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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否定提議的情況；

2.本次股東大會未涉及變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。

一、召開和參加狀況

（一）會議召開情況

1.會議的召開方法：天津中綠電投資股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“上市企業(yè)”）2023年第六次股東大會決議采用現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

2.現(xiàn)場會議舉行的時(shí)長：2023年10月31日15:00。

3.網(wǎng)上投票時(shí)長：2023年10月31日。在其中根據(jù)深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為：2023年10月31日早上9:15～9:25、9:30～11:30，在下午13:00～15:00；通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年10月31日9:15至2023年10月31日15:00階段的任意時(shí)間。

4.召開地點(diǎn)：北京市禮士智選假日酒店會議廳（詳細(xì)地址：北京市東城區(qū)禮士胡同18號）

5.會議召集人：董事會

2023年10月12日，公司召開第十屆股東會第四十一次會議，審議通過了《關(guān)于召開2023年第六次臨時(shí)股東大會的議案》，董事9票贊同，0票反對，0票放棄。

6.會議主持：老總粘建軍節(jié)老先生

7.公司在2023年10月14日以公示方式通知諸位公司股東。大會的集結(jié)、舉辦與決議程序流程符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會參加狀況

1.公司股東出席的整體情況

進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東19人，意味著股權(quán)1,431,763,035股，占上市企業(yè)總股份的76.8723％。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場投票的公司股東3人，意味著股權(quán)1,419,109,737股，占上市企業(yè)總股份的76.1930％。

根據(jù)網(wǎng)上投票股東16人，意味著股權(quán)12,653,298股，占上市企業(yè)總股份的0.6794％。

2.中小投資者出席的整體情況

進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者18人，意味著股權(quán)13,853,398股，占上市企業(yè)總股份的0.7438％。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場投票的中小投資者2人，意味著股權(quán)1,200,100股，占上市企業(yè)總股份的0.0644％。

利用網(wǎng)上投票的中小投資者16人，意味著股權(quán)12,653,298股，占上市企業(yè)總股份的0.6794％。

二、提案決議表決狀況

此次會議采用現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，審議通過了下列提案：

1.審議通過了《關(guān)于續(xù)聘年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

總決議狀況：

允許1,430,062,735股，占列席會議所有股東所持股份的99.8812％；抵制1,604,500股，占列席會議所有股東所持股份的0.1121％；放棄95,800股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0067％。

中小投資者總決議狀況：

允許12,153,098股，占出席會議的中小投資者所持股份的87.7265％；抵制1,604,500股，占出席會議的中小投資者所持股份的11.5820％；放棄95,800股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.6915％。

2.審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

總決議狀況：

允許1,423,280,094股，占列席會議所有股東所持股份的99.4075％；抵制8,432,841股，占列席會議所有股東所持股份的0.5890％；放棄50,100股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0035％。

中小投資者總決議狀況：

允許5,370,457股，占出席會議的中小投資者所持股份的38.7664％；抵制8,432,841股，占出席會議的中小投資者所持股份的60.8720％；放棄50,100股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.3616％。

3.審議通過了《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》

總決議狀況：

允許1,430,157,535股，占列席會議所有股東所持股份的99.8879％；抵制1,555,400股，占列席會議所有股東所持股份的0.1086％；放棄50,100股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0035％。

中小投資者總決議狀況：

允許12,247,898股，占出席會議的中小投資者所持股份的88.4108％；抵制1,555,400股，占出席會議的中小投資者所持股份的11.2276％；放棄50,100股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.3616％。

三、侓師開具的法律意見

1.本次股東大會印證的法律事務(wù)所名字：北京中倫律師事務(wù)所

2.侓師名字：汪華、薛禎

3.總結(jié)性建議：本次股東大會的集結(jié)、舉行及決議程序流程及其列席會議工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果及作出的決議真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1.天津中綠電投資股份有限公司2023年第六次股東大會決議決定；

2.北京中倫律師事務(wù)所關(guān)于天津中綠電投資股份有限公司2023年第六次股東大會決議的法律服務(wù)合同。

特此公告。

天津中綠電投資股份有限公司

股東會

2023年11月1日