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（里接B5版）

經(jīng)核實(shí)，獨(dú)董覺(jué)得：公司及子公司與金融機(jī)構(gòu)實(shí)施的外匯套期保值業(yè)務(wù)流程，都以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為載體，以具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為支撐，沒(méi)有進(jìn)行以投機(jī)性為主要目的外匯投資；進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)流程有益于避開(kāi)和防范費(fèi)率大幅波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)導(dǎo)致的不良影響，有益于操縱利率風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司與公司股東特別是中小股東利益的情形；該外匯套期保值業(yè)務(wù)有關(guān)審批流程符合我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。因而，我們同意公司及子公司按照相關(guān)制度的規(guī)定進(jìn)行此次外匯套期保值業(yè)務(wù)流程。

（三）職工監(jiān)事建議

經(jīng)決議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：企業(yè)開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)流程是為了提升解決外匯波動(dòng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，預(yù)防匯率變動(dòng)對(duì)公司盈利和股東權(quán)利產(chǎn)生不利影響，有利于增強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。公司已經(jīng)制訂《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，規(guī)范了有關(guān)內(nèi)部控制制度，公司采取的目的性風(fēng)險(xiǎn)管控措施是合理的，不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形。

（四）承銷商核查意見(jiàn)

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺(jué)得：

1、公司本次進(jìn)行套期保值業(yè)務(wù)早已董事會(huì)、職工監(jiān)事表決通過(guò)，整體獨(dú)董已發(fā)表了確立同意的獨(dú)立意見(jiàn)，合乎相關(guān)法律法規(guī)并履行了必需程序。

2、企業(yè)開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)流程根據(jù)公司具體經(jīng)營(yíng)需要，有益于避開(kāi)外匯市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)性，提高財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。公司已經(jīng)按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定建立了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》及必須的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，不存在損害股東特別是中小型股東利益的情形。此次企業(yè)開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)要在確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資本金前提下開(kāi)展的，不受影響公司日常資產(chǎn)正常的資金周轉(zhuǎn)必須，也不會(huì)影響公司主要業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展。

承銷商對(duì)企業(yè)開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)事宜情況屬實(shí)。

五、備查簿文檔

（一）第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

（二）獨(dú)董有關(guān)第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事宜的獨(dú)立意見(jiàn)；

（三）第四屆職工監(jiān)事第二十三次會(huì)議決議；

（四）招商合作證券股份有限公司有關(guān)廣東省德冠塑料薄膜新材料股份有限公司進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)核查意見(jiàn)；

（五）《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》；

（六）《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》。

特此公告

廣東省德冠塑料薄膜新材料股份有限公司

股東會(huì)

2023年11月15日

證券代碼：001378 股票簡(jiǎn)稱：德冠新材 公示序號(hào)：2023-011

廣東省德冠塑料薄膜新材料股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第五次

股東大會(huì)決議工作的通知

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東省德冠塑料薄膜新材料股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決定于2023年11月30日舉辦企業(yè)2023年第五次股東大會(huì)決議，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，現(xiàn)就大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)屆次：2023年第五次股東大會(huì)決議

（二）股東會(huì)的召集人：董事會(huì)

（三）召開(kāi)的合法、合規(guī)：此次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（四）召開(kāi)日期、時(shí)長(zhǎng)

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年11月30日（星期四）14：00

2、網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：

利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年11月30日股票交易時(shí)間，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

根據(jù)深圳交易所網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年11月30日9：15至2023年11月30日15：00的任意時(shí)間。

（五）會(huì)議的召開(kāi)方法：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的

1、當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東參加當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)或書面形式授權(quán)委托人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

2、網(wǎng)上投票：企業(yè)通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，股東還可以在以上網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。

股東只能選當(dāng)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票中的一種投票方式，倘若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次合理投票選舉結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）大會(huì)的除權(quán)日：2023年11月22日（星期三）

（七）參加目標(biāo)

1、在除權(quán)日持有公司股份的普通股股東或其代理人。截止到除權(quán)日在下午收盤時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的企業(yè)整體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該股東委托代理人無(wú)須是本公司公司股東（受權(quán)委托書模板詳見(jiàn)附件2）；

2、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

3、企業(yè)聘請(qǐng)的侓師；

4、依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)天出席股東大會(huì)的有關(guān)人員。

（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：廣東省佛山順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)齊新的方向272號(hào)企業(yè)技術(shù)中心2樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事宜

（一）提議公布狀況

以上提議已經(jīng)在2023年11月14日分別經(jīng)企業(yè)第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第四屆職工監(jiān)事第二十三次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2023年11月15日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的企業(yè)《第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告》（公示序號(hào)：2023-004）、《第四屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告》（公示序號(hào)：2023-005）和相關(guān)公告。

