發(fā)展，聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務(wù)，提供商業(yè)信息服務(wù)；
商務(wù)合作：Hezuo@szhww.com
稿件投訴：help@szhww.com
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報（數(shù)字化報商業(yè)報告）
數(shù)字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務(wù)，提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號數(shù)字化報網(wǎng)（杭州）信息科技有限公司 版權(quán)所有