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我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經(jīng)云南交投綠色生態(tài)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第七屆董事會第三十七次會議審議，允許于2023年12月1日舉辦企業(yè)2023年第四次股東大會決議，召集人為董事會，除權(quán)日為2023年11月27日。具體內(nèi)容詳見公司在2023年11月16日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于召開2023年第四次臨時股東大會的通知》（公示序號2023-119）。

2023年11月17日公司收到持倉5%以上股東沈亞飛女性及其公司股東張國英女性協(xié)同開具的《關(guān)于提議增加云南交投生態(tài)科技股份有限公司2023年第四次臨時股東大會臨時提案的函》，沈亞飛女士和張國英女性協(xié)同強烈推薦鐘蒼松先生為公司第八屆董事會獨董侯選人，并建議將這一事宜提交公司2023年第四次股東大會決議進行審議。截至本公告披露日，沈亞飛女性與張國英女士合計持有公司股份比例為9.91%。依據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，沈亞飛女士和張國英女性具有明確提出股東會臨時性提議資格，具有候選人獨董候選人資格，提議程序流程符合要求。董事會依照《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，將該事項提交公司2023年第四次股東大會決議決議。

除提升以上臨時性提議外，企業(yè)2023年第四次股東大會決議的其他事宜不會改變?，F(xiàn)對2023年第四次股東大會決議填補公告如下：

一、召開工作會議基本概況

1.股東會屆次：2023年第四次股東大會決議。

2.會議召集人：董事會。企業(yè)第七屆董事會第三十七次會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第四次臨時股東大會的議案》，定為2023年12月1日舉辦企業(yè)2023年第四次股東大會決議。

3.召開的合法、合規(guī)：本次股東大會大會的集結(jié)程序流程符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

4.召開時長：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年12月1日（星期五）在下午14:30時。

（2）網(wǎng)上投票時間是在：

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為：2023年12月1日早上9:15-9:25；9:30-11:30,在下午13:00-15:00。

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023年12月1日早上9:15至中午15:00階段的任意時間。

5.召開方法：本次股東大會采取現(xiàn)場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東提供網(wǎng)絡方式的微信投票，股東還可以在以上網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件行使表決權(quán)。同一股權(quán)只能選當場網(wǎng)絡投票、網(wǎng)上投票或符合要求的別的投票方式中的一種表決方式。同一投票權(quán)發(fā)生反復決議以第一次網(wǎng)絡投票結(jié)果為準。

6.除權(quán)日：本次股東大會的除權(quán)日為2023年11月27日（星期一）。

7.參加目標：

（1）截至2023年11月27日（星期一）在下午收盤時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的企業(yè)公司股東均有權(quán)出席股東大會。公司股東能夠以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是公司股東。大股東云南省交通項目投資建設集團有限公司、公司股東張國英女士在本次股東大會上把對有關(guān)的關(guān)聯(lián)方交易話題開展回避表決。

（2）董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）企業(yè)聘用的見證侓師。

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應出席股東大會的有關(guān)人員。

8.現(xiàn)場會議地址：云南昆明市官渡區(qū)民航路400號云南省城投大廈A座2樓會議室。

二、會議審議事宜

表一 本次股東大會提議編號實例表

依據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的需求，本次股東大會決議的議案對中小股東的表決獨立記票，中小股東就是指持倉5%（沒有5%）下列股東。

企業(yè)2023年第四次股東大會決議提議具體內(nèi)容詳細公司在2023年11月16日在《上海證券報》《證券日報》《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上公布的相關(guān)公告。

特別提醒：之上第1、2、3項提議選用累積投票制決議，在其中應取非獨立董事6名，應取獨董3名，應取非職工代表監(jiān)事2名。公司股東所具有的競選投票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應取總數(shù)，公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在侯選人中任意分派，但總量不能超過它擁有的競選投票數(shù)，選用差額選舉的，所投總數(shù)不能超過應取總數(shù)。獨董考生的任職要求和主動性有待經(jīng)深圳交易所備案審查情況屬實，股東會即可進行決議。