（二）特別提醒事宜

1、提議2、3、4、5為特別決議事宜，需經(jīng)出席股東大會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)，別的提議均是普通決議事宜，需經(jīng)出席股東大會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權(quán)半數(shù)以上根據(jù)。

2、提議1歸屬于危害中小股東權(quán)益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小股東的表決獨(dú)立記票并立即公開(kāi)披露。

三、大會(huì)備案等事宜

（一）備案方法：以現(xiàn)場(chǎng)、信件、電子郵件或傳真的形式進(jìn)行備案。

1、法人股東親身出席會(huì)議的，應(yīng)提供個(gè)人身份證或其它可以表明其真實(shí)身份的有效證件或證實(shí)、個(gè)股賬戶；由他人代理商出席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供委托代理人本人有效身份證件、受托人身份證掃描件、公司股東授權(quán)書跟股票賬戶。

2、公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法人代表委托委托代理人列席會(huì)議。法人代表出席會(huì)議的，應(yīng)提供個(gè)人身份證、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的有效證明、加蓋公章法人代表營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、股東賬戶卡；授權(quán)委托人出席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供個(gè)人身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開(kāi)具的書面形式授權(quán)書、加蓋公章法人代表營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、股東賬戶卡。

3、外地公司股東可在備案截止前，憑之上有關(guān)證件采用信件、電子郵件或傳真方法備案（需在2023年11月27日在下午17:00前送到或傳真至企業(yè)），拒絕接受手機(jī)備案。

（二）登記時(shí)間：2023年11月27日（星期一）早上9:00-11:30，在下午13:30-17:00（信件以接到郵戳為標(biāo)準(zhǔn)）。

（三）備案地址：廣東省佛山順德區(qū)大良街道社區(qū)順?lè)迳焦I(yè)園區(qū)1號(hào)廣東省德冠塑料薄膜新材料股份有限公司一樓前臺(tái)接待。郵編：528399，信件請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼。

（四）大會(huì)聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：王韶峰、何嘉豪

聯(lián)系電話：0757-22323285

傳真號(hào)碼：0757-22291320

電子郵件：decro@bopp.com.cn

通信地址：廣東省佛山廣東省佛山市順德區(qū)大良街道社區(qū)順?lè)迳焦I(yè)園區(qū)1號(hào)廣東省德冠塑料薄膜新材料股份有限公司證券事務(wù)部

郵編：528399

（五）股東出席會(huì)議的吃住及交通費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

本次股東大會(huì)，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見(jiàn)附件1。

五、備查簿文檔

（一）第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

（二）第四屆職工監(jiān)事第二十三次會(huì)議決議。

特此公告。

配件1：參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

配件2：授權(quán)書

廣東省德冠塑料薄膜新材料股份有限公司

股東會(huì)

2023年11月15日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.優(yōu)先股的投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票代碼為“361378”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“德冠網(wǎng)絡(luò)投票”。

2.填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

對(duì)非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3.公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對(duì)具體提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對(duì)具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年11月30日的股票交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年11月30日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)舉辦當(dāng)天）早上9:15，截止時(shí)間為2023年11月30日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)完畢當(dāng)天）在下午15:00。

2.公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互連網(wǎng)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

授權(quán)書

茲交由 老先生（女性）意味著我單位（自己）參與廣東省德冠塑料薄膜新材料股份有限公司2023年第五次股東大會(huì)決議，并委托行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的代價(jià)均我來(lái)企業(yè)（自己）擔(dān)負(fù)。

本公司/個(gè)人對(duì)本次股東大會(huì)各類提案的表決建議如下所示:

注：

1、以上提案受托人對(duì)受托人的標(biāo)示在“允許”、“抵制”、“放棄”下邊的框架中打“√”為標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)同一事宜決議提案，不可有多項(xiàng)受權(quán)標(biāo)示。假如受托人對(duì)相關(guān)決議事宜的表決未作實(shí)際標(biāo)示，則視為受委托人有權(quán)利按照自己的喜好開(kāi)展投票選舉。

2、本委托有效期：始行授權(quán)書簽定之日起止本次股東大會(huì)結(jié)束后。

3、授權(quán)書貼報(bào)、打印或者按之上文件格式自做均有效。

受托人（簽字/蓋公章）： 受托人身份證號(hào)：

受托人擁有股票數(shù)： 受托人股東賬號(hào)：

受托人持倉(cāng)特性：

受委托人簽字： 受委托人身份證號(hào)：

授權(quán)委托日期： 年 月 日