我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、 特別提醒
1、本次股東大會舉辦期內(nèi)沒有出現(xiàn)提升、否定或調(diào)整提案的現(xiàn)象；
2、本次股東大會未涉及變動上次股東會議決議的現(xiàn)象；
3、本次股東大會采取現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。
二、 召開的現(xiàn)象
1、 舉辦時長：2023年11月17日在下午14:00；
2、 舉辦地址：張家港楊舍鎮(zhèn)塘市澳洋商務(wù)樓A座會議廳；
3、 舉辦方法：此次股東會議采取現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的；
4、 召集人：江蘇省澳洋健康產(chǎn)業(yè)鏈有限責(zé)任公司股東會；
5、 節(jié)目主持人：老總沈?qū)W如；
6、 會議的召開合乎《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、 大會的參加狀況
1、列席會議股東整體情況：
進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東8人，意味著股權(quán)2,630,164股，占上市企業(yè)總股份的0.3435％。
2、現(xiàn)場會議公司股東參加狀況：
參加本次股東大會現(xiàn)場會議股東（授權(quán)委托人）共2名，意味著股權(quán)525,000股，占上市企業(yè)總股份的0.0686％。
3、網(wǎng)上投票狀況
根據(jù)網(wǎng)上投票股東6人，意味著股權(quán)2,105,164股，占上市企業(yè)總股份的0.2749％。
本董事、公司監(jiān)事、高管人員及印證侓師出席了會議。
四、 提議決議和表決狀況
參加本次股東大會股東（授權(quán)委托人）對會議議案展開了決議，通過記名投票決議，已通過如下所示提案：
1、表決通過《關(guān)于擬出售全資子公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
總決議狀況：允許2,381,264股，占列席會議所有股東所持股份的90.5367％；抵制248,900股，占列席會議所有股東所持股份的9.4633％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況： 允許1,856,264股，占出席會議的中小投資者所持股份的88.1767％；抵制248,900股，占出席會議的中小投資者所持股份的11.8233％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。
以上提案具體內(nèi)容請見2023年10月25日《證券時報》或者公司特定信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的相關(guān)公告。
五、 侓師開具的法律意見
1、法律事務(wù)所名字：江蘇省新世紀(jì)同事法律事務(wù)所
2、責(zé)任人：吳樸成
3、侓師名字：張玉恒、孟奧旗
4、總結(jié)性建議：“貴司本次股東大會的集結(jié)和舉辦程序符合法律法規(guī)、法規(guī)及《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；列席會議工作人員的資質(zhì)和召集人資質(zhì)合理合法、合理；大會的表決流程和表決結(jié)果合理合法、合理。本次股東大會產(chǎn)生的決議合理合法、合理?！?/p>
六、 備查簿文檔
1、江蘇省澳洋健康產(chǎn)業(yè)鏈有限責(zé)任公司2023年第三次股東大會決議會議決議
2、《江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所關(guān)于江蘇澳洋健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見書》
特此公告。
江蘇省澳洋健康產(chǎn)業(yè)鏈有限責(zé)任公司
二〇二三年十一月十八日
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