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我們公司及董事會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

1、本次股東大會(huì)沒(méi)有看到否定提案的情況，本次股東大會(huì)不屬于變動(dòng)上次股東會(huì)議決議的情況。

2、本次股東大會(huì)對(duì)中小股東的表決獨(dú)立記票。

一、召開(kāi)和參加狀況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1、舉辦時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年11月16日（星期四）在下午14∶30。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年11月16日。在其中，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年11月16日早上9∶15至中午15∶00階段的任意時(shí)間；利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2023年11月16日早上9∶15-9∶25和9∶30-11∶30，在下午13∶00-15∶00。

2、舉辦地址：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：四川省自貢市高新工業(yè)園區(qū)榮川路66號(hào)華西能源科學(xué)研究大廈一樓會(huì)議室。

3、舉辦方法：當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合方法。

4、召集人和節(jié)目主持人：由企業(yè)第五屆董事會(huì)集結(jié)、由老總黎仁超老先生組織。

大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會(huì)參加狀況

1、公司股東列席會(huì)議狀況

參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東（含公司股東委托代理人）或參加網(wǎng)上投票股東總共12人，意味著股權(quán)160,876,260股、占公司股份總數(shù)的13.6243%。

（1）參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東（含公司股東委托代理人）共3人，意味著股權(quán)160,168,160股、占公司股份總數(shù)的13.5644%。

（2）依據(jù)深圳證券信息有限公司在此次會(huì)議網(wǎng)上投票完成后發(fā)放給企業(yè)的網(wǎng)上投票統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，根據(jù)網(wǎng)上投票方法參會(huì)的公司股東9人，意味著股權(quán)708,100股，占公司股份總數(shù)的0.0600%。

（3）參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并通過(guò)網(wǎng)上投票參會(huì)的中小投資者（除上市企業(yè)董監(jiān)高、單獨(dú)或者合計(jì)持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）共9人，意味著股權(quán)708,100股，占公司股份總數(shù)的0.0600%。

2、董事、公司監(jiān)事出席本次會(huì)議，公司高級(jí)管理人員及北京康達(dá)（成都市）律師事務(wù)所的印證侓師列席。

大會(huì)參加狀況合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、提案決議表決狀況

大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的決議并獲得了如下所示提案：

（一）表決通過(guò)《公司章程（修訂稿）》

表決結(jié)果：允許160,723,860股，占列席會(huì)議公司股東有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.9053%；抵制152,400股，占列席會(huì)議公司股東有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0947%；放棄0股，占列席會(huì)議公司股東有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許555,700股，占列席會(huì)議中小投資者有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量78.4776%；抵制152,400股，占列席會(huì)議中小投資者有投票權(quán)股權(quán)總量的21.5224%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

（二）表決通過(guò)《股東大會(huì)議事規(guī)則（修訂稿）》

表決結(jié)果：允許160,723,860股，占列席會(huì)議公司股東有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.9053%；抵制152,400股，占列席會(huì)議公司股東有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0947%；放棄0股，占列席會(huì)議公司股東有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許555,700股，占列席會(huì)議中小投資者有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量78.4776%；抵制152,400股，占列席會(huì)議中小投資者有投票權(quán)股權(quán)總量的21.5224%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

（三）表決通過(guò)《董事會(huì)議事規(guī)則（修訂稿）》

表決結(jié)果：允許160,723,860股，占列席會(huì)議公司股東有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.9053%；抵制152,400股，占列席會(huì)議公司股東有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0947%；放棄0股，占列席會(huì)議公司股東有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許555,700股，占列席會(huì)議中小投資者有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量78.4776%；抵制152,400股，占列席會(huì)議中小投資者有投票權(quán)股權(quán)總量的21.5224%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

（四）表決通過(guò)《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（修訂稿）》

表決結(jié)果：允許160,723,860股，占列席會(huì)議公司股東有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.9053%；抵制152,400股，占列席會(huì)議公司股東有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0947%；放棄0股，占列席會(huì)議公司股東有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許555,700股，占列席會(huì)議中小投資者有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量78.4776%；抵制152,400股，占列席會(huì)議中小投資者有投票權(quán)股權(quán)總量的21.5224%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

（五）表決通過(guò)《獨(dú)立董事工作制度（修訂稿）》

表決結(jié)果：允許160,723,860股，占列席會(huì)議公司股東有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.9053%；抵制152,400股，占列席會(huì)議公司股東有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0947%；放棄0股，占列席會(huì)議公司股東有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許555,700股，占列席會(huì)議中小投資者有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量78.4776%；抵制152,400股，占列席會(huì)議中小投資者有投票權(quán)股權(quán)總量的21.5224%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

（六）表決通過(guò)《關(guān)于為浙江華西鉑瑞重工有限公司提供擔(dān)保的議案》

表決結(jié)果：允許160,423,860股，占列席會(huì)議公司股東有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.7188%；抵制452,400股，占列席會(huì)議公司股東有投票權(quán)股權(quán)總量的0.2812%；放棄0股，占列席會(huì)議公司股東有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許255,700股，占列席會(huì)議中小投資者有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量36.1107%；抵制452,400股，占列席會(huì)議中小投資者有投票權(quán)股權(quán)總量的63.8893%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

以上提案(一)、(二)、(三)、(四)為特別決議事宜，該等提案由出席股東大會(huì)股東持有表決權(quán)的過(guò)三分之二根據(jù)；提案(五)、(六)為普通決議事宜，該議案由出席股東大會(huì)股東持有表決權(quán)的半數(shù)以上根據(jù)。

三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)

北京市康達(dá)（成都市）法律事務(wù)所分派李軍、何瑞二位印證律師為本次股東大會(huì)出具了大會(huì)印證法律服務(wù)合同，覺(jué)得：企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程，列席會(huì)議工作人員資格、股東會(huì)召集人資格及本次股東大會(huì)的表決流程和結(jié)論均達(dá)到《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)產(chǎn)生的決議合理合法、合理。

四、備查簿文檔

1、華西能源工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司2023年第三次股東大會(huì)決議決定。

2、北京市康達(dá)（成都市）法律事務(wù)所有關(guān)華西能源工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司2023年第三次股東大會(huì)決議法律服務(wù)合同。

特此公告

華西能源工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司股東會(huì)

二O二三年十一月十六日