本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年11月13日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：企業(yè)三樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。
本次股東大會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，現(xiàn)場會(huì)議由董事長余國旭老先生組織，大會(huì)采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，大會(huì)的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人，
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人，
3、董事長助理出席了本次會(huì)議；別的管理層出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于變更企業(yè)經(jīng)營范圍并修定《公司章程》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
提案1歸屬于特別決議提案，已獲得參加本次股東大會(huì)股東或股東委托代理人持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：浙江省天冊(cè)法律事務(wù)所
侓師：裘曉磊、陳偉霆
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師覺得：恒盛能源股份有限公司本次股東大會(huì)的集結(jié)與舉辦程序流程、召集人與列席會(huì)議工作人員資格、會(huì)議表決程序流程均符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；表決結(jié)果合理合法、合理。
特此公告。
恒盛能源股份有限公司股東會(huì)
2023年11月14日
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