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金融街中心控股股份有限公司第十屆股東會第二次會議于2023年9月27日在北京西城鑫城坊街7號企業(yè)11層會議廳以通訊表決的形式舉辦，并且于2023年10月7日收到全體董事的表決建議。此次股東會會議報告及文檔于2023年9月25日分別由專人送達、提前通知和電子郵箱等形式送到執(zhí)行董事、監(jiān)事及有關高管人員。企業(yè)監(jiān)事會成員九名，真實參加執(zhí)行董事九名，企業(yè)監(jiān)事會成員以及相關高管人員列席，會議由董事長楊揚老先生組織。大會合乎《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，大會合理。此次會議通過充分討論，建立如下所示決定：
以9票贊同、0票反對、0票回避表決、0票放棄審議通過了有關企業(yè)收購天津房開咨詢有限公司100%股份的議案；
董事會同意以下幾點：
1．允許公司全資子公司天津市麗湖融景置業(yè)有限公司以股份0塊錢承債式回收天津房開咨詢有限公司100%股份，并和天津房投咨詢有限公司、前海自貿區(qū)普慧眾籌項目買賣有限責任公司及天津房開咨詢有限公司簽訂合作協(xié)議。
2．允許在相關股權受讓事宜結束后，自天津房開咨詢有限公司獲得迎水道新項目《不動產權證》之之日起，企業(yè)為到時候全資子公司天津房開咨詢有限公司負債做擔保（天津房開咨詢有限公司到時候經審計的負債率應不超過70%），貸款擔保本錢金額不超過9億人民幣，擔保期為每一筆借款還款期限屆滿之日起2年。一定會在該擔保事項發(fā)生的時候履行信息披露義務。
3．受權公司總經理領導班子申請辦理相關事宜。
公司獨立董事就本議案發(fā)布了獨立意見。主要內容請見企業(yè)同一天刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《金融街控股股份有限公司獨立董事關于公司第十屆董事會第二次會議審議的有關事項的獨立意見》。
特此公告。
金融街中心控股股份有限公司
董 事 會
2023年10月9日
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