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我們公司及董事會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

1、“上裝轉(zhuǎn)2”（債卷編碼：127033）轉(zhuǎn)股期為2021年10月22日至2027年4月15日；全新高效的轉(zhuǎn)股價(jià)格為5.14元/股。

2、2023年第三季度，一共有990張“上裝轉(zhuǎn)2”進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓（票面價(jià)值總共99,000人民幣），總計(jì)轉(zhuǎn)為19,254股“中裝建設(shè)”個(gè)股（股票號：002822）。

3、截止到2023年第三季度末，企業(yè)剩下可轉(zhuǎn)換債券為11,591,875張，剩下可轉(zhuǎn)換債券票上總金額為1,159,187,500人民幣。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》的相關(guān)規(guī)定，深圳中裝建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱 “企業(yè)”）現(xiàn)就2023年第三季度可轉(zhuǎn)債（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”、“上裝轉(zhuǎn)2”）股權(quán)轉(zhuǎn)讓及公司股權(quán)變化的狀況公告如下：

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售概述

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）“證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]666號”文審批，深圳中裝建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司于2021年4月16日發(fā)行了1,160.00萬多張可轉(zhuǎn)債，每個(gè)顏值100元，發(fā)售總金額116,000.00萬余元。

經(jīng)深圳交易所審核同意，企業(yè)116,000.00萬余元可轉(zhuǎn)債于2021年5月24日開始在深圳交易所掛牌出售，債卷通稱“上裝轉(zhuǎn)2”，債卷編碼“127033”。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的“上裝轉(zhuǎn)2”自2021年10月22日起可交換為本公司股份，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為6.33元/股。

經(jīng)公司2020本年度股東大會(huì)審議通過，企業(yè)實(shí)行了2020年年度利益分配原則為每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元（價(jià)稅合計(jì)），股票除權(quán)日為2021年6月17日。依據(jù)募集說明書及證監(jiān)會(huì)會(huì)有關(guān)可轉(zhuǎn)債發(fā)售的相關(guān)規(guī)定，“上裝轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價(jià)格從原來的rmb6.33元/股調(diào)節(jié)金額為6.28元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2021年6月17日起效。詳細(xì)情況詳細(xì)公司在2021年6月8日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公示序號：2021-073）。

2021年1月11日，企業(yè)第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購注銷2019年部分限制性股票的議案》《關(guān)于終止實(shí)施2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購注銷限制性股票的議案》，企業(yè)將對上述原因涉及到的并未解鎖的122,500股與6,828,400 股員工持股計(jì)劃給予回購注銷解決。依據(jù)募集說明書及證監(jiān)會(huì)會(huì)有關(guān)可轉(zhuǎn)債發(fā)售的相關(guān)規(guī)定，“上裝轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價(jià)格從原來的rmb6.28元/股調(diào)節(jié)金額為6.31元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2022年4月28日起效。詳細(xì)情況詳細(xì)公司在2022年4月28日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于2019年部分限制性股票回購注銷完成暨調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公示序號：2022-043）與《關(guān)于2020年限制性股票回購注銷完成暨調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公示序號：2022-044）。

依據(jù)2021年年度股東大會(huì)決定，公司實(shí)施2021年本年度利潤分配方案：公司擬以將來執(zhí)行權(quán)益分派時(shí)候的公司總股本為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元（價(jià)稅合計(jì)），不派股，不因資本公積金轉(zhuǎn)增股本。依據(jù)證監(jiān)會(huì)有關(guān)可轉(zhuǎn)債發(fā)售的相關(guān)規(guī)定及其募集說明書協(xié)議條款，“上裝轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價(jià)格從原來的rmb6.31元/股調(diào)節(jié)金額為6.29元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2022年7月21日起效。詳細(xì)情況詳細(xì)公司在2022年7月14日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公示序號：2022-064）。

依據(jù)2022年第四次股東大會(huì)決議，企業(yè)往下調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢：企業(yè)股票已經(jīng)出現(xiàn)了隨意持續(xù)三十個(gè)個(gè)交易日內(nèi)中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%（即5.34元/股）的情況，已達(dá)到《募集說明書》所規(guī)定的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正的標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)董事會(huì)、股東大會(huì)審議，“上裝轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價(jià)格從原來的rmb6.29元/股調(diào)節(jié)金額為5.14元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2022年12月30日起效。詳細(xì)情況詳細(xì)公司在2022年12月30日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公示序號：2022-121）。

二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股及股權(quán)變化情況

2023年第三季度，“上裝轉(zhuǎn)2”因股權(quán)轉(zhuǎn)讓降低99,000元，股權(quán)轉(zhuǎn)讓數(shù)量達(dá)到19,254股。截止到2023年9月28日，“上裝轉(zhuǎn)2”余額為1,159,187,500元。企業(yè)2023年第三季度股權(quán)變化情況如下所示：

企業(yè)：股

三、別的

投資人對以上內(nèi)容如有問題，請致電企業(yè)董事會(huì)辦公室投資人熱線電話0755-83598225進(jìn)行了解。

四、備查簿文檔

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開具的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表。

特此公告。

深圳中裝建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年10月9日