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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1．股東會屆次：本次股東大會是股東大會決議，為公司發(fā)展2023自然年度第七次股東大會決議。

2．股東會的召集人：董事會

2023年11月15日，企業(yè)第六屆董事會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第七次臨時股東大會的議案》。

3．召開的合法、合規(guī)：本次股東大會會議的召開合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4．召開日期、時長：

（1）現(xiàn)場會議時長：2023年12月1日（星期五），在下午14:30-15:30

（2）網(wǎng)上投票時長：

①深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件網(wǎng)上投票時長：2023年12月1日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

②深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年12月1日早上9:15至2023年12月1日在下午15:00階段的任意時間。

5．會議的召開方法：當(dāng)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

6．大會投票方式：

（1）當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者利用授權(quán)書（詳見附件二）由他人參加現(xiàn)場會議。

（2）網(wǎng)上投票：公司股東在公示發(fā)布時間內(nèi)，登陸深圳交易所交易軟件或深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行表決。

股東只能選以上投票方式中的一種表決方式。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

7．除權(quán)日：2023年11月24日

8．大會參加目標(biāo)：

（1）截止2023年11月24日在下午收盤時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的我們公司整體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。

（2）本董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）我們公司聘請的侓師。

9．會議地點(diǎn)：廣西省南寧市高新區(qū)豐達(dá)路65號公司會議室

二、會議審議事宜

表明：

1．之上提議涉及具體內(nèi)容已經(jīng)公司第六屆董事會第二十八次會議審議通過，公司獨(dú)立董事對提案1發(fā)布了事前認(rèn)可建議，公司獨(dú)立董事對提案1和議案2發(fā)布了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見企業(yè)2023年11月16日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《第六屆董事會第二十八次會議決議公告》（公示序號：2023-114）、《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告》（公示序號：2023-115）、《關(guān)于新增2023年度子公司擔(dān)保額度的公告》（公示序號：2023-116）。

2．依據(jù)《公司法》《公司章程》《上市公司股東大會規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，提案1、提案2對中小股東的表決獨(dú)立記票。

3．提案2為特別決議事宜，須經(jīng)出席股東大會股東所持有效表決權(quán)的2/3左右根據(jù)。

三、大會備案等事宜

1．備案方法：

自然人股東持證券賬戶卡與本人身份證登記；授權(quán)委托人持身份證、授權(quán)書、受托人身份證件、受托人證券賬戶卡登記信息。

公司股東由法人代表出席的，持身份證、公司股東的證券賬戶卡及能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的有效證明（包含企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明）；公司股東授權(quán)委托人出席的，授權(quán)委托人持身份證、授權(quán)委托公司股東的證券賬戶卡、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的有效證明（包含企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明）以及法定代表人股東會、別的決定組織依規(guī)出示加蓋公司股東公章的書面委托書。

公司股東可以用信件或傳真方法辦理相關(guān)手續(xù)。公司股東授權(quán)委托人出席會議的授權(quán)委托書最少必須在股東會舉行前二十四小時備放置董事會秘書辦公室。

2．登記時間：

2023年11月27日至30日早上9:30-11:30，在下午14:30-16:30。

3．備案地址：董事會秘書辦公室

4．委托行使表決權(quán)人需申報和決議時提交文件信息規(guī)定：

（1）委托人的股東賬戶卡影印件。

（2）受托人能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的有效證明。

（3）委托人的授權(quán)書。

（4）受托人的身份證掃描件。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

在本次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

1．大會聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：王王東瑤

聯(lián)系方式：0771-3211086

發(fā)傳真：0771-3221828

郵箱：hsryhhy@126.com

2．與會人員吃住、差旅費(fèi)自立。

六、備查簿文檔

企業(yè)第六屆董事會第二十八次會議決議。

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司

董 事 會

二〇二三年十一月十六日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票和流程

1．優(yōu)先股的投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票代碼為“362329”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“皇氏網(wǎng)絡(luò)投票”。

