本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售概述
依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意晶科能源股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕683號(hào)），晶科能源有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）批準(zhǔn)向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)債10,000.00萬多張，每一張顏值金額為100.00元，募集資金總額為1,000,000.00萬余元，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為自發(fā)售之日起六年，即自2023年4月20日至2029年4月19日。
經(jīng)上海交易所“自律監(jiān)管認(rèn)定書〔2023〕101號(hào)”文允許，企業(yè)1,000,000.00萬余元可轉(zhuǎn)債于2023年5月19日起在上交所掛牌出售，債卷通稱“晶能可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“118034”。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《晶科能源股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期自2023年10月26日至2029年4月19日，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為13.79元/股。公司在2023年7月13日?qǐng)?zhí)行2022年年度權(quán)益分派計(jì)劃方案，每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.089元（價(jià)稅合計(jì)），“晶能可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年7月14日起由13.79元/股調(diào)整至13.70元/股。詳細(xì)情況詳細(xì)公司在2023年7月8日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《晶科能源股份有限公司關(guān)于2022年年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公示序號(hào)：2023-048）。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢修正條款與很有可能開啟狀況
（一）轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款
依據(jù)《募集說明書》的承諾，“晶能可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款如下所示：
1、調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限，當(dāng)公司A股個(gè)股在隨意持續(xù)三十個(gè)買賣日中至少有十五個(gè)買賣日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會(huì)審議決議。
以上計(jì)劃方案需經(jīng)出席會(huì)議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股東需要逃避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東會(huì)舉辦日前二十個(gè)買賣日企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)與前一個(gè)買賣日企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)。
若在前述三十個(gè)買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日前買賣日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日及以后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算。
2、調(diào)整程序流程
如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，一定會(huì)在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）或證監(jiān)會(huì)特定上市公司別的信息公開新聞媒體上刊登相關(guān)公告，公示調(diào)整力度、證券登記日及停止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）等相關(guān)信息。從證券登記日后的第一個(gè)買賣日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日）起，開始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理并實(shí)施修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理日或以后、并且是變換股份登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理應(yīng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。
（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款預(yù)估開啟狀況
自2023年11月6日（因11月5日屬于非買賣日，故順延到下一買賣）至2023年11月17日，企業(yè)股票已經(jīng)有十個(gè)買賣日收盤價(jià)小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%。若未來持續(xù)二十個(gè)買賣日內(nèi)有五個(gè)買賣日企業(yè)股票收盤價(jià)再次小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%，將有可能開啟“晶能可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款。
三、風(fēng)險(xiǎn)防范
公司將根據(jù)《募集說明書》的承諾和法律法規(guī)規(guī)定，于開啟“晶能可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)后確定此次是不是調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)心公司后續(xù)公示，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
晶科能源有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年11月18日
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