我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會無否定和修改提議的現(xiàn)象。
2、本次股東大會無涉及到變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。
一、會議召開情況
1、召開時長
現(xiàn)場會議時長：2023年11月23日（星期四）15:00。
網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為2023年11月23日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年11月23日9:15－15:00階段的任意時間。
2、召開地址
現(xiàn)場會議地址：蘇州園區(qū)唯亭鎮(zhèn)金陵東路120號公司會議室。
網(wǎng)絡(luò)投票平臺：深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件。
3、召開方法：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
4、會議召集人：企業(yè)第五屆董事會。
5、會議主持：老總袁靜女性
6、本次股東大會大會的集結(jié)、舉辦與決議程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其公司章程的規(guī)定。
二、大會參加狀況
1、參與本次股東大會投票的股東及公司股東委托代理人共18人，意味著股權(quán)348,938,003股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的30.9327％。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場投票的公司股東3人，意味著股權(quán)346,625,003股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的30.7276％；根據(jù)網(wǎng)上投票股東15人，意味著股權(quán)2,313,000股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.2050％。
中小投資者出席的整體情況：進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東15人，意味著股權(quán)2,313,000股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.2050％。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場的中小投資者0人，意味著股權(quán)0股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％；利用網(wǎng)上投票的中小投資者15人，意味著股權(quán)2,313,000股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.2050％。
2、公司部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員出席本次會議。北京大成（青島市）法律事務(wù)所委任侓師出席本次股東大會開展印證，并提交了法律服務(wù)合同。
三、提案決議表決狀況
本次股東大會依照會議方案，采取無記名方法當(dāng)場投票和網(wǎng)上投票進(jìn)行表決，審議通過了如下所示決定：
1、決議《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》；
總決議狀況：
允許348,726,903股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9395％；抵制211,100股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0605％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許2,101,900股，占參加本次股東大會中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的90.8733％；抵制211,100股，占參加本次股東大會中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的9.1267％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
表決結(jié)果：經(jīng)股東會以特別決議的形式表決通過，即經(jīng)出席會議的公司股東持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)。
2、決議《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》；
總決議狀況：
允許346,678,703股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.3525％；抵制2,259,300股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.6475％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許53,700股，占參加本次股東大會中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的2.3217％；抵制2,259,300股，占參加本次股東大會中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的97.6783％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
表決結(jié)果：經(jīng)股東會以特別決議的形式表決通過，即經(jīng)出席會議的公司股東持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)。
3、決議《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》；
總決議狀況：
允許346,678,703股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.3525％；抵制2,259,300股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.6475％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許53,700股，占參加本次股東大會中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的2.3217％；抵制2,259,300股，占參加本次股東大會中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的97.6783％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
表決結(jié)果：經(jīng)股東會以特別決議的形式表決通過，即經(jīng)出席會議的公司股東持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)。
4、決議《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》；
總決議狀況：
允許346,678,703股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.3525％；抵制2,259,300股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.6475％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許53,700股，占參加本次股東大會中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的2.3217％；抵制2,259,300股，占參加本次股東大會中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的97.6783％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
表決結(jié)果：根據(jù)。
5、決議《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易制度〉的議案》；
總決議狀況：
允許346,678,703股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.3525％；抵制2,259,300股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.6475％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許53,700股，占參加本次股東大會中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的2.3217％；抵制2,259,300股，占參加本次股東大會中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的97.6783％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
表決結(jié)果：根據(jù)。
6、決議《關(guān)于修訂〈對外擔(dān)保管理制度〉的議案》；
總決議狀況：
允許346,678,703股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.3525％；抵制2,259,300股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.6475％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許53,700股，占參加本次股東大會中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的2.3217％；抵制2,259,300股，占參加本次股東大會中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的97.6783％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
