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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次授于的限制性股票數(shù)量達到4,414,200股，占授于前公司總股本1,824,366,726股0.2420%；

2、此次授予激勵對象為83名；

3、此次授于的限制性股票發(fā)售日期是2023年11月22日；

4、此次員工持股計劃授予價格：10.89元/股

5、此次授于員工持股計劃來源為向激勵對象定向發(fā)行企業(yè)A股普通股票；

6、此次授于的限制性股票授予后股權(quán)性質(zhì)為比較有限售標(biāo)準(zhǔn)股權(quán)。

依據(jù)證監(jiān)會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、深圳交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司相關(guān)規(guī)定，華蘭生物工程項目有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）實現(xiàn)了2023年限制性股票激勵計劃限制性股票的首次授予登記工作，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、已履行決策制定和信息公開狀況

（一）2023年9月18日，企業(yè)第八屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于〈華蘭生物工程股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈華蘭生物工程股份有限公司2023年股權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2023年股權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。同日，公司召開第八屆職工監(jiān)事第八次大會，審議通過了《關(guān)于華蘭生物工程股份有限公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于華蘭生物工程股份有限公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于核查〈華蘭生物工程股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》。公司獨立董事發(fā)布了獨立意見。

（二）2023年9月19日至2023年10月8日，企業(yè)對首次授予一部分激勵對象的姓名和職位在公司內(nèi)部展開了公示公告，截至公示期滿，公司監(jiān)事會未收到任何對此次激勵對象所提出的質(zhì)疑。2023年10月9日，企業(yè)公布了《監(jiān)事會關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃激勵對象名單審核及公示情況的說明》。

（三）2023年10月16日，公司召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于〈華蘭生物工程股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈華蘭生物工程股份有限公司2023年股權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理華蘭生物工程股份有限公司2023年股權(quán)激勵計劃有關(guān)事宜的議案》。公司實施2023年限制性股票激勵計劃被批準(zhǔn)，股東會被授權(quán)明確授于日、在激勵對象滿足條件時往激勵對象授于員工持股計劃，并登記授于所必須的所有事項。同日公布了《監(jiān)事會關(guān)于公司2023年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

（四）2023年10月16日，公司召開了第八屆董事會第九次會議和第八屆職工監(jiān)事第九次會議，會議審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事發(fā)布了獨立意見，職工監(jiān)事對首次授予限制性股票的激勵對象人員名單展開了核查。

二、本激勵計劃限制性股票的首次授予備案狀況

（一）首次授予日：2023年10月16日；

（二）首次授予備案總數(shù)：441.42億港元。

（三）首次授予價錢：此次員工持股計劃授予價格為10.89元/股；

（四）首次授予總數(shù)：83人；

（五）此次授于員工持股計劃來源為向激勵對象定向發(fā)行企業(yè)A股普通股票；

（六）在確認首次授予日之后的資產(chǎn)交納環(huán)節(jié)中，1名激勵對象個人原因自行放棄認購企業(yè)擬將其授予0.08億港元員工持股計劃。因而，企業(yè)本激勵計劃首次授予的激勵對象由84名調(diào)整至83名，授于的限制性股票數(shù)量由441.5億港元調(diào)整至441.42億港元，預(yù)埋一部分的限制性股票總數(shù)保持一致：

注：1、以上任何一名激勵對象根據(jù)所有高效的股權(quán)激勵方案獲授的本公司股票均不得超過公司總股本的1.00%。集團公司所有高效的激勵計劃所涉及到的標(biāo)的股票數(shù)量累計不超過本計劃公示時企業(yè)總股本的10.00%。

2、以上中標(biāo)值如出現(xiàn)數(shù)量和各分項目標(biāo)值總和末尾數(shù)不符合，均是四舍五入緣故而致。

（七）本計劃有效期：本計劃有效期限自員工持股計劃發(fā)售之日起止激勵對象獲授的限制性股票所有解除限售或回購注銷之日止，一般不超過48月；

（八）此次激勵計劃出臺后，不會造成企業(yè)股份分布特征不符企業(yè)上市條件的需求。

三、首次授予限制性股票的限售期和解除限售分配

激勵計劃首次授予的限制性股票限售期各自為自員工持股計劃授于備案進行之日起12月、24月、36月。激勵對象依據(jù)本激勵計劃獲授的限制性股票在解除限售前不能轉(zhuǎn)讓、用來貸款擔(dān)?；蚯鍍攤鶆?wù)。

激勵對象獲授的限制性股票因為資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股票紅利、股票拆細而取得的股權(quán)與此同時限購，不可在二級市場售賣或以其他方式出讓，該等股份的解除限售期與約束性股票解除限售期同樣。

限售期滿時，企業(yè)為了滿足解除限售要求的激勵對象申請辦理解除限售事項，未滿足解除限售要求的激勵對象擁有的限制性股票由企業(yè)回購注銷。約束性股票解除限售標(biāo)準(zhǔn)未成就時，相關(guān)權(quán)益不可遞延到下一期。

