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本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年11月30日

● 本次股東大會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會種類和屆次：2023年第四次股東大會決議

（二）股東會召集人：中信建投證券有限責任公司（下稱企業(yè)）股東會

（三）投票方式：當場投票和網上投票相結合的

（四）現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年11月30日 14點 00分

舉辦地址：北京朝陽區(qū)景輝街16號樓1棟樓泰康集團商務大廈13層

（五）網上投票的軟件、日期和網絡投票時長

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年11月30日

至2023年11月30日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉融通、約定購回業(yè)務流程賬戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通、約定購回業(yè)務相關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權： 不屬于。

二、會議審議事宜

本次股東大會決議提案及網絡投票股東類型

1、各提案已披露時間和公布新聞媒體

以上提案早已2023年11月9日舉行的企業(yè)第二屆董事會第五十七次會議審議通過。股東會會議決議公示于召開當天刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》，并刊登于上海交易所網址（www.sse.com.cn）。

本次股東大會會議資料將刊登于上海交易所網址（www.sse.com.cn）及企業(yè)官網（www.csc108.com）。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：第1項提案

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

（一）公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統行使表決權的，既可登陸交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，也可登陸互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登陸互聯網技術微信投票進行投票的，投資者需要進行公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

（二）公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有眾多股東賬戶，可以用擁有企業(yè)股票的任一股東賬戶參與網上投票。網絡投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

（三）同一投票權進行現場、上海交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行決議的，以第一次網絡投票結果為準。

（四）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

（一）除權日收盤后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的企業(yè)A股公司股東有權利出席股東大會（詳細情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是股東。H股股東登記及參加注意事項客戶程序企業(yè)香港交易及清算所有限公司披露易網站發(fā)布的股東大會決議通知和其他相關文檔。

（二）董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）企業(yè)聘請的侓師以及相關中介服務意味著。

五、大會備案方式

（一）內資股公司股東（A股公司股東）

1、同時符合要求的內資股公司股東，法人代表參加現場會議的，須持法定代表人證明文檔、本人有效身份證件、個股賬戶（若有）等股權證明登記信息；授權委托人參加現場會議的，委托代理人須持書面形式授權書（文件格式詳見附件）、本人有效身份證件、受托人個股賬戶（若有）等持股證明登記信息。

同時符合要求的內資股法人股東出席會議的，須持身份證或其它可以表明其真實身份的有效證件或證實、個股賬戶（若有）等股權證明登記信息；授權委托人參加現場會議的，委托代理人須持書面形式授權書（文件格式詳見附件）、本人有效身份證件、受托人個股賬戶（若有）等持股證明登記信息。

2、以上備案原材料都應給予復印件一份，法人股東備案原材料影印件需由公司股東本人簽字，公司股東備案原材料影印件須加蓋公司股東公司公章。

3、報請諸位出席會議股東在股東登記原材料中列明聯系方式，便捷會務人員及時向公司股東建立聯系。傳真登記信息股東，請于出席會議時帶上股東登記原材料正本并轉送會務人員。

（二）境外上市外資股公司股東（H股公司股東）

詳細信息客戶程序企業(yè)香港交易及清算所有限公司披露易網站發(fā)布的股東大會決議通知和其他相關文檔。

（三）現場會議備案時間及地點

現場會議登記時間為2023年11月30日13點00分起13點50分?，F場會議備案地點為北京朝陽區(qū)景輝街16號樓1棟樓泰康集團商務大廈城南區(qū)一層。

六、其他事宜

（一）大會聯系電話

詳細地址：北京朝陽區(qū)光華路10號中信大廈中信建投證券有限責任公司董事會辦公室（郵政編碼：100020）

手機：010- 56052830

發(fā)傳真：010- 56118200

電子郵箱：601066@csc.com.cn

（二）此次會議的交通及吃住費用自理。

特此公告。

配件：中信建投證券有限責任公司2023年第四次股東大會決議授權書

中信建投證券有限責任公司股東會

2023年11月13日

配件：

中信建投證券有限責任公司2023年第四次股東大會決議

授權書

中信建投證券有限責任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2023年11月30日舉行的貴司2023年第四次股東大會決議，并委托行使表決權。

受托人持一般股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托時間： 年 月 日

備注名稱：

1、受托人需在授權書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際指示的，受委托人有權利按自己的喜好進行表決。

2、若為法人股東，需在“受托人簽字”處簽字；若為公司股東，除法人代表在“受托人簽字”處簽字或蓋上個人印章外，還需加蓋法人公章。

3、請使用正楷書法填入你的全稱（需與股份公司章程中所載的同樣）。

4、請?zhí)钌鲜芪腥嗣?，如未填，則大會主席將出任你的意味著。公司股東可委任一名或多位受委托人參加及網絡投票，委任超出一位受托人的公司股東，其受委托人只能用投票方式行使表決權。

5、本授權書的貼報、復印件或按上面文件格式自做均有效。

6、請把填妥的本授權書影印件于本次股東大會舉辦24小時前以專職人員、郵遞或傳真方法送到我們公司董事會辦公室，并且在列席會議時進行正本。