我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
核心內(nèi)容提醒：
1、本次股東大會(huì)無提升、變更或否定提案的情況；
2、本次股東大會(huì)不屬于變動(dòng)上次股東會(huì)議決議。
一、召開和參加狀況
1、會(huì)議召開情況
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年11月22日（星期三）14:30。
（2）召開方法：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
（3）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：
利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年11月22日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00；
根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票時(shí)間為2023年11月22日9:15--15:00階段的任意時(shí)間。
（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：山東道恩纖維材料有限責(zé)任公司會(huì)議廳（詳細(xì)地址：山東煙臺(tái)市龍口市振興路北首道恩經(jīng)濟(jì)發(fā)展園工業(yè)區(qū)）。
（5）召集人：企業(yè)第五屆董事會(huì)。
（6）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議節(jié)目主持人：董事長(zhǎng)于曉寧老先生。
（7）本次股東大會(huì)大會(huì)的集結(jié)、舉辦與決議程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、參加狀況
（1）公司股東出席會(huì)議的整體情況
出席本次會(huì)議股東（或股東代表）共26人，持有股份數(shù)總共281,003,873股，占公司總股份的62.7241％。在其中：
①進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票的公司股東10人，意味著股權(quán)275,054,873股，占上市企業(yè)總股份的61.3962％；
②根據(jù)網(wǎng)上投票股東16人，意味著股權(quán)5,949,000股，占上市企業(yè)總股份的1.3279％。
（2）中小投資者出席的整體情況
進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者16人，意味著股權(quán)5,949,000股，占上市企業(yè)總股份的1.3279％。在其中：
①進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票的中小投資者0人，意味著股權(quán)0股，占上市企業(yè)總股份的0.0000％；
②根據(jù)網(wǎng)上投票股東16人，意味著股權(quán)5,949,000股，占上市企業(yè)總股份的1.3279％。
（3）董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理參加了本次股東大會(huì)，公司高級(jí)管理人員和印證侓師出席了本次股東大會(huì)。
二、提案的決議和表決狀況
1、審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
本議案為特別決議提案，已經(jīng)獲得參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。
表決結(jié)果：該議案獲得通過。
2、審議通過了《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
本議案為特別決議提案，已經(jīng)獲得參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。
表決結(jié)果：該議案獲得通過。
3、審議通過了《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
本議案為特別決議提案，已經(jīng)獲得參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。
表決結(jié)果：該議案獲得通過。
4、審議通過了《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》
表決結(jié)果：該議案獲得通過。
5、審議通過了《關(guān)于修訂〈累積投票制實(shí)施細(xì)則〉的議案》
表決結(jié)果：該議案獲得通過。
6、審議通過了《關(guān)于制定〈獨(dú)立董事專門會(huì)議工作細(xì)則〉的議案》
表決結(jié)果：該議案獲得通過。
三、律師見證狀況
1、法律事務(wù)所名字：北京市國(guó)楓法律事務(wù)所
2、侓師名字：嚴(yán)安、張曉武
3、總結(jié)性建議：北京市國(guó)楓律師事務(wù)所律師對(duì)此次會(huì)議展開了印證并提交了法律服務(wù)合同，法律服務(wù)合同覺得：貴司此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序符合法律法規(guī)、行政規(guī)章、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議的召集人和列席會(huì)議工作人員資格及其此次會(huì)議的表決流程和表決結(jié)果均真實(shí)有效。
四、備查簿文檔
1、2023年第二次股東大會(huì)決議會(huì)議決議；
2、北京市國(guó)楓法律事務(wù)所有關(guān)山東道恩纖維材料有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議的法律服務(wù)合同。
特此公告。
山東道恩纖維材料有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年11月23日
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