本公司董事會及全體董事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規(guī)負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●召開時長：2023年11月23日(星期四)在下午14:00-15:00
●召開地址：同花順軟件路演平臺(https://board.10jqka.com.cn/ir）
●召開方法：互聯(lián)網(wǎng)平臺互動交流
●投資者可于2023年11月22日(星期三)16:00前通過單位郵箱ir@damon-group.com進行提問，一定會在說明會上對投資普遍關(guān)注的難題進行回答。
德馬科技集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年10月31日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《德馬科技2023年第三季度報告》，為了便于廣大投資者更加全面深入地了解企業(yè)2023年第三季度經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營情況，企業(yè)計劃于2023年11月23日在下午 14:00-15:00舉辦2023年第三季度業(yè)績說明會，就投資人關(guān)注的問題相互交流。
一、 答疑會種類
這次投資人答疑會以互聯(lián)網(wǎng)平臺互動交流方法舉辦，企業(yè)將對于2023年第三季度經(jīng)營業(yè)績及財務(wù)指標分析的實際情況與投資者進行互動交流和交流，在信息公開允許的情況下就投資人普遍關(guān)注的難題進行回答。
二、 答疑會舉行的時長、地址
（一）召開時長：2023年11月23日在下午14:00-15:00
（二）召開地址：同花順軟件路演平臺(https://board.10jqka.com.cn/ir）
（三）召開方法：互聯(lián)網(wǎng)平臺互動交流
三、 參與人員
老總、經(jīng)理：卓序老先生
董事長助理、財務(wù)經(jīng)理（財務(wù)主管）：江海老先生
發(fā)展戰(zhàn)略市場部總監(jiān)：黃盛先生
獨董：李偉老先生
如有特殊情況，與會人員很有可能作出調(diào)整。
四、 投資人參與方法
（一）此次業(yè)績說明會將采取網(wǎng)絡(luò)遠程方法舉辦，投資者可登錄同花順軟件路演平臺（https://board.10jqka.com.cn/ir）或是同花順軟件App端通道（同花順軟件App主頁-檢索-路演平臺）參加此次業(yè)績說明會。
（二）投資者可于2023年11月22日(星期三) 16:00前通過單位郵箱ir@damon-group.com向領(lǐng)導提出問題，一定會在說明會上對投資普遍關(guān)注的難題進行回答。
五、手機聯(lián)系人及資詢方法
手機聯(lián)系人：董事會辦公室
手機：0572-3826015
電子郵箱：ir@damon-group.com
六、其他事宜
這次投資人答疑會召開后，投資者可以通過同花順軟件路演平臺(https://board.10jqka.com.cn/ir）查詢此次投資人表明會的召開情況和具體內(nèi)容。
特此公告。
德馬科技集團股份有限公司股東會
2023年11月16日
證券代碼：688360 股票簡稱：德馬科技 公示序號：2023-083
德馬科技集團股份有限公司
2023年第四次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規(guī)負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是否存在被否決提案：無
一、 召開和參加狀況
（一） 股東會舉行的時長：2023年11月15日
（二） 股東會舉辦地點：浙江湖州市吳興區(qū)埭溪鎮(zhèn)上強工業(yè)區(qū)德馬科技集團股份有限公司一樓會議室
（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)公司股東、修復表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四） 表決方式是否滿足《公司法》及公司章程的規(guī)定，交流會組織狀況等。
本次股東大會由董事會集結(jié)，以現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，董事長卓序老先生組織此次會議。此次會議的集結(jié)、舉辦程序符合《公司法》《證券法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五） 董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、 企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加8人；
2、 企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加5人；
3、 董事長助理江海老先生參加本次股東大會，別的高管人員均出席了此次會議。
二、 提案決議狀況
（一） 非累積投票提案
1、 提案名字：《關(guān)于修訂公司〈獨立董事工作制度〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、 提案名字：《關(guān)于變更注冊資本、修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二） 累積投票提案決議狀況
3、提案名字：《關(guān)于董事辭職及補選董事的議案》
（三） 涉及到重大事情，應表明5%下列公司股東的表決狀況
（四） 有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
1、提案2歸屬于特別決議提案，已獲得參加本次股東大會股東或股東委托代理人持有投票權(quán)三分之二以上根據(jù)；
2、提案3對中小股東展開了獨立記票。
三、 律師見證狀況
1、 本次股東大會印證的法律事務(wù)所：國浩律師（杭州市）公司
侓師：徐平、謝南希
2、 律師見證結(jié)果建議：
德馬科技集團股份有限公司本次股東大會的集結(jié)和舉辦程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《治理準則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會列席會議工作人員資格、召集人資質(zhì)、大會的表決流程和表決結(jié)果為合理合法、合理。
特此公告。
德馬科技集團股份有限公司股東會
2023年11月16日
未經(jīng)數(shù)字化報網(wǎng)授權(quán)，嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問題，請發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風險提示：數(shù)字化報網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學習分享，不構(gòu)成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng)，僅供參考使用，相關(guān)侵權(quán)責任由信息來源第三方承擔。
本文地址: http:///news/51603.shtml
數(shù)字化報（數(shù)字化商業(yè)報告）是國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新門戶網(wǎng)站，以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心，融合數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟發(fā)展，聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務(wù)，提供商業(yè)信息服務(wù)；
商務(wù)合作：Hezuo@szhww.com
稿件投訴：help@szhww.com
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報（數(shù)字化報商業(yè)報告）
數(shù)字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務(wù)，提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號數(shù)字化報網(wǎng)（杭州）信息科技有限公司 版權(quán)所有