我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否定提議的情況；
2、本次股東大會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。
一、召開和參加狀況
1、召開時長
現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年11月15日在下午14時30分；
網(wǎng)上投票時長：
利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票時間是在：2023年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年11月15日9:15-15:00。
2、召開地址
深圳市福田區(qū)福田路24號海灣環(huán)慶商務(wù)大廈八樓會議室。
3、召開方法
本次股東大會采用現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。
4、會議召集人
董事會。
5、會議主持
企業(yè)董事長黃振光老先生。
6、大會的參加狀況
參與現(xiàn)場會議和網(wǎng)上投票股東（或股東委托代理人）總計(jì)10人，代表有表決權(quán)的股權(quán)值為204,428,264股占公司總有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量493,726,996股41.4051%（截止到除權(quán)日公司總股本為509,037,396股，在其中公司回購專用型股票賬戶持股數(shù)為15,310,400股，該等購買的股權(quán)不享有投票權(quán)，故企業(yè)本次股東大會具有表決權(quán)的總股本值為493,726,996股）。
在其中：參加現(xiàn)場會議股東（或股東委托代理人）現(xiàn)有6人，意味著股權(quán)204,329,464股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的41.3851%；
根據(jù)網(wǎng)上投票股東一共有4人，意味著股權(quán)數(shù)98,800股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0200%。
中小投資者出席的整體情況：
進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者5人，意味著股權(quán)數(shù)6,805,317股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的1.3784%。
董事、公司監(jiān)事、高管人員、侓師參加本次股東大會。
此次會議的集結(jié)和舉辦程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會真實(shí)有效。
二、提議決議和表決狀況
本次股東大會提議采用現(xiàn)場決議、網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議。
依據(jù)現(xiàn)場會議和網(wǎng)上投票的表決狀況，本次股東大會的決議及表決結(jié)果如下：
1、表決通過《關(guān)于延長向特定對象發(fā)行A股股票股東大會決議有效期的議案》
總決議狀況：
允許204,426,464股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9991％；抵制1,800股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0009％；放棄0股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許6,803,517股，占列席會議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9736％；抵制1,800股，占列席會議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0264％；放棄0股，占列席會議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
該項(xiàng)提案為特別決議事宜，早已出席會議的公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上（含）根據(jù)。
2、表決通過《關(guān)于延長股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜有效期的議案》
總決議狀況：
允許204,426,464股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9991％；抵制1,800股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0009％；放棄0股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許6,803,517股，占列席會議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9736％；抵制1,800股，占列席會議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0264％；放棄0股，占列席會議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
該項(xiàng)提案為特別決議事宜，早已出席會議的公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上（含）根據(jù)。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務(wù)所名字：廣東省信達(dá)法律事務(wù)所
2、侓師名字：彭小蜜侓師、麥齊侓師
總結(jié)性建議：本次股東大會的招集程序流程、召集人資質(zhì)、舉辦程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席會議的工作人員資質(zhì)合理合法、合理；本次股東大會的表決流程和表決結(jié)果合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、企業(yè)2023年第六次股東大會決議決定；
2、廣東省信達(dá)法律事務(wù)所開具的《關(guān)于萬澤實(shí)業(yè)股份有限公司2023年第六次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
萬澤實(shí)業(yè)股份有限公司
董 事 會
2023年11月15日
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