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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、本次股東大會(huì)沒有看到否定提案。

2、本次股東大會(huì)不屬于變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。

一、召開和參加狀況

（一）會(huì)議召開情況

1、召開日期及時(shí)長：

現(xiàn)場會(huì)議舉辦時(shí)長：2023年10月9日14:50

網(wǎng)上投票時(shí)長：2023年10月9日。在其中：

（1）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：2023年10月9日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年10月9日9:15至15:00階段的任意時(shí)間。

2、現(xiàn)場會(huì)議舉辦地址：廈門市湖里區(qū)仙岳路4688號(hào)國貿(mào)中心A棟11樓會(huì)議室

3、舉辦方法：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票及網(wǎng)上投票相結(jié)合的

4、召集人：董事會(huì)

5、節(jié)目主持人：老總李植煌老先生

6、會(huì)議的召開合乎《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會(huì)的參加狀況

1、此次會(huì)議出席的股東及股東代表264人，意味著股權(quán)301,960,136股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)總量的43.0401％。在其中：參加現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代表9人，意味著股權(quán)273,954,636股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)總量的39.0483％；網(wǎng)上投票股東255人，意味著股權(quán)28,005,500股，占上市企業(yè)總股份的3.9918％。

參與決議的中小股東（除執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或合計(jì)持有企業(yè)5%之上股權(quán)之外的公司股東）258人，意味著股權(quán)28,961,500股，占上市企業(yè)總股份的4.1281％。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場投票的公司股東3人，意味著股權(quán)956,000股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.1363％；根據(jù)網(wǎng)上投票股東255人，意味著股權(quán)28,005,500股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)總量的3.9918％。

2、董事、公司監(jiān)事、高管人員和印證侓師出席了本次會(huì)議。

二、提案決議狀況

（一）此次會(huì)議采用現(xiàn)場會(huì)議與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式

（二）決議狀況

1、有關(guān)申請辦理發(fā)售長期限含權(quán)中期票據(jù)的議案

網(wǎng)絡(luò)投票狀況：允許299,673,736股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.2428％；抵制2,286,400股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.7572％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

在其中中小股東（除執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或合計(jì)持有企業(yè)5%之上股權(quán)之外的公司股東）的表決如下：

允許26,675,100股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的92.1054％；抵制2,286,400股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的7.8946％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：根據(jù)

2、關(guān)于企業(yè)合乎發(fā)行可續(xù)期公司債券標(biāo)準(zhǔn)的議案

網(wǎng)絡(luò)投票狀況：允許299,673,736股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.2428％；抵制2,286,400股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.7572％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

在其中中小股東（除執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或合計(jì)持有企業(yè)5%之上股權(quán)之外的公司股東）的表決如下：

允許26,675,100股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的92.1054％；抵制2,286,400股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的7.8946％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：根據(jù)

3、有關(guān)發(fā)行可續(xù)期公司債券的提案

（1）融資規(guī)模

網(wǎng)絡(luò)投票狀況：允許299,673,736股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.2428％；抵制2,263,400股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.7496％；放棄23,000股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄23,000股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0076％。

在其中中小股東（除執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或合計(jì)持有企業(yè)5%之上股權(quán)之外的公司股東）的表決如下：

允許26,675,100股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的92.1054％；抵制2,263,400股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的7.8152％；放棄23,000股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄23,000股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0794％。

表決結(jié)果：根據(jù)

（2）交易方式

網(wǎng)絡(luò)投票狀況：允許299,673,736股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.2428％；抵制2,263,400股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.7496％；放棄23,000股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄23,000股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0076％。

在其中中小股東（除執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或合計(jì)持有企業(yè)5%之上股權(quán)之外的公司股東）的表決如下：

允許26,675,100股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的92.1054％；抵制2,263,400股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的7.8152％；放棄23,000股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄23,000股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0794％。

表決結(jié)果：根據(jù)

（3）票面價(jià)值及發(fā)行價(jià)