本計劃首次授予的限制性股票的解除限售期及歷期解除限售日程安排如下表所示：

在相關(guān)承諾時間段內(nèi)未申請辦理解除限售的限制性股票或因為沒有達到解除限售標(biāo)準(zhǔn)，不能申請解除限售的該期員工持股計劃，企業(yè)將按照本激勵計劃要求的基本原則復(fù)購并注銷激勵對象相對應(yīng)并未解除限售的限制性股票。回購價格為授予價格。

激勵對象獲授的限制性股票因為資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股票紅利、股票拆細而取得的股權(quán)與此同時限購，不可在二級市場售賣或以其他方式出讓，該等股份的解除限售期與約束性股票解除限售期同樣。若到時候約束性股票回購注銷的，則由于上述情況緣故所獲得的股權(quán)與此同時回購注銷。

四、首次授予限制性股票的解除限售標(biāo)準(zhǔn)

解除限售期限內(nèi)，同時符合以下條件時，激勵對象獲授的限制性股票即可解除限售：

（一）企業(yè)未出現(xiàn)如下所示任一情況：

1、最近一個財務(wù)會計年度財務(wù)會計報告被注會出示反對意見或無法表 示意見的審計報告；

2、近期一個會計年度財務(wù)報告內(nèi)部控制被注會出示反對意見或者無 法表明意見的審計報告；

3、上市以來近期36個月發(fā)生過未按照相關(guān)法律法規(guī)、企業(yè)章程、公開承諾開展利 潤分派的情況；

4、有關(guān)法律法規(guī)不可推行員工持股計劃的；

5、證監(jiān)會評定其他情形。

（二）激勵對象未出現(xiàn)如下所示任一情況：

1、近期12個月被證交所定性為不恰當(dāng)候選人；

2、近期12個月被證監(jiān)會及其派出機構(gòu)定性為不恰當(dāng)候選人；

3、近期12個月因重要違規(guī)行為被證監(jiān)會及其派出機構(gòu)行政處分或者采取市場禁入對策；

4、具備《公司法》所規(guī)定的不得擔(dān)任董事、高管人員情況的；

5、有關(guān)法律法規(guī)不得參加上市公司股權(quán)激勵的；

6、證監(jiān)會評定其他情形。

企業(yè)產(chǎn)生上述第（一）條的規(guī)定情形之一的，全部激勵對象依據(jù)本計劃已獲授但還沒有解除限售的限制性股票應(yīng)該由企業(yè)以授予價格回購注銷；某一激勵對象產(chǎn)生上述第（二）條的規(guī)定情形之一的，該激勵對象依據(jù)本計劃已獲授但還沒有解除限售的限制性股票應(yīng)該由企業(yè)以授予價格回購注銷。

（三）公司層面績效考評規(guī)定

激勵計劃首次授予的限制性股票考評本年度為2023-2025年三個會計期間，每一個會計期間考評一次。以2022年銷售業(yè)績?yōu)榛鶞?zhǔn)，對各個考評年度的扣非后凈利潤值大2022年年增長率（A）進行評估，依據(jù)上述指標(biāo)每一年相對應(yīng)的完成狀況計算公司層面開啟占比（X），績效考評目標(biāo)及解除限售分配見下表：

注：以上指標(biāo)值依合并報表數(shù)據(jù)信息為基礎(chǔ)，“純利潤”指歸屬于上市公司股東扣非的凈利潤，且去除公司及子公司期限內(nèi)全部股權(quán)激勵方案及股權(quán)激勵計劃股份支付費用的信息作為計算根據(jù)(相同)。

公司層面銷售業(yè)績進行結(jié)果和相對應(yīng)的解除限售占比見下表：

若當(dāng)期企業(yè)績效考評合格，則激勵對象獲授的限制性股票依照本計劃的相關(guān)規(guī)定解除限售。公司未滿足上述績效考評目標(biāo)，全部激勵對象相匹配考評當(dāng)初可解除限售的或者部分員工持股計劃不可解除限售，由企業(yè)以授予價格回購注銷。

公司未滿足上述績效考評目標(biāo)，全部激勵對象相匹配考評當(dāng)初可解除限售的限制性股票都不得解除限售，由企業(yè)回購注銷。

（四）激勵對象個人層面績效考評規(guī)定

薪酬委員會將會對激勵對象每一個考評年度的綜合考核進行打分，并依據(jù)激勵對象的考核結(jié)果確認其個人層面規(guī)范指數(shù)。激勵對象個人考核結(jié)論分成三個等級，考核評價表適用考評目標(biāo)。到時候依據(jù)下列明確激勵對象本期解除限售信用額度：

激勵對象本人當(dāng)初具體解除限售信用額度=本人當(dāng)初方案解除限售信用額度×公司層面解除限售占比（X）×本人考核系數(shù)（N）。激勵對象本年度因個人層面績效考評不合格而無法解除限售的限制性股票，不可遞延到下一年度解除限售，由企業(yè)以授予價格回購注銷。