2．填寫決議建議。

本次股東大會的議案屬于非累積投票提案，對非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3．公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1．網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年12月1日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2．公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1．互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年12月1日（當(dāng)場股東會舉辦當(dāng)天）早上9:15，截止時間為2023年12月1日（當(dāng)場股東會完畢當(dāng)天）在下午3:00。

2．公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3．公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

授權(quán)書

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司：

茲交由 老先生/女性意味著自己（本公司）參加皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年第七次股東大會決議，對以下提案以投票方式按下列建議意味著自己（本公司）行使表決權(quán)：（如果沒有確立標(biāo)示，委托代理人可以自行網(wǎng)絡(luò)投票。）

受托人（簽字/蓋公章）： 受委托人：

受托人股票賬戶： 受委托人身份證號：

受托人身份證號/營業(yè)執(zhí)照號： 授權(quán)委托時間：

受托人持倉特性：

受托人股票數(shù)：

附表：

1．本委托有效期：始行授權(quán)書簽定之日到本次股東大會完畢；

2．企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章；

3．授權(quán)書打印或者按之上文件格式自做均有效。

證券代碼：002329 股票簡稱：皇氏集團(tuán) 公示序號：2023-116

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司

有關(guān)新增加2023本年度

分公司擔(dān)保額度的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

尤其風(fēng)險防范：

公司及子公司對外擔(dān)?？偨痤~已經(jīng)超過最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的100%，請投資者留意相關(guān)風(fēng)險。

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年11月15日舉辦第六屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關(guān)于新增2023年度子公司擔(dān)保額度的議案》?，F(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

企業(yè)分別在2023年6月19日、2023年10月23日舉辦2022年度股東會、2023年第五次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于2023年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》及《關(guān)于取消部分擔(dān)保額度并新增2023年度對外擔(dān)保額度的議案》，預(yù)估2023本年度公司擬為分公司（含分公司中間）、分公司為提供擔(dān)保額度合計(jì)為不得超過251,898.67萬余元。具體內(nèi)容詳見2023年5月29日、2023年9月28日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于2023年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公示序號：2023-058）、《關(guān)于調(diào)整2023年度擔(dān)保額度的公告》（公示序號：2023-089）。

公司在2023年10月29日舉辦第六屆董事會第二十七次大會，審議通過了《關(guān)于公司新增2023年度對外擔(dān)保額度的議案》，擬提高對子公司擔(dān)保額度20,840萬余元，本次新增加一部分擔(dān)保額度后，預(yù)估2023本年度公司擬為分公司（含分公司中間）、分公司為提供擔(dān)保額度合計(jì)為不得超過275,838.67萬余元。本次新增加擔(dān)保額度事宜有待企業(yè)2023年第六次臨時性股東大會審議通過。具體內(nèi)容詳見2023年10月31日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于新增2023年度對外擔(dān)保額度的公告》（公示序號：2023-109）。

二、此次新增加擔(dān)保額度狀況

結(jié)合公司下屬分公司皇氏聰慧農(nóng)牧高新科技（賓客）有限責(zé)任公司（下稱“聰慧農(nóng)牧賓客企業(yè)”）、皇氏集團(tuán)湖南省優(yōu)氏乳業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“優(yōu)氏乳業(yè)”）運(yùn)營需要，本次擬新增加企業(yè)對聰慧農(nóng)牧賓客企業(yè)的擔(dān)保額度不得超過55,000萬余元；新增加企業(yè)對優(yōu)氏乳業(yè)的擔(dān)保額度不得超過2,000萬余元，貸款擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，貸款擔(dān)保期限為企業(yè)2023年第七次臨時性股東大會審議通過之日起十二個月內(nèi)，在前述貸款擔(dān)保期限內(nèi)，擔(dān)保額度循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