三、大會備案等事宜

（一）備案方式

1.備案方法

（1）法人股東須持身份證和證券賬戶卡登記信息；授權(quán)委托人出席會議的，須持身份證、委托授權(quán)書和受托人證券賬戶卡登記信息。

（2）公司股東由法人代表出席會議的，應持營業(yè)執(zhí)照副本復印件、法定代表人身份證明和股東賬戶卡登記信息；由法人代表委托委托代理人出席會議的，需持身份證、營業(yè)執(zhí)照副本復印件、授權(quán)書和股東賬戶卡登記信息。

（3）外地公司股東能夠書面形式信件或傳真辦理相關(guān)手續(xù)，以信件或傳真到達我們公司的時間為準。

2.登記時間：2023年11月30日早上9:00-11:30、在下午13:30-17:00。

3.備案地址：企業(yè)董事會辦公室。

信件備案詳細地址：企業(yè)董事會辦公室，信件上請注明“股東會”字眼。

通信地址：云南昆明市官渡區(qū)民航路400號云南省城投大廈A座2樓。

郵編：650299

聯(lián)系電話：0871-67279185；傳真號碼：0871-67125080

4.受委托人在申報和決議時提交文件信息規(guī)定。

（1）法人股東授權(quán)委托人出席會議的，委托代理人應提供本人有效身份證件、公司股東授權(quán)書。

（2）法人代表授權(quán)委托人出席會議的，委托代理人應提供個人身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式授權(quán)書。

（3）受托人為企業(yè)法人，對其法定代表人或者股東會、別的決定組織決定授權(quán)人作為代表出席公司股東交流會。

授權(quán)書理應標明在受托人未作實際標示的情形下，當事人或委托代理人能否按自己的意愿決議。

（二）大會聯(lián)系電話

1.會務服務手機聯(lián)系人：邱陽洋。

2.聯(lián)系方式：0871-67279185；傳真號碼：0871-67125080。

3.參會股東吃住及交通費用自理。

四、參加網(wǎng)上投票的具體操作步驟

本次股東大會向股東給予網(wǎng)絡投票平臺，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡投票。網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件一。

五、備查簿文檔

1.第七屆董事會第三十七次會議決議。

2.公司股東沈亞飛、張國英開具的《關(guān)于提議增加云南交投生態(tài)科技股份有限公司2023年第四次臨時股東大會臨時提案的函》

特此公告。

云南交投綠色生態(tài)科技發(fā)展有限公司

董 事 會

二〇二三年十一月二十日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡投票代碼和投票通稱：網(wǎng)絡投票代碼為：“362200”；網(wǎng)絡投票稱之為：“交易網(wǎng)絡投票”。

2．填寫決議建議或競選投票數(shù)。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。公司的股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數(shù)為準進行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應取總?cè)藬?shù)，其對該項提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

表二 累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競選投票數(shù)填寫一覽表

各提議組下公司股東所擁有的競選投票數(shù)舉例說明如下所示：

（1）競選非獨立董事（見表一提議1，選用差額選舉，應取總?cè)藬?shù)6位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)量×6

公司股東還可以在6位非獨立董事侯選人里將它擁有的競選投票數(shù)隨意分派，但網(wǎng)絡投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)，所投總數(shù)不能超過6位。

（2）競選獨董（見表一提議2，選用差額選舉，應取總?cè)藬?shù)3位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)量×3

公司股東還可以在3位獨董侯選人里將它擁有的競選投票數(shù)隨意分派，但網(wǎng)絡投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)，所投總數(shù)不能超過3位。

（3）競選非職工代表監(jiān)事（見表一提議3，選用等額選舉，應取總數(shù)2位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在2位非職工代表監(jiān)事侯選人中任意分派，但網(wǎng)絡投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

