我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會(huì)無(wú)否定提案的情況。
2、本次股東大會(huì)不屬于變動(dòng)上次股東會(huì)議決議的情況。
一、召開(kāi)和參加狀況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1、召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年11月14日14:30。
（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年11月14日（周二）。在其中，利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票時(shí)間為：2023年11月14日的股票交易時(shí)間9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年11月14日9:15--15:00。
2、召開(kāi)地址：廣東湛江市霞山區(qū)機(jī)場(chǎng)路22號(hào)企業(yè)2樓會(huì)議室。
3、召開(kāi)方法：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
4、會(huì)議召集人和節(jié)目主持人：
（1）會(huì)議召集人：董事會(huì)。
（2）會(huì)議主持：董事長(zhǎng)鄭石軒老先生。
5、大會(huì)集結(jié)的合法合規(guī)：此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）大會(huì)的參加狀況
1、出席會(huì)議的股東情況
參加本次股東大會(huì)股東及股東委托意味著總共9名，意味著股權(quán)521,693,940股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的74.5277％。在其中，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票方式參加股東及股東委托意味著4名，意味著股權(quán)482,173,999股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的68.8820%；根據(jù)網(wǎng)上投票股東5名，意味著股權(quán)39,519,941股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的5.6457％。
參加本次股東大會(huì)決議股東中，中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其單獨(dú)或者合計(jì)持有企業(yè)5%之上股權(quán)公司股東之外的公司股東）及股東委托代表共4名，意味著股權(quán)683,995股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0977％。在其中，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票的中小投資者及股東委托意味著0人，意味著股權(quán)0股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％；利用網(wǎng)上投票的中小投資者4名，意味著股權(quán)683,995股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0977％。
2、出席會(huì)議的有關(guān)人員
（1）公司部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員參加、出席此次會(huì)議；
（2）企業(yè)聘請(qǐng)的國(guó)浩律師（深圳市）法律事務(wù)所武基本建設(shè)、劉明敏出席此次會(huì)議。
二、提議決議表決狀況
（一）表決方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。
（二）非累積投票提議表決結(jié)果
1、整體情況
2、中小投資者決議狀況
三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)
（一）法律事務(wù)所名字：國(guó)浩律師（深圳市）公司
（二）印證侓師：武基本建設(shè)、劉明敏
（三）總結(jié)性建議：企業(yè)2023年第三次股東大會(huì)決議的集結(jié)和舉辦程序流程、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議工作人員資格及召集人資質(zhì)、決議流程和表決結(jié)果合乎《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定；本次股東大會(huì)大會(huì)和形成的決議均真實(shí)有效。
四、備查簿文檔
（一）與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的2023年第三次股東大會(huì)決議決定；
（二）國(guó)浩律師（深圳市）公司開(kāi)具的法律服務(wù)合同。
特此公告。
廣東省粵海飼料集團(tuán)有限公司股東會(huì)
2023年11月15日
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