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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

1、員工持股計劃預埋授予日：2023年9月27日；

2、員工持股計劃預埋授予激勵對象：1人；

3、員工持股計劃預埋授于備案進行總數(shù)：20.00億港元；

4、員工持股計劃授予價格：4.5元/股；

4、個股由來：公司為激勵對象定向發(fā)行企業(yè)A股普通股票；

5、預埋授于員工持股計劃上市日：2023年12月6日。

經(jīng)深圳交易所、中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司審核后， 浙江省棒杰控投集團有限公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)完成《浙江棒杰控股集團股份有限公司2023年第三期股票期權和限制性股票激勵計劃（草案）》（下稱“本激勵計劃”）涉及限制性股票的登記工作?，F(xiàn)將有關事項公告如下：

一、已履行決策制定和信息公開狀況

（一）2023年8月23日，公司召開第六屆董事會第四次會議，審議通過了《關于〈浙江棒杰控股集團股份有限公司2023年第三期股票期權和限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈浙江棒杰控股集團股份有限公司2023年第三期股票期權和限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2023年第三期股票期權和限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等提案，公司獨立董事就本激勵計劃有關提案發(fā)布了獨立意見。

同一天，公司召開第六屆職工監(jiān)事第三次會議，審議通過了《關于〈浙江棒杰控股集團股份有限公司2023年第三期股票期權和限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈浙江棒杰控股集團股份有限公司2023年第三期股票期權和限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于核實〈浙江棒杰控股集團股份有限公司2023年第三期股票期權和限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會對本激勵計劃的相關事項進行核查并提交了有關核查意見。

（二）2023年8月25日至2023年9月3日，企業(yè)對首次授予激勵對象名冊的姓名和職位在公司內(nèi)部展開了公示公告。截止到公示期滿，公司監(jiān)事會未接到與本激勵計劃首次授予激勵對象相關的一切質(zhì)疑。2023年9月5日，企業(yè)公布了《浙江棒杰控股集團股份有限公司監(jiān)事會關于2023年第三期股票期權和限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。

（三）2023年9月11日，公司召開2023年第六次股東大會決議，審議通過了《關于〈浙江棒杰控股集團股份有限公司2023年第三期股票期權和限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈浙江棒杰控股集團股份有限公司2023年第三期股票期權和限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2023年第三期股票期權和限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，公司實施本激勵計劃得到股東大會批準，股東會被授權明確個股期權授予日和員工持股計劃受權日，在激勵對象滿足條件時向授于個股期權/員工持股計劃并登記授于個股期權/員工持股計劃所必須的所有事項。

同一天，企業(yè)公布了《關于2023年第三期股票期權和限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

（四）2023年9月11日，公司召開第六屆董事會第五次會議、第六屆職工監(jiān)事第四次會議，審議通過了《關于向2023年第三期股票期權和限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予股票期權和限制性股票的議案》，公司獨立董事對于此事發(fā)布了獨立意見，公司監(jiān)事會對首次授予激勵對象人員名單展開了核查并發(fā)表了核查意見。

（五）2023年9月27日，公司召開第六屆董事會第六次會議、第六屆職工監(jiān)事第五次會議，審議通過了《關于向2023年第三期股票期權和限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留股票期權和限制性股票的議案》，公司獨立董事對于此事發(fā)布了獨立意見，公司監(jiān)事會對預埋授于激勵對象人員名單展開了核查并發(fā)表了核查意見。

二、此次授于狀況

（一）個股由來：本激勵計劃所涉及到的標的股票來源為公司為激勵對象定向發(fā)行企業(yè)A股普通股票；

（二）預埋授予日：2023年9月27日；

（三）預埋授于備案進行總數(shù)：20.00億港元；

（四）預埋授于備案總數(shù)：1人；

（五）預埋授予價格：4.5元/股；

預埋授于的限制性股票在各個激勵對象之間的分配原則如下表所示：

注：1、以上任何一名激勵對象根據(jù)所有在有效期內(nèi)的股權激勵方案獲授的本公司股票總計均不得超過本激勵計劃公示時公司總股本的1%。企業(yè)所有在有效期內(nèi)的激勵計劃所涉及到的標的股票數(shù)量總計不得超過本激勵計劃公示時企業(yè)總股本的10%。