表決結(jié)果：根據(jù)。
7、決議《關(guān)于修訂〈證券投資與衍生品交易管理制度〉的議案》；
總決議狀況：
允許346,678,703股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.3525％；抵制2,259,300股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.6475％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許53,700股，占參加本次股東大會中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的2.3217％；抵制2,259,300股，占參加本次股東大會中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的97.6783％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
表決結(jié)果：根據(jù)。
8、決議《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》；
總決議狀況：
允許346,678,703股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.3525％；抵制2,259,300股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.6475％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許53,700股，占參加本次股東大會中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的2.3217％；抵制2,259,300股，占參加本次股東大會中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的97.6783％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
表決結(jié)果：根據(jù)。
9、決議《關(guān)于增補(bǔ)公司第五屆董事會獨(dú)立董事的議案》；
總決議狀況：
允許348,726,903股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9395％；抵制211,100股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0605％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許2,101,900股，占參加本次股東大會中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的90.8733％；抵制211,100股，占參加本次股東大會中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的9.1267％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
表決結(jié)果：根據(jù)。
獨(dú)董侯選人張山根老先生早已深圳交易所備案審核情況屬實。
10、決議《關(guān)于公司為子公司融資提供反擔(dān)保的議案》。
總決議狀況：
允許348,692,903股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9298％；抵制215,100股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總數(shù)字的0.0616％；放棄30,000股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0086％。
中小投資者總決議狀況：
允許2,067,900股，占參加本次股東大會中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的89.4034％；抵制215,100股，占參加本次股東大會中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的9.2996％；放棄30,000股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1.2970％。
表決結(jié)果：經(jīng)股東會以特別決議的形式表決通過，即經(jīng)出席會議的公司股東持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)。
四、律師對本次股東大會開具的法律法規(guī)印證建議
北京大成（青島市）法律事務(wù)所指派律師田杰和王艷菲當(dāng)場承載了本次股東大會，并提交了法律服務(wù)合同，發(fā)布總結(jié)性建議如下所示：
企業(yè)本次股東大會的集結(jié)和舉辦程序符合相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；參加本次股東大會的人員和召集人資格真實有效；本次股東大會的表決流程和表決結(jié)果真實有效。
五、備查簿文檔
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的本次股東大會決定；
2、北京大成（青島市）法律事務(wù)所開具的法律服務(wù)合同。
特此公告。
蘇州市春興精工有限責(zé)任公司
董 事 會
二○二三年十一月二十四日
證券代碼：002547 股票簡稱：春興精工 公示序號：2023-113
蘇州市春興精工有限責(zé)任公司
第五屆董事會
第三十一次臨時性會議決議公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開情況
蘇州市春興精工有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆董事會第三十一次臨時會議于2023年11月17日以電話、專人送達(dá)等方式向全體董事下達(dá)通知，于2023年11月23日在公司會議室以現(xiàn)場決議的形式舉辦。例會應(yīng)參加執(zhí)行董事6名，真實參加執(zhí)行董事6名。本次會議由老總袁靜女性組織，企業(yè)監(jiān)事會成員及高管人員出席了大會。
此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、股東會會議審議狀況
與會董事經(jīng)用心審議并書面形式?jīng)Q議，一致通過下列決定：
1、會議以6票允許，0票反對，0票放棄，審議通過了《關(guān)于修訂〈董事會審計委員會工作細(xì)則〉的議案》；
允許依據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，對《董事會審計委員會工作細(xì)則》等進(jìn)行修訂。
具體內(nèi)容詳見企業(yè)交于日在巨潮資訊網(wǎng)公布的《董事會審計委員會工作細(xì)則》。
2、會議以6票允許，0票反對，0票放棄，審議通過了《關(guān)于修訂〈董事會提名委員會工作細(xì)則〉的議案》；
具體內(nèi)容詳見企業(yè)交于日在巨潮資訊網(wǎng)公布的《董事會提名委員會工作細(xì)則》。
3、會議以6票允許，0票反對，0票放棄，審議通過了《關(guān)于修訂〈董事會薪酬與考核委員會工作細(xì)則〉的議案》；
具體內(nèi)容詳見企業(yè)交于日在巨潮資訊網(wǎng)公布的《董事會薪酬與考核委員會工作細(xì)則》。
4、會議以6票允許，0票反對，0票放棄，審議通過了《關(guān)于修訂〈董事會審計委員會年報工作規(guī)程〉的議案》；
具體內(nèi)容詳見企業(yè)交于日在巨潮資訊網(wǎng)公布的《董事會審計委員會年報工作規(guī)程》。
5、會議以6票允許，0票反對，0票放棄，審議通過了《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事年報工作制度〉的議案》；
具體內(nèi)容詳見企業(yè)交于日在巨潮資訊網(wǎng)公布的《獨(dú)立董事年報工作制度》。
6、會議以6票允許，0票反對，0票放棄，審議通過了《關(guān)于修訂〈董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度〉的議案》；
具體內(nèi)容詳見企業(yè)交于日在巨潮資訊網(wǎng)公布的《董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》。
7、會議以6票允許，0票反對，0票放棄，審議通過了《關(guān)于修訂〈總經(jīng)理工作細(xì)則〉的議案》；
具體內(nèi)容詳見企業(yè)交于日在巨潮資訊網(wǎng)公布的《總經(jīng)理工作細(xì)則》。
8、會議以6票允許，0票反對，0票放棄，審議通過了《關(guān)于修訂〈財務(wù)管理制度〉的議案》；
具體內(nèi)容詳見企業(yè)交于日在巨潮資訊網(wǎng)公布的《財務(wù)管理制度》。
9、會議以6票允許，0票反對，0票放棄，審議通過了《關(guān)于修訂〈控股子公司管理辦法〉的議案》；
具體內(nèi)容詳見企業(yè)交于日在巨潮資訊網(wǎng)公布的《控股子公司管理辦法》。
10、會議以6票允許，0票反對，0票放棄，審議通過了《關(guān)于修訂〈投資理財管理制度〉的議案》；
具體內(nèi)容詳見企業(yè)交于日在巨潮資訊網(wǎng)公布的《投資理財管理制度》。
11、會議以6票允許，0票反對，0票放棄，審議通過了《關(guān)于調(diào)整第五屆董事會專門委員會委員的議案》。
依據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，為進(jìn)一步完善公司治理，并結(jié)合企業(yè)改選的第五屆董事會獨(dú)董張山根先生狀況，允許對股東會專門委員會委員會作出調(diào)整，任期自此次股東會會議審議通過之日起止第五屆董事會任期屆滿之日止。變更后的股東會各專門委員會委員會為：
戰(zhàn)略委員會：袁靜（召集人）、榮志堅、程勇；
審計委員會：阮曉鴻（召集人）、張山根、曹友強(qiáng)；
提名委員會：阮曉鴻（召集人）、張山根、榮志堅；
薪酬與考核委員會：張山根（召集人）、阮曉鴻、程勇。
三、備查簿文檔
1、經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議。
特此公告。
蘇州市春興精工有限責(zé)任公司
董 事 會
二○二三年十一月二十四日
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