根據(jù)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)布了同意的獨(dú)立意見，此次擔(dān)保事項(xiàng)尚要遞交企業(yè)2023年第七次股東大會決議以特別決議表決通過，與此同時，股東會提請股東大會授權(quán)董事會及高管申請辦理相關(guān)的事宜。除了上述擔(dān)保額度調(diào)節(jié)外，其他未涉及調(diào)節(jié)的擔(dān)保事項(xiàng)按照原決定實(shí)行。實(shí)際調(diào)節(jié)如下：

企業(yè)：（rmb）萬余元

表明：

企業(yè)第六屆董事會第二十七次會議審議通過了《關(guān)于公司新增2023年度對外擔(dān)保額度的議案》，董事會同意新增加擔(dān)保額度20,840萬余元，該議案有待企業(yè)2023年第六次臨時性股東大會審議通過。上述情況新增加20,840萬元擔(dān)保額度和此次新增加一部分擔(dān)保額度經(jīng)股東大會審議通過后，公司擬為分公司（含分公司中間）、分公司為提供擔(dān)保額度合計(jì)為總額不超過332,838.67萬余元（含獨(dú)立經(jīng)董事會和股東大會審議通過的許多擔(dān)保額度30,763萬余元）。

三、被擔(dān)保人基本概況

（一）公司名字：皇氏聰慧農(nóng)牧高新科技（賓客）有限責(zé)任公司

1．創(chuàng)立日期：2022年9月6日

2．申請注冊地址：廣西自治區(qū)來賓市興賓區(qū)翠屏路399號來賓市自主創(chuàng)業(yè)金融服務(wù)中心6#辦公樓第18層1812號

3．法人代表：石愛萍

4．注冊資金：rmb10,000萬余元

5．主營：奶制品生產(chǎn)制造、家畜養(yǎng)殖等。

6．或有事項(xiàng)涉及到的總金額（包含貸款擔(dān)保、質(zhì)押、訴訟與仲裁事宜）：無

7．最近一年又一期的財(cái)務(wù)報表：

企業(yè)：（rmb）萬余元

8．與上市公司關(guān)聯(lián)性：聰慧農(nóng)牧賓客企業(yè)是公司全資子公司皇氏乳業(yè)投資有限公司的下屬子公司，皇氏乳業(yè)投資有限公司擁有聰慧農(nóng)牧賓客企業(yè)100%的股份。

9．聰慧農(nóng)牧賓客企業(yè)并不是失信執(zhí)行人。

（二）公司名字：皇氏集團(tuán)湖南省優(yōu)氏乳業(yè)有限責(zé)任公司

1．創(chuàng)立日期：2015年5月5日

2．申請注冊地址：長沙寧鄉(xiāng)經(jīng)開區(qū)永佳西街18號

3．法人代表：肖松義

4．注冊資金：rmb4,400萬余元

5．主營：奶制品的生產(chǎn)與銷售等。

6．公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：皇氏乳業(yè)投資有限公司持倉占有率64.3068%；肖松義持倉占有率27.0909%；翟安平持倉占有率6.2500%；陽冶持倉占有率2.3523%。

7．或有事項(xiàng)涉及到的總金額（包含貸款擔(dān)保、質(zhì)押、訴訟與仲裁事宜）：無

8．最近一年又一期的財(cái)務(wù)報表：

企業(yè)：（rmb）萬余元

9．與上市公司關(guān)聯(lián)性：優(yōu)氏乳業(yè)是公司全資子公司皇氏乳業(yè)投資有限公司的下屬子公司，皇氏乳業(yè)投資有限公司擁有優(yōu)氏乳業(yè)64.3068%的股份。

10．優(yōu)氏乳業(yè)并不是失信執(zhí)行人。

四、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

企業(yè)并未就本次貸款擔(dān)保簽訂合同，具體借款及貸款擔(dān)保發(fā)生的時候，擔(dān)保額度、擔(dān)保期等相關(guān)信息，由企業(yè)與金融機(jī)構(gòu)在上述額度內(nèi)一同協(xié)議書明確，以正式簽署的貸款擔(dān)保文件為準(zhǔn)。

