我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湖南省正虹科技發(fā)展股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年11月15日舉辦第九屆董事會第十一次大會，審議通過了《關于處置其他權益工具投資的議案》，現(xiàn)就詳細情況公告如下：
一、買賣簡述
湖南省正虹科技發(fā)展股份有限公司（下稱“企業(yè)”）擁有方方正正證券股份有限公司股權370億港元，占方正證券總股本0.045%。為盤活存量資產(chǎn)，提升資金使用效益，報請董事會受權管理層自得到董事會審議通過后12個月，根據(jù)二級市場適時處理方正證券股權，
在市場要低于10元/股將不會進行處理。若處理計劃實施期內(nèi)，方正證券有產(chǎn)生發(fā)放收益、派股、轉增股本、增發(fā)新股或配資等除權除息、除權除息事宜，公司將根據(jù)股本變動對處理方案依照相對應變動比例作出調(diào)整。
依據(jù)《公司章程》及深圳交易所股票上市規(guī)則的相關規(guī)定，該議案不用提交公司股東大會審議。本次交易不容易構成關聯(lián)交易，都不會組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、交易標的基本概況
公司持有方正證券股權為1999年企業(yè)投資湖南省證券有限責任公司所取得的股權，2001年湖南省證劵改名為泰陽證券，泰陽證券通過方正證券合并重組后調(diào)整為方正證券?，F(xiàn)階段公司持有方正證券股票370億港元，占方正證券總股本0.045%。公司持有的方正證券的股權不會有質押、質押貸款或者其它第三人支配權，不存在涉及到相關資產(chǎn)重要異議、起訴或仲裁事宜及其查封、凍潔等情況。
三、處理目地及對公司的影響
結合公司金融市場狀況適時處理別的權益工具投資，將做大做強企業(yè)資產(chǎn)，提升財產(chǎn)利用效率，獲得更大盈利。處理此類資產(chǎn)時把“其他綜合收益”中總計確定金額轉到其他綜合收益，對損益類不造成影響，最后以會計年度審計報告確定的結果為準。
四、備查簿文檔
第九屆董事會第十一次會議決議
特此公告。
湖南省正虹科技發(fā)展股份有限公司股東會
2023年11月15日
證券代碼：000702 股票簡稱：正虹科技 公示序號：2023-063
湖南省正虹科技發(fā)展股份有限公司
第九屆董事會第十一次會議決議公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開情況
湖南省正虹科技發(fā)展股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第九屆董事會第十一次大會于2023年11月8日以電話和電子郵件等形式傳出會議報告，于2023年11月15日早上10:00在公司會議室以通信方式舉辦，公司應參與決議執(zhí)行董事7名，具體參與決議執(zhí)行董事7名，會議由老總顏勁松老先生組織，會議的召開合乎《公司法》和《公司章程》等相關規(guī)定。
二、股東會會議審議狀況
1、決議并且通過《關于處置其他權益工具投資的議案》
表決結果：7票贊同；0票反對；0票放棄。
具體內(nèi)容詳見同一天在《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于處置其他權益工具投資的公告》（公示序號：2023-064）。
2、 決議并且通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》
表決結果：7票贊同；0票反對；0票放棄。
本議案需提交股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見同一天在《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《〈公司章程〉修訂對照表》。
3、 決議并且通過《關于修訂〈獨立董事工作細則〉的議案》
表決結果：7票贊同；0票反對；0票放棄。
本議案需提交股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見同一天在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的新修訂《獨立董事工作細則》全篇。
三、備查簿文檔
第九屆董事會第十一次會議決議
特此公告。
湖南省正虹科技發(fā)展股份有限公司股東會
2023年11月15日
湖南省正虹科技發(fā)展股份有限公司
《公司章程》修定一覽表
依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作（2023年修訂）》、《上市公司獨立董事管理辦法》等有關法律法規(guī)，為完善公司內(nèi)控，保證《公司章程》相關條款與現(xiàn)行標準相關法律法規(guī)有機結合，根據(jù)企業(yè)本身具體情況，現(xiàn)對《公司章程》一部分條文進行修訂，實際修定如下：
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