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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

顧地科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）定為2023年11月15日14:30在湖北省鄂州市開發(fā)區(qū)吳楚大道18號(hào)企業(yè)會(huì)議室召開公司2023年第四次股東大會(huì)決議，依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、召開股東會(huì)的相關(guān)情況

1、大會(huì)屆次：2023年第四次股東大會(huì)決議

2、會(huì)議召集人：企業(yè)第四屆董事會(huì)

3、召開的合法、合規(guī)：本次股東大會(huì)舉辦符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的需求。

4、召開時(shí)長：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長：2023年11月15日14:30

網(wǎng)上投票時(shí)長：

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年11月15日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年11月15日09:15-15:00。

5、召開方法：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向領(lǐng)導(dǎo)公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，股東可在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。股東應(yīng)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式，倘若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次合理投票選舉結(jié)果為準(zhǔn)。

6、大會(huì)的除權(quán)日：2023年11月10日

7、參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

2023年11月10日收盤的時(shí)候在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的企業(yè)整體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。

（2）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）企業(yè)聘請(qǐng)的侓師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會(huì)的有關(guān)人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：湖北鄂州開發(fā)區(qū)吳楚大道18號(hào)公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事宜

1、決議事宜

表一：本次股東大會(huì)提議編碼表

2、公布狀況

遞交本次股東大會(huì)決議的事宜已經(jīng)企業(yè)第四屆董事會(huì)第二十六次大會(huì)及其第四屆職工監(jiān)事第十九次會(huì)議審議通過，合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，詳細(xì)公司在2023年10月31日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上登載的相關(guān)公告。

3、此次會(huì)議議案以累積投票方法競選執(zhí)行董事和股東代表監(jiān)事，公司股東所具有的競選投票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)，公司股東能將所具有的競選投票數(shù)以應(yīng)取總數(shù)為準(zhǔn)在侯選人中任意分派（能夠投出去零票），但總量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。在其中，獨(dú)董考生的任職要求和主動(dòng)性有待經(jīng)深圳交易所備案審核情況屬實(shí)，股東會(huì)即可進(jìn)行決議。公司將對(duì)以上提案的中小股東決議狀況進(jìn)行單獨(dú)記票并給予公布。（中小股東是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其單獨(dú)或者合計(jì)持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）。

三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記事項(xiàng)

1、登記時(shí)間：2023年11月14日9:00-11:30，13:00-16:30。

2、備案地址：湖北鄂州開發(fā)區(qū)吳楚大道18號(hào)企業(yè)董秘辦

3、備案方法：

當(dāng)場(chǎng)備案；利用信件或是發(fā)傳真方法備案。

4、備案規(guī)定

（1）公司股東備案：公司股東的法人代表出席的，須持身份證、股東賬戶卡、蓋上公司印章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托人出席的，授權(quán)委托人憑本人身份證原件、授權(quán)書（詳見附件2）、受托人證券賬戶卡、蓋上受托人公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

（2）法人股東備案：法人股東出席的，須持身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托人出席的，授權(quán)委托人憑本人身份證原件、授權(quán)書（詳見附件2）、受托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（3）公司股東也可以憑之上有關(guān)證件采用信件或傳真方法備案，如果在信件方法請(qǐng)于信封袋中列明“股東會(huì)”字眼，便于確定備案，信件或傳真請(qǐng)?jiān)?023年11月14日16:30前送到企業(yè)，信件或傳真以到達(dá)企業(yè)的時(shí)間為準(zhǔn)。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

本次股東大會(huì)，股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票，網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件1。

五、其他事宜

（1）聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：張東峰 王瑰琦

聯(lián)系方式：0711-3613185

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：0711-3613185

企業(yè)地址：湖北鄂州市開發(fā)區(qū)吳楚大道18號(hào)

郵政編碼：436099

（2）參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議工作人員請(qǐng)?jiān)跁?huì)議開始前半小時(shí)至?xí)h地點(diǎn)，并持身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)書等正本，便于認(rèn)證進(jìn)場(chǎng)；

（3）本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開會(huì)時(shí)間大半天，擬出席會(huì)議的公司股東自行安置吃住及交通，費(fèi)用自理。

顧地科技發(fā)展有限公司

2023年11月13日

配件1：

顧地科技發(fā)展有限公司

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362694

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：顧地網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫決議建議

針對(duì)累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提議隊(duì)的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)該項(xiàng)提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年11月15日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2023年11月15日09:15-15:00；

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

顧地科技發(fā)展有限公司

2023年第四次股東大會(huì)決議授權(quán)書

茲委托 老先生/女性意味著自己（我們公司）參加顧地科技發(fā)展有限公司2023年第四次股東大會(huì)決議并委托行使表決權(quán)。本授權(quán)書有效期：自受托人簽定日起至本次股東大會(huì)完畢止。

受托人簽字（或蓋章）：

受托人股票數(shù)： 股

受托人身份證號(hào)（或公司股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人股票賬號(hào)：

授權(quán)委托時(shí)間：2023年 月 日

受委托人（簽字）：

受委托人身份證號(hào)：

受托人對(duì)以下提案決議如下所示（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的決議建議項(xiàng)下滑“√”）：

本次股東大會(huì)提議決議建議

常見問題：

1、請(qǐng)使用正楷書法填入你的全稱（需與股份公司章程中所載的同樣）。受托人為企業(yè)法人，理應(yīng)蓋上單位印章。

2、請(qǐng)?zhí)钌瞎善睌?shù)，如未填上數(shù)量，則本授權(quán)書將被視為您注冊(cè)登記的全部股權(quán)均作出受權(quán)。

3、本授權(quán)書的貼報(bào)、復(fù)印件或按上面文件格式自做均有效。

4、如受托人對(duì)提案未明確網(wǎng)絡(luò)投票指示的，則受委托人可自主決定投愿意票、否決票或反對(duì)票。

5、請(qǐng)于“決議建議”頻道相對(duì)應(yīng)“允許”或“抵制”或“放棄”空格符內(nèi)填上“√”號(hào)。網(wǎng)絡(luò)投票人只能說明“允許”、“抵制”或“放棄”一種建議，修改、填好特殊符號(hào)、選取或者不挑的表決票失效。

證券代碼：002694 股票簡稱：顧地科技 公示序號(hào)：2023-066

顧地科技發(fā)展有限公司

關(guān)于召開2023年

第四次股東大會(huì)決議工作的通知的更正公告

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

顧地科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年10月31日公布了《關(guān)于召開2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-064）。經(jīng)過后審查，發(fā)覺以上公示“二、會(huì)議審議事宜”及“配件2：授權(quán)書”里的提議編碼表一些內(nèi)容不正確。為確保投資人成功參與投票，現(xiàn)對(duì)公告內(nèi)容更改如下所示：

1、“二、會(huì)議審議事宜”中更改前具體內(nèi)容:

“1、決議事宜

表一：本次股東大會(huì)提議編碼表

”

“二、會(huì)議審議事宜”中更改后具體內(nèi)容:

“1、決議事宜

表一：本次股東大會(huì)提議編碼表

”

2、“配件2”中更改前具體內(nèi)容:

“

本次股東大會(huì)提議決議建議

”

“配件2”中更改后具體內(nèi)容:

“

表一：本次股東大會(huì)提議編碼表

”

除了上述更改內(nèi)容外，原聲明中其他內(nèi)容不會(huì)改變。公司也之上更改事宜為投資者造成的不便表示歉意，一定會(huì)在下一步工作中不斷加強(qiáng)對(duì)信息公開事項(xiàng)的管理方法，提升信息公開品質(zhì)。

特此公告。

顧地科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年11月13日