五、股東會建議

股東會覺得：公司本次新增加對下屬子公司的擔(dān)保額度系為了確保其正常運(yùn)作的需要，有利于其日常運(yùn)營業(yè)務(wù)的開展。聰慧農(nóng)牧賓客企業(yè)是企業(yè)全資子公司，主要從事企業(yè)賓客小平陽牧場的基本建設(shè)及未來的經(jīng)營，公司本次向其新增加擔(dān)保額度所對應(yīng)借款主要運(yùn)用于賓客小平陽牧場的基本建設(shè)，該牧場的完工和交付使用有助于提升企業(yè)已有奶源基地的體量和加速奶水牛的繁殖，提供擔(dān)保時綜合考慮了該公司的盈利能力、償債能力指標(biāo)與風(fēng)險等。優(yōu)氏乳業(yè)運(yùn)營正常的，個人信用穩(wěn)步增長，具有償債能力指標(biāo)，公司持有優(yōu)氏乳業(yè)的股份為64.31%，在股東大會所擁有的投票權(quán)超過半數(shù)，優(yōu)氏乳業(yè)配有執(zhí)行董事3 名，在其中2名由公司按照法定條件委任，因而，公司能夠在股東大會、股東會方面對優(yōu)氏乳業(yè)產(chǎn)生有效管理，優(yōu)氏乳業(yè)公司股東不提供同比例貸款擔(dān)?；蛸|(zhì)押擔(dān)保，擔(dān)保風(fēng)險處在可控范圍內(nèi)。此次新增加擔(dān)保額度不存在損害公司及其股東利益的情形。企業(yè)董事會同意將本次新增加擔(dān)保額度事宜提交公司2023年第七次股東大會決議決議。

六、獨(dú)董建議

獨(dú)董覺得：公司本次新增加對聰慧農(nóng)牧賓客企業(yè)、優(yōu)氏乳業(yè)的擔(dān)保額度能夠滿足企業(yè)下屬子公司的業(yè)務(wù)需求，合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，有益于確保分公司經(jīng)營活動順利進(jìn)行，不存在損害公司及股東利益的情形。因而允許公司本次新增加對外開放擔(dān)保額度事宜，并同意將該事項(xiàng)提交公司2023年第七次股東大會決議決議。

七、總計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期貸款擔(dān)保狀況

截至本公告公布日，公司及子公司的擔(dān)保額度總金額為332,838.67萬余元（含此次及第六屆董事會第二十七次會議審議通過新增擔(dān)保額度20,840萬余元，第六屆董事會第二十七次會議審議新增擔(dān)保額度有待經(jīng)公司2023年第六次臨時性股東大會審議通過），公司及子公司對外開放擔(dān)保余額為189,312萬余元，占公司總最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額比例為122.49%。公司及子公司對合并財(cái)務(wù)報表外企業(yè)所提供的貸款擔(dān)?？傆囝~為0萬余元，占公司總最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額比例為0%。

公司及子公司無貸款逾期對外擔(dān)保情況、無涉及到訴訟對外擔(dān)保及因貸款擔(dān)保被裁定輸了官司而需承擔(dān)損害的情況。

八、備查簿文檔

（一）企業(yè)第六屆董事會第二十八次會議決議；

（二）獨(dú)董有關(guān)第六屆董事會第二十八次會議相關(guān)事宜的獨(dú)立意見。

特此公告。

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司

董 事 會

二〇二三年十一月十六日

證券代碼：002329 股票簡稱：皇氏集團(tuán) 公示序號：2023–115

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司

有關(guān)聘任會計(jì)事務(wù)所的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年11月15日舉辦企業(yè)第六屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘中喜會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，擬聘任中喜會計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)（下稱“中喜會計(jì)事務(wù)所”）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報告組織，并報請企業(yè)2023年第七次股東大會決議決議。詳情如下：