網(wǎng)絡(luò)投票狀況：允許299,673,736股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.2428％；抵制2,263,400股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.7496％；放棄23,000股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄23,000股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0076％。

在其中中小股東（除執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或合計(jì)持有企業(yè)5%之上股權(quán)之外的公司股東）的表決如下：

允許26,675,100股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的92.1054％；抵制2,263,400股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的7.8152％；放棄23,000股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄23,000股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0794％。

表決結(jié)果：根據(jù)

（4）發(fā)行對象及向股東配股安排

網(wǎng)絡(luò)投票狀況：允許299,673,736股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.2428％；抵制2,263,400股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.7496％；放棄23,000股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄23,000股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0076％。

在其中中小股東（除執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或合計(jì)持有企業(yè)5%之上股權(quán)之外的公司股東）的表決如下：

允許26,675,100股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的92.1054％；抵制2,263,400股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的7.8152％；放棄23,000股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄23,000股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0794％。

表決結(jié)果：根據(jù)

（5）債券期限

網(wǎng)絡(luò)投票狀況：允許299,673,736股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.2428％；抵制2,263,400股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.7496％；放棄23,000股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄23,000股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0076％。

在其中中小股東（除執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或合計(jì)持有企業(yè)5%之上股權(quán)之外的公司股東）的表決如下：

允許26,675,100股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的92.1054％；抵制2,263,400股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的7.8152％；放棄23,000股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄23,000股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0794％。

表決結(jié)果：根據(jù)

（6）債券的收益率及付息方式

網(wǎng)絡(luò)投票狀況：允許299,673,736股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.2428％；抵制2,263,400股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.7496％；放棄23,000股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄23,000股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0076％。

在其中中小股東（除執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或合計(jì)持有企業(yè)5%之上股權(quán)之外的公司股東）的表決如下：

允許26,675,100股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的92.1054％；抵制2,263,400股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的7.8152％；放棄23,000股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄23,000股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0794％。

表決結(jié)果：根據(jù)

（7）貸款利息遞延支付決定權(quán)

網(wǎng)絡(luò)投票狀況：允許299,673,736股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.2428％；抵制2,263,400股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.7496％；放棄23,000股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄23,000股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0076％。

在其中中小股東（除執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或合計(jì)持有企業(yè)5%之上股權(quán)之外的公司股東）的表決如下：

允許26,675,100股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的92.1054％；抵制2,263,400股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的7.8152％；放棄23,000股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄23,000股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0794％。

表決結(jié)果：根據(jù)

（8）強(qiáng)制性還息及遞延支付利息限定

網(wǎng)絡(luò)投票狀況：允許299,673,736股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.2428％；抵制2,263,400股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.7496％；放棄23,000股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄23,000股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0076％。

在其中中小股東（除執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或合計(jì)持有企業(yè)5%之上股權(quán)之外的公司股東）的表決如下：

允許26,675,100股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的92.1054％；抵制2,263,400股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的7.8152％；放棄23,000股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄23,000股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0794％。

表決結(jié)果：根據(jù)

（9）貸款擔(dān)保狀況

投票狀況：允許299,673,736股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.2428％；抵制2,263,400股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.7496％；放棄23,000股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄23,000股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0076％。

在其中中小股東（除執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或合計(jì)持有企業(yè)5%之上股權(quán)之外的公司股東）的表決如下：

允許26,675,100股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的92.1054％；抵制2,263,400股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的7.8152％；放棄23,000股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄23,000股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0794％。

表決結(jié)果：根據(jù)

（10）募集資金用途

網(wǎng)絡(luò)投票狀況：允許299,673,736股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.2428％；抵制2,263,400股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.7496％；放棄23,000股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄23,000股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0076％。

在其中中小股東（除執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或合計(jì)持有企業(yè)5%之上股權(quán)之外的公司股東）的表決如下：

允許26,675,100股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的92.1054％；抵制2,263,400股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的7.8152％；放棄23,000股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄23,000股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0794％。

