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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

（一）貸款擔(dān)保的相關(guān)情況

2023年11月14日，英洛華科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）和中國(guó)銀行股份有限公司東陽(yáng)市分行（下稱(chēng)“中行”）簽署《最高額保證合同》，為控股子公司浙江省聯(lián)宜電機(jī)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“聯(lián)宜電機(jī)”）申請(qǐng)辦理信貸業(yè)務(wù)給予連帶責(zé)任擔(dān)保，貸款擔(dān)保最高債權(quán)額金額為5,000萬(wàn)余元。

（二）此次擔(dān)保事項(xiàng)履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定

公司在2023年3月9日舉辦第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議及第九屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)，各自審議通過(guò)了《公司2023年度對(duì)下屬子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》。公司在2023年4月6日舉辦2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)該議案，為了滿(mǎn)足下屬子公司業(yè)務(wù)發(fā)展必須，適用公司業(yè)務(wù)順利進(jìn)行，允許企業(yè)2023本年度為下屬子公司做擔(dān)保，在其中為聯(lián)宜電機(jī)給予擔(dān)保額度總額不超過(guò)60,000萬(wàn)余元。以上方式所提供的擔(dān)保額度累計(jì)總額不超過(guò)240,000萬(wàn)余元，擔(dān)保期自公司2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)的時(shí)候起十二個(gè)月。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2023年3月11日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《公司2023年度對(duì)下屬子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公示序號(hào)：2023-015）。

二、被擔(dān)保人基本概況

1、公司名稱(chēng)：浙江省聯(lián)宜電機(jī)有限責(zé)任公司

2、成立日期：1994年6月8日

3、申請(qǐng)注冊(cè)地址：浙江東陽(yáng)市橫店電子產(chǎn)業(yè)園區(qū)

4、法人代表：吳小康生活

5、注冊(cè)資金：30,000萬(wàn)余元

6、業(yè)務(wù)范圍：電機(jī)制造；傳動(dòng)齒輪及齒輪減、變速器制造及銷(xiāo)售；機(jī)械設(shè)備電器設(shè)備生產(chǎn)制造；電氣設(shè)備機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售；通訊設(shè)備制造及銷(xiāo)售；通用設(shè)備制造（沒(méi)有特種設(shè)備制造）；專(zhuān)用設(shè)備制造（沒(méi)有批準(zhǔn)類(lèi)院校設(shè)備生產(chǎn)）；機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售；儀表設(shè)備制造及銷(xiāo)售；非道路帶步車(chē)及零配件制造及銷(xiāo)售；文化藝術(shù)、辦公設(shè)備生產(chǎn)；科技中介服務(wù)；程序開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售；金屬制造產(chǎn)品研發(fā)與銷(xiāo)售；第二類(lèi)醫(yī)療器械生產(chǎn)與銷(xiāo)售；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；技術(shù)進(jìn)出口。

7、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：企業(yè)直接持有其100%股份，系公司全資子公司。

8、最近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

企業(yè)：萬(wàn)余元

9、聯(lián)宜電機(jī)個(gè)人信用穩(wěn)步增長(zhǎng)，并不屬于失信執(zhí)行人。

三、擔(dān)保合同主要內(nèi)容

1、擔(dān)保人：英洛華科技發(fā)展有限公司

2、債務(wù)人：我國(guó)銀行股份有限公司東陽(yáng)市分行

3、借款人：浙江省聯(lián)宜電機(jī)有限責(zé)任公司

4、合同約定：中行與聯(lián)宜電機(jī)中間自2023年11月13日起止2024年4月5日止簽訂的貸款、保理融資、票據(jù)、票據(jù)業(yè)務(wù)以及其它信貸業(yè)務(wù)合同書(shū)，以及修定或補(bǔ)充，在其中承諾其歸屬于本合同項(xiàng)下之合同約定。

5、被貸款擔(dān)保最高債權(quán)額：rmb5,000萬(wàn)余元

6、保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保

7、擔(dān)保期限：本合同項(xiàng)下所貸款擔(dān)保債務(wù)逐單單獨(dú)計(jì)算擔(dān)保期限，各負(fù)債擔(dān)保期限為此筆債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起三年。在這個(gè)擔(dān)保期限內(nèi)，債務(wù)人有權(quán)利就涉及主債權(quán)的或者部分、幾筆或每筆，一并或各自規(guī)定擔(dān)保人承擔(dān)保證責(zé)任。

8、主債權(quán)：在2023年11月13日起止2024年4月5日期內(nèi)內(nèi)主合同項(xiàng)下所發(fā)生的債務(wù)，及其在合同生效前借款人與債務(wù)人中間已經(jīng)發(fā)生的債務(wù)，組成合同規(guī)定之主債權(quán)?；谠撝鱾鶛?quán)之本錢(qián)所產(chǎn)生的貸款利息（包含貸款利息、利滾利、逾期利息）、合同違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用（包含但是不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、公證費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)用等）、因借款人毀約給債務(wù)人帶來(lái)的損失和其他任何應(yīng)付費(fèi)用等，也是屬于被擔(dān)保債權(quán)，其具體金額則在被償還時(shí)明確。

四、股東會(huì)建議

以上貸款擔(dān)保在企業(yè)2023本年度貸款擔(dān)保預(yù)估授權(quán)范圍內(nèi)，公司本次為聯(lián)宜電機(jī)做擔(dān)保，能夠滿(mǎn)足其日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求。聯(lián)宜電機(jī)財(cái)務(wù)狀況良好，企業(yè)為他們提供貸款擔(dān)保，有關(guān)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)處在企業(yè)控制范圍以?xún)?nèi)，以上擔(dān)保事項(xiàng)不存在損害公司與整體股東利益的情形。

五、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保總數(shù)

截至本公告披露日，公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)保數(shù)量達(dá)到141,100萬(wàn)余元，占公司總最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的52.22%。公司對(duì)外擔(dān)保均是對(duì)分公司及其下屬公司提供貸款擔(dān)保，不會(huì)有貸款逾期貸款擔(dān)保、涉及到訴訟貸款擔(dān)保及因擔(dān)保被裁定輸了官司而應(yīng)承擔(dān)的損害等情況，亦潛山公司股東、控股股東及其關(guān)聯(lián)方做擔(dān)保的現(xiàn)象。

六、備查簿文檔

1、企業(yè)第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

2、企業(yè)第九屆職工監(jiān)事第八次會(huì)議決議；

3、企業(yè)2022年度股東會(huì)議決議；

4、《最高額保證合同》（序號(hào)：浙江橫店2023年人保字165號(hào)）。

特此公告。

英洛華科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

二○二三年十一月十六日