一、擬聘任會計(jì)事務(wù)所的相關(guān)情況

（一）資質(zhì)信息

1．基本資料

名字：中喜會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）

創(chuàng)立日期：2013年11月28日

組織結(jié)構(gòu)：特殊普通合伙公司

公司注冊地址：北京東城區(qū)崇文門外街道11號11層1101室

首席合伙人：張?jiān)鰟偫舷壬?/p>

截止到2022年12月31日，中喜會計(jì)事務(wù)所有著合作伙伴81人，注冊會計(jì)342人，簽定過證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)審計(jì)報告的注冊會計(jì)225人。

中喜會計(jì)事務(wù)所2022年度經(jīng)審計(jì)的經(jīng)營收入為31,604.77萬余元，在其中：審計(jì)工作收入為27,348.82萬余元，證券業(yè)務(wù)收入為10,321.94萬余元。2022年度，中喜會計(jì)事務(wù)所上市公司審計(jì)顧客數(shù)量為41家，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)金額達(dá)6,854.25萬余元，涉及到的關(guān)鍵領(lǐng)域包含數(shù)據(jù)通信、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，加工制造業(yè)等，企業(yè)同業(yè)競爭上市公司審計(jì)顧客數(shù)量為1家。

2．投資者保護(hù)水平

2022年度中喜會計(jì)事務(wù)所未記提職業(yè)風(fēng)險基金。截止到2022年末，中喜會計(jì)事務(wù)所選購的職業(yè)保險總計(jì)保險額度8,000萬余元，能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗所導(dǎo)致的賠償責(zé)任。中喜會計(jì)事務(wù)所近三年不會有執(zhí)業(yè)行為有關(guān)民事案件中承擔(dān)法律責(zé)任的現(xiàn)象。

3．誠信記錄

中喜會計(jì)事務(wù)所未受到刑事處罰、行政處分和政紀(jì)處分。中喜會計(jì)事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為遭受監(jiān)管對策6次，21名從業(yè)者近三年因執(zhí)業(yè)行為遭受監(jiān)管對策共11次。中喜會計(jì)事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為遭受自律監(jiān)管對策1次，2名從業(yè)者近三年因執(zhí)業(yè)行為遭受自律監(jiān)管對策共1次。

（二）工程信息

1．基本資料

（1）擬任項(xiàng)目合伙人：陳昱池，2015年變成注冊會計(jì)，2015年從事了上市公司審計(jì)，2015年逐漸在中國喜會計(jì)事務(wù)所從業(yè)，2023年起為本公司給予審計(jì)服務(wù)，近三年簽定或核查6家上市公司審計(jì)匯報。

（2）擬簽名注冊會計(jì)：沈建平，2007年變成注冊會計(jì)，2000年從事了上市公司審計(jì)，2009年逐漸在中國喜會計(jì)事務(wù)所從業(yè)，2022年逐漸為本公司給予審計(jì)服務(wù)，近三年簽定或核查7家上市公司審計(jì)匯報。

（3）擬任項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：孟麗婷，2022年變成注冊會計(jì)，2013年從事了上市公司審計(jì)，2022年逐漸在中國喜會計(jì)事務(wù)所從業(yè)，近三年簽定或核查3家上市公司審計(jì)匯報。

2．誠信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽名注冊會計(jì)和項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不會有因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，遭受中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、主管部門行政處罰、監(jiān)管對策，遭受證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管對策、政紀(jì)處分的現(xiàn)象。

3．自覺性

中喜會計(jì)事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽名注冊會計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人員從業(yè)者不會有違背《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》對自覺性規(guī)定的情況。對于自覺性規(guī)定所采取的預(yù)防措施包含制訂相關(guān)獨(dú)立性的現(xiàn)行政策和流程，設(shè)立了必須的監(jiān)管及懲戒制度以促使相關(guān)政策和流程獲得遵照。

