我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股權(quán)變動(dòng)系可轉(zhuǎn)債股權(quán)轉(zhuǎn)讓造成公司總股本提升。公司控股股東及其一致行動(dòng)人未參與可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股，此次股權(quán)變動(dòng)不屬于控投股東增持或是高管增持，不碰觸全面要約收購(gòu)。
2、此次股權(quán)變動(dòng)不會(huì)造成公司控股股東、控股股東發(fā)生變化，也不會(huì)影響企業(yè)的管理體制和長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)。
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東豪美新材股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]1182號(hào)）審批，廣東省豪美新材有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年1月24日發(fā)行了824萬(wàn)多張可轉(zhuǎn)債。以上可轉(zhuǎn)換債券于2022年3月4之日起在深圳交易所掛牌出售，債卷通稱“豪美可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“127053”。依據(jù)《廣東豪美新材股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》和有關(guān)法規(guī)規(guī)定，“豪美可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股期自2022年7月28日起。其初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為21.51元/股，現(xiàn)階段轉(zhuǎn)股價(jià)格為17.97元/股。
自2022年7月28日逐漸股權(quán)轉(zhuǎn)讓至今，截止到2023年11月16日，“豪美可轉(zhuǎn)債”總計(jì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓1,817,126張，股權(quán)轉(zhuǎn)讓數(shù)量達(dá)到10,110,873股。在其中股權(quán)轉(zhuǎn)讓來(lái)源為公司回購(gòu)股份3,847,400股，新增加股權(quán)6,263,473股。
因公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股，公司總股本由逐漸股權(quán)轉(zhuǎn)讓前232,770,000股增加到了239,033,473股，大股東及一致行動(dòng)人持股數(shù)不會(huì)改變，占股比例由64.53%處于被動(dòng)稀釋液至62.84%。詳情如下：
此次股權(quán)變動(dòng)系處于被動(dòng)稀釋液，不會(huì)造成公司控股股東、控股股東發(fā)生變化；也不會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)狀況及長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)造成影響，也不存在損害公司及中小股東權(quán)益的情況。
特此公告。
廣東省豪美新材有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年11月21日
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