（4）公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提議反復網(wǎng)絡投票時，以第一次合理網(wǎng)絡投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票程序

1.利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為：2023年12月1日的股票交易時間，即早上9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡投票時間為2023年12月1日早上9：15，截止時間為2023年12月1日在下午3：00。

2.公司股東通過網(wǎng)絡投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件二：

授權(quán)書

自己（本公司）做為云南交投綠色生態(tài)科技發(fā)展有限公司股東，茲委托 老先生/女性代表出席云南交投綠色生態(tài)科技發(fā)展有限公司2023年第四次股東大會決議，并且于本次股東大會按照以下標示就以下提案網(wǎng)絡投票，若沒有做出指示，委托代理人有權(quán)利按照自己的意愿決議。

受托人名字（簽名/蓋公章）：

受托人身份證號或企業(yè)營業(yè)執(zhí)照：

受托人股東賬號：

受托人持股數(shù)：

受委托人（簽名）：

受委托人身份證號：

授權(quán)委托日期： 年 月 日

本授權(quán)委托有效期限：始行授權(quán)委托書簽定之日至本次股東大會完畢。

備注名稱：

1.受委托人為法人股東由受托人本人簽字，公司股東加蓋公章然后由法人代表簽名。

2.受委托人對于該決議事宜需在簽定授權(quán)書的時候在相對應報表內(nèi)填好“允許”、“抵制”、“放棄”，只能選擇其一。

3.授權(quán)書貼報、打印或者按之上文件格式自做均有效。

證券代碼：002200 股票簡稱：ST交易 公示序號：2023－120

云南交投綠色生態(tài)科技發(fā)展有限公司

有關(guān)公司股東臨時性提議補充獨董

侯選人的通知

我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

云南交投綠色生態(tài)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年11月17日接到公司持股5%以上股東沈亞飛女性及其公司股東張國英女性協(xié)同開具的《關(guān)于提議增加云南交投生態(tài)科技股份有限公司2023年第四次臨時股東大會臨時提案的函》。沈亞飛女士和張國英女性協(xié)同強烈推薦鐘蒼松老先生（個人簡歷附后）為公司發(fā)展第八屆董事會獨董侯選人，并建議將這一事宜提交公司2023年第四次股東大會決議進行審議。

截至本公告出示日，沈亞飛女性持有公司股份比例是5.92%，張國英女性持有公司股份比例是3.99%，兩個人合計持有公司股份比例為9.91%。依據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，沈亞飛女士和張國英女性具有明確提出股東會臨時性提議資格，具有候選人獨董候選人資格，提議程序流程符合要求。董事會依照《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，將這一事宜提交公司2023年第四次股東大會決議決議。除此之外，獨董侯選人鐘蒼松先生任職要求和主動性有待經(jīng)深圳交易所備案審核情況屬實，即可提交股東大會審議，鐘蒼松老先生現(xiàn)階段未持有獨立董事資格資格證書，其承諾將參與最近一次獨董學習培訓并獲得買賣所認可的獨立董事資格資格證書。

特此公告。

云南交投綠色生態(tài)科技發(fā)展有限公司

董 事 會

二〇二三年十一月二十日

配件、公司股東沈亞飛女士和張國英女性所提供的獨董候選人簡歷

鐘蒼松老先生，男，1973年5月生，高中文憑。1993年迄今任昆明市官渡區(qū)越豐云鞋廠經(jīng)銷部經(jīng)理，有著多年經(jīng)營管理經(jīng)驗。鐘蒼松老先生未持有公司股份；不會有《公司法》第一百四十六條中不得擔任董事的情況；沒有被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，時限并未期滿的情況；不會有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，時限并未期滿的情況；未受過證監(jiān)會及其它有關(guān)部門的懲罰和證交所政紀處分；已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違法違規(guī)被證監(jiān)會立案查處的現(xiàn)象；并不屬于失信執(zhí)行人。