4．審計(jì)費(fèi)用

企業(yè)2022年度審計(jì)費(fèi)金額為190萬余元，在其中：會計(jì)報表審計(jì)花費(fèi)140萬余元，內(nèi)控審計(jì)花費(fèi)50萬余元。2023年度審計(jì)報告花費(fèi)充分考慮企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模、任務(wù)量等多種因素并依照市場公允價值、科學(xué)合理的定價為標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)邀標(biāo)評審結(jié)果，公司擬付款2023年度審計(jì)報告花費(fèi)（含內(nèi)控審計(jì)）總計(jì)190萬余元。

二、擬聘任會計(jì)事務(wù)所履行程序流程

（一）招標(biāo)投標(biāo)狀況

結(jié)合公司《國有企業(yè)、上市公司選聘會計(jì)師事務(wù)所管理辦法》執(zhí)行邀標(biāo)，在企業(yè)官網(wǎng)對招投標(biāo)信息給予公布，按照有關(guān)規(guī)定對投標(biāo)書進(jìn)行審查，評審結(jié)果第一中標(biāo)候選人是中喜會計(jì)事務(wù)所。

（二）審計(jì)委員會審議意見

董事會審核委員會對心喜會計(jì)事務(wù)所自覺性、勝任能力、投資者保護(hù)水平和誠信情況等方面進(jìn)行深入了解和用心核查，覺得中喜會計(jì)事務(wù)所具有上市企業(yè)年度財(cái)務(wù)報表、內(nèi)控審計(jì)工作中需要的相關(guān)資質(zhì)和專業(yè)能力，可以滿足企業(yè)2023年度審計(jì)報告工作的需要，允許聘任中喜會計(jì)事務(wù)所為公司發(fā)展2023年度財(cái)務(wù)報表和內(nèi)控審計(jì)組織，并把聘任事宜報請董事會及股東大會審議。

（三）獨(dú)立執(zhí)行董事的事前認(rèn)可狀況

中喜會計(jì)事務(wù)所具有證券考試經(jīng)營資質(zhì)，則在出任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期內(nèi)，盡職履責(zé)，公允價值科學(xué)地發(fā)布了獨(dú)立審計(jì)建議，對公司經(jīng)營情況和管理體制較了解，為保證公司內(nèi)控審計(jì)的持續(xù)性和完整性，獨(dú)董打算把《關(guān)于續(xù)聘中喜會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》報請企業(yè)第六屆董事會第二十八次會議審議。

（四）獨(dú)董的獨(dú)立意見

董事會在傳出該議案前，已取得獨(dú)董的事前認(rèn)可。中喜會計(jì)事務(wù)所具有審計(jì)獨(dú)立性、勝任能力和投資者保護(hù)水平，在為公司提供各內(nèi)控審計(jì)和會計(jì)報表審計(jì)環(huán)節(jié)中，很好地依法履行彼此中規(guī)定的義務(wù)和責(zé)任。企業(yè)聘任中喜會計(jì)事務(wù)所為2023年度的審計(jì)公司，保持著企業(yè)審計(jì)的持續(xù)性，聘用決策制定符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東特別是在中小型股東利益的情形。獨(dú)董允許聘任中喜會計(jì)事務(wù)所為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報告組織，并同意將該事項(xiàng)報請企業(yè)2023年第七次股東大會決議決議。

（五）董事會的決議和表決狀況

企業(yè)第六屆董事會第二十八次會議以9票允許，0票反對，0票放棄審議通過了《關(guān)于續(xù)聘中喜會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，允許聘任中喜會計(jì)事務(wù)所為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報告組織。本事宜有待報請企業(yè)2023年第七次股東大會決議決議。

（六）生效時間

此次聘任會計(jì)事務(wù)所事宜有待報請企業(yè)2023年第七次股東大會決議決議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

三、備查簿文檔

（一）企業(yè)第六屆董事會第二十八次會議決議；

（二）企業(yè)第六屆董事會審計(jì)委員會第九次會議決定；

（三）公司獨(dú)立董事有關(guān)第六屆董事會第二十八次會議相關(guān)事宜的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見；