五、激勵對象獲授員工持股計劃情況和上次公示情況一致性表明

在確認首次授予日之后的資產(chǎn)交納環(huán)節(jié)中，1名激勵對象個人原因放棄認購企業(yè)擬將其授予0.08億港元員工持股計劃。因而，企業(yè)本激勵計劃首次授予的激勵對象由84名調(diào)整至83名，授于的限制性股票數(shù)量由441.5億港元調(diào)整至441.42億港元，預(yù)埋一部分的限制性股票總數(shù)保持一致。

除了上述調(diào)節(jié)外，公司本次具體授于并登記進行的限制性股票激勵對象以及獲授的限制性股票情況和企業(yè)公示情況一致，沒有別的調(diào)節(jié)。

六、授于股份認購資金驗資報告狀況

大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2023年11月13日出具了《華蘭生物工程股份有限公司的驗資報告》(海康驗字[2023]000675號)，檢審了企業(yè)截止到2023年11月8日止新增加注冊資金實付狀況，覺得：截止2023年11月8日止，企業(yè)已接收83人交納的新增加注冊資金（總股本）總計rmb48,070,638.00元，在其中注冊資金（總股本）rmb4,414,200.00元，資本公積金rmb43,656,438.00元。各股東全部以貨幣出資。企業(yè)發(fā)生變更總計公司注冊資金rmb1,828,780,926.00元，資本公積金額為1,828,780,926.00元。

七、授于限制性股票的發(fā)售日期

此次限制性股票激勵計劃的授于日為2023年10月16日，授于的限制性股票發(fā)售日期是2023年11月22日。

八、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變動表

此次員工持股計劃授于結(jié)束后，企業(yè)股份遍布仍具有企業(yè)上市條件。

九、盈利攤低狀況

公司本次員工持股計劃授于備案結(jié)束后，按新總股本1,828,780,926股攤低測算，2023年三季度匯報企業(yè)基本每股收益為0.5836元/股（備注名稱：依照2023年第三季度匯報信息進行估計所得的）。

十、募集資金使用計劃和表明

此次向激勵對象定向發(fā)行員工持股計劃所募集的資金將全部用于填補流動性資 金。

十一、公司控股股東股份比例變化情況

公司本次員工持股計劃授于結(jié)束后，公司股權(quán)數(shù)量由1,824,366,726股增加到了 1,828,780,926股，本激勵計劃首次授予的限制性股票不會造成企業(yè)股份遍布不符企業(yè)上市條件，也不會導(dǎo)致公司控股股東、控股股東管控權(quán)產(chǎn)生變化。

十二、參加激勵的執(zhí)行董事、高管人員在授于日前6個月交易企業(yè)股票狀況的表明

經(jīng)公司自糾自查，參加此次股權(quán)激勵計劃的執(zhí)行董事、高管人員在授于股權(quán)發(fā)售日前6個月不會有交易企業(yè)股票狀況。

十三、限制性股票的授于對公司相關(guān)本年度財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生的影響

依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第11號一一股份支付》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認和計量》的有關(guān)規(guī)定，限制性股票的產(chǎn)品成本=限制性股票的投資性房地產(chǎn)-授予價格，在其中，限制性股票的投資性房地產(chǎn)為授于日收盤價格。該等總費用做為公司本次激勵計劃的鼓勵成本費將于此次激勵計劃的執(zhí)行過程中依照解除限售比例進行分期付款確定，并且在營業(yè)性損益表稅前列支。

股東會已經(jīng)確定本激勵計劃的首次授予日為2023年10月16日，依據(jù)政府會計準(zhǔn)則規(guī)定，本激勵計劃初次具體授于備案的限制性股票對企業(yè)2023-2026年會計成本產(chǎn)生的影響如下表所示：

注：1、以上結(jié)論并不等于最后的會計成本。具體會計成本不僅與具體授于日、授于日收盤價格和授于總數(shù)有關(guān)，還和具體起效和失效的總數(shù)相關(guān)，一起報請公司股東留意可能出現(xiàn)的攤低危害；

2、以上對公司經(jīng)營成效的危害最后的結(jié)果會以會計事務(wù)所開具的年度審計報告為標(biāo)準(zhǔn)；

3、以上合計數(shù)和各清單數(shù)立即求和之與在末尾數(shù)上若有差別，主要是因為四舍五入所導(dǎo)致。

十四、備查簿文檔

1、企業(yè)第八屆董事會第九次會議決定；

2、企業(yè)第八屆職工監(jiān)事第九次會議決定；

3、公司獨立董事有關(guān)向激勵對象首次授予限制性股票的獨立意見；

4、深圳承義法律事務(wù)所有關(guān)華蘭生物工程項目有限責(zé)任公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予事項法律意見；

5、大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的《華蘭生物工程股份有限公司驗資報告》（?？凋炞諿2023]000675號）。

特此公告。

華蘭生物工程項目有限責(zé)任公司股東會

2023年11月20日