表決結(jié)果：根據(jù)

（11）發(fā)售分配

網(wǎng)絡(luò)投票狀況：允許299,673,736股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.2428％；抵制2,263,400股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.7496％；放棄23,000股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄23,000股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0076％。

在其中中小股東（除執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或合計(jì)持有企業(yè)5%之上股權(quán)之外的公司股東）的表決如下：

允許26,675,100股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的92.1054％；抵制2,263,400股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的7.8152％；放棄23,000股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄23,000股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0794％。

表決結(jié)果：根據(jù)

（12）償還債務(wù)保障體系

網(wǎng)絡(luò)投票狀況：允許299,673,736股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.2428％；抵制2,263,400股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.7496％；放棄23,000股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄23,000股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0076％。

在其中中小股東（除執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或合計(jì)持有企業(yè)5%之上股權(quán)之外的公司股東）的表決如下：

允許26,675,100股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的92.1054％；抵制2,263,400股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的7.8152％；放棄23,000股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄23,000股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0794％。

表決結(jié)果：根據(jù)

（13）承銷方式

網(wǎng)絡(luò)投票狀況：允許299,673,736股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.2428％；抵制2,263,400股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.7496％；放棄23,000股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄23,000股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0076％。

在其中中小股東（除執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或合計(jì)持有企業(yè)5%之上股權(quán)之外的公司股東）的表決如下：

允許26,675,100股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的92.1054％；抵制2,263,400股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的7.8152％；放棄23,000股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄23,000股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0794％。

表決結(jié)果：根據(jù)

（14）決定有效期限

網(wǎng)絡(luò)投票狀況：允許299,673,736股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.2428％；抵制2,263,400股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.7496％；放棄23,000股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄23,000股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0076％。

在其中中小股東（除執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或合計(jì)持有企業(yè)5%之上股權(quán)之外的公司股東）的表決如下：

允許26,675,100股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的92.1054％；抵制2,263,400股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的7.8152％；放棄23,000股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄23,000股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0794％。

表決結(jié)果：根據(jù)

（15）有關(guān)本次發(fā)行可續(xù)期公司債券的受權(quán)事宜

網(wǎng)絡(luò)投票狀況：允許299,674,636股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.2431％；抵制2,262,500股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.7493％；放棄23,000股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄23,000股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0076％。

在其中中小股東（除執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或合計(jì)持有企業(yè)5%之上股權(quán)之外的公司股東）的表決如下：

允許26,676,000股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的92.1085％；抵制2,262,500股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的7.8121％；放棄23,000股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄23,000股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0794％。

表決結(jié)果：根據(jù)

4、關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃及2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃一部分考核標(biāo)準(zhǔn)的議案

網(wǎng)絡(luò)投票狀況：允許274,394,336股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.1232％；抵制2,427,200股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.8768％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

在其中中小股東（除執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或合計(jì)持有企業(yè)5%之上股權(quán)之外的公司股東）的表決如下：

允許4,527,100股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的65.0979％；抵制2,427,200股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的34.9021％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

本議案為特別決議提案，已經(jīng)獲得合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。

本議案關(guān)系公司股東已回避表決。

表決結(jié)果：根據(jù)

三、侓師開具的法律意見

1、法律事務(wù)所名字：北京市觀韜中茂（廈門市）法律事務(wù)所

2、侓師名字：嚴(yán)君、陳志勇侓師

3、總結(jié)性建議：

本所律師覺得，本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序符合相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會(huì)規(guī)則》和貴公司《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席人員及召集人資格真實(shí)有效；本次股東大會(huì)的表決程序流程、表決結(jié)果真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1、廈門信達(dá)有限責(zé)任公司二〇二三年第五次股東大會(huì)決議決定；

2、北京市觀韜中茂（廈門市）法律事務(wù)所有關(guān)本次股東大會(huì)的法律服務(wù)合同。

特此公告。

廈門信達(dá)有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年十月十日