（四）中喜會計(jì)事務(wù)所的營業(yè)執(zhí)業(yè)證照、負(fù)責(zé)人監(jiān)管業(yè)務(wù)流程聯(lián)系人信息和聯(lián)系電話、擬負(fù)責(zé)具體審計(jì)工作的簽名注冊會計(jì)身份證證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系電話。

特此公告。

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司

董 事 會

二〇二三年十一月十六日

證券代碼：002329 股票簡稱：皇氏集團(tuán) 公示序號：2023–114

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司

第六屆董事會第二十八次會議決議公示

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開情況

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆董事會第二十八次會議于2023年11月15日以通訊表決形式舉辦。因事宜應(yīng)急，此次會議工作的通知及會議材料于2023年11月14日以書面及手機(jī)微信方法送到全體董事。例會應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事9人。大會合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、股東會會議審議狀況

會議審議并且以記名投票的形式表決通過了如下所示提案：

（一）有關(guān)聘任中喜會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報告組織的議案

結(jié)合公司《國有企業(yè)、上市公司選聘會計(jì)師事務(wù)所管理辦法》執(zhí)行邀標(biāo)，評審結(jié)果第一中標(biāo)候選人是中喜會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱“中喜會計(jì)事務(wù)所”）。企業(yè)董事會同意再次聘用中喜會計(jì)事務(wù)所為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報告組織，聘用期一年，公司擬付款2023年度審計(jì)報告花費(fèi)（含內(nèi)控審計(jì)）總計(jì)190萬余元。具體內(nèi)容詳見2023年11月16日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告》（公示序號：2023-115）。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)布了事前認(rèn)可建議和同意的獨(dú)立意見，董事會審計(jì)委員會審議通過了該議案。

本議案尚要遞交企業(yè)2023年第七次臨時性股東大會審議通過。

表決結(jié)果：允許9票，抵制0票，放棄0票。

（二）有關(guān)新增加2023本年度分公司擔(dān)保額度的議案

結(jié)合公司下屬子公司皇氏聰慧農(nóng)牧高新科技（賓客）有限責(zé)任公司（下稱“聰慧農(nóng)牧賓客企業(yè)”）、皇氏集團(tuán)湖南省優(yōu)氏乳業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“優(yōu)氏乳業(yè)”）運(yùn)營需要，本次擬新增加企業(yè)對聰慧農(nóng)牧賓客企業(yè)的擔(dān)保額度不得超過55,000萬余元，新增加企業(yè)對優(yōu)氏乳業(yè)的擔(dān)保額度不得超過2,000萬余元，貸款擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，貸款擔(dān)保期限為企業(yè)2023年第七次臨時性股東大會審議通過之日起的十二個月內(nèi)，在前述貸款擔(dān)保期限內(nèi)，擔(dān)保額度循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。具體內(nèi)容詳見企業(yè)2023年11月16日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于新增2023年度子公司擔(dān)保額度的公告》（公示序號：2023-116）。

根據(jù)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)布了同意的獨(dú)立意見，此次擔(dān)保事項(xiàng)尚要遞交企業(yè)2023年第七次股東大會決議以特別決議表決通過，與此同時，股東會提請股東大會授權(quán)董事會及高管申請辦理相關(guān)的事宜。除了上述擔(dān)保額度調(diào)節(jié)外，其他未涉及調(diào)節(jié)的擔(dān)保事項(xiàng)按照原決定實(shí)行。

表決結(jié)果：允許9票，抵制0票，放棄0票。

（三）關(guān)于召開企業(yè)2023年第七次股東大會決議的議案

企業(yè)取決于2023年12月1日以現(xiàn)場和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦2023年第七次股東大會決議。具體內(nèi)容詳見2023年11月16日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于召開2023年第七次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-117）。

表決結(jié)果：允許9票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

（一）經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議；

（二）獨(dú)董有關(guān)第六屆董事會第二十八次會議相關(guān)事宜的事前認(rèn)可建議和獨(dú)立意見；

（三）企業(yè)第六屆董事會審計(jì)委員會第九次會議決定。

特此公告。

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會

二〇二三年十一月十六日