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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣宇集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第七屆董事會第十二次會議報(bào)告于2023年11月27日以電子郵件形式傳出，大會于2023年11月30日早上9的時(shí)候在企業(yè)12樓會議室舉辦，會議由老總王軼磊老先生組織，應(yīng)出席會議執(zhí)行董事9人，實(shí)到9人。此次召開程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

大會以現(xiàn)場書面形式?jīng)Q議和書面形式通訊表決相結(jié)合的，審議了下列提案：

一、《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，對《公司章程》一些內(nèi)容作進(jìn)一步修定：

除了上述變化外，《公司章程》的許多具體內(nèi)容不會改變。以最終在浙江省市場監(jiān)督管理局登記為標(biāo)準(zhǔn)。

打算把本議案提交股東大會審議。

表決結(jié)果：允許9票，抵制0票，放棄0票。

《廣宇集團(tuán)股份有限公司章程》全篇詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn,相同）

二、《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》

依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)對當(dāng)前《股東大會議事規(guī)則》進(jìn)行修訂。實(shí)際修定具體內(nèi)容如下：

打算把本議案提交股東大會審議。

表決結(jié)果：允許9票，抵制0票，放棄0票。

《廣宇集團(tuán)股份有限公司股東大會議事規(guī)則》全篇詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)。

三、《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》

依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)對當(dāng)前《董事會議事規(guī)則》進(jìn)行修訂。實(shí)際修定具體內(nèi)容如下：

打算把本議案提交股東大會審議。

表決結(jié)果：允許9票，抵制0票，放棄0票。

《廣宇集團(tuán)股份有限公司董事會議事規(guī)則》全篇詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)。

四、《關(guān)于修訂〈董事會提名與戰(zhàn)略委員會實(shí)施細(xì)則〉的議案》

依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)將對目前《董事會提名與戰(zhàn)略委員會實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行修訂。實(shí)際修定具體內(nèi)容如下：

經(jīng)過此次董事會審議通過后起效。

表決結(jié)果：允許9票，抵制0票，放棄0票。

《廣宇集團(tuán)股份有限公司董事會提名與戰(zhàn)略委員會實(shí)施細(xì)則》全篇詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)。

五、《關(guān)于修訂〈董事會審計(jì)委員會實(shí)施細(xì)則〉的議案》

依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)對當(dāng)前《董事會審計(jì)委員會實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行修訂。實(shí)際修定具體內(nèi)容如下：

經(jīng)過此次董事會審議通過后起效。

表決結(jié)果：允許9票，抵制0票，放棄0票。

《廣宇集團(tuán)股份有限公司董事會審計(jì)委員會實(shí)施細(xì)則》全篇詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)。

六、《關(guān)于修訂〈董事會薪酬與考核委員會實(shí)施細(xì)則〉的議案》

依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)將對目前《董事會薪酬與考核委員會實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行修訂。實(shí)際修定具體內(nèi)容如下：

經(jīng)過此次董事會審議通過后起效。

表決結(jié)果：允許9票，抵制0票，放棄0票。

《廣宇集團(tuán)股份有限公司董事會薪酬與考核委員會實(shí)施細(xì)則》全篇詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)。

七、《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》

依據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《深圳交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司擬對現(xiàn)有的企業(yè)《獨(dú)立董事工作制度》進(jìn)行修訂。實(shí)際修定具體內(nèi)容如下：

打算把本議案提交股東大會審議。

表決結(jié)果：允許9票，抵制0票，放棄0票。

《廣宇集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》全篇詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)。

八、《關(guān)于修訂〈董事會秘書工作細(xì)則〉的議案》

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)對當(dāng)前《董事會秘書工作細(xì)則》進(jìn)行修訂。實(shí)際修定具體內(nèi)容如下：

經(jīng)過此次董事會審議通過后起效。

表決結(jié)果：允許9票，抵制0票，放棄0票。

《廣宇集團(tuán)股份有限公司董事會秘書工作細(xì)則》全篇詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)。

九、《關(guān)于修訂〈內(nèi)部控制制度條例〉的議案》

依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)將對目前《內(nèi)部控制制度條例》進(jìn)行修訂。實(shí)際修定具體內(nèi)容如下：

經(jīng)過此次董事會審議通過后起效。

表決結(jié)果：允許9票，抵制0票，放棄0票。

《廣宇集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部控制制度條例》全篇詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)。

特此公告。

廣宇集團(tuán)有限責(zé)任公司

股東會

2023年12月1日