2、本激勵計劃激勵對象不包含獨董、公司監(jiān)事，不包含直接或合計持有企業(yè)5%以上股份的股東或控股股東及配偶、爸爸媽媽、兒女。

3、一部分合計數(shù)和各清單數(shù)立即求和之與在末尾數(shù)上若有差別，主要是因為四舍五入所導致。

（一）預埋授于限制性股票的限售期、解除限售分配

本激勵計劃初次和預埋授于限制性股票的限售期各自為自相對應一部分授于備案進行的時候起12月、24月。激勵對象依據(jù)本激勵計劃獲授的限制性股票在限售期內(nèi)不能轉(zhuǎn)讓、用來貸款擔?；蚯鍍攤鶆?。激勵對象所獲授的限制性股票，經(jīng)登記結(jié)算公司備案產(chǎn)權過戶之后便具有其股票應該有的支配權，包含但是不限于該等股息分紅權、配股份、選舉權等。限售期內(nèi)激勵對象因獲授的限制性股票而取得的資本公積轉(zhuǎn)增股本、發(fā)放股票紅利、配資股權、公開增發(fā)中往股東配股的股權與此同時限購，不可在二級市場售賣或以其他方式出讓，該等股份的限售期的截止日期與員工持股計劃同樣，若公司對并未解除限售的限制性股票開展復購，該等股權將一并復購。

本激勵計劃預埋授于限制性股票的解除限售期及歷期解除限售時間與比例分配如下表所示：

在相關承諾期內(nèi)內(nèi)部原因解除限售標準未造就的限制性股票，不可解除限售或遞延到下一期解除限售，然后由企業(yè)按本激勵計劃要求的基本原則回購注銷激勵對象相對應員工持股計劃。在符合約束性股票解除限售條件時，企業(yè)將統(tǒng)一辦理達到解除限售標準的限制性股票解除限售事項。

（二）限制性股票的解除限售標準

1、企業(yè)未出現(xiàn)如下所示任一情況：

（1）最近一個財務會計年度財務會計報告被注會出示反對意見或無法表明意見的審計報告；

（2）近期一個會計年度財務報告內(nèi)部控制被注會出示反對意見或無法表明意見的審計報告；

（3）上市以來近期36個月發(fā)生過未按照相關法律法規(guī)、企業(yè)章程、公開承諾開展股東分紅的情況；

（4）有關法律法規(guī)不可推行員工持股計劃的；

（5）證監(jiān)會評定其他情形。

2、激勵對象未出現(xiàn)如下所示任一情況：

（1）近期12個月被證交所定性為不恰當候選人；

（2）近期12個月被證監(jiān)會及其派出機構定性為不恰當候選人；

（3）近期12個月因重要違規(guī)行為被證監(jiān)會及其派出機構行政處分或者采取市場禁入對策；

（4）具備《公司法》所規(guī)定的不得擔任董事、高管人員情況的；

（5）有關法律法規(guī)不得參加上市公司股權激勵的；

（6）證監(jiān)會評定其他情形。

企業(yè)產(chǎn)生上述第1條的規(guī)定情形之一的，全部激勵對象依據(jù)本激勵計劃已獲授但還沒有解除限售的限制性股票應該由企業(yè)按授予價格開展回購注銷；某一激勵對象產(chǎn)生上述第2條的規(guī)定情形之一的，該激勵對象依據(jù)本激勵計劃已獲授但還沒有解除限售的限制性股票應該由企業(yè)按授予價格開展回購注銷。

3、公司層面績效考評規(guī)定

本激勵計劃預埋授于一部分的考核本年度為2023-2024年2個會計期間，每一個會計期間考評一次，從而達到績效考評總體目標做為限制性股票的解除限售條件之一。各年績效考評總體目標如下表所示：

按照以上業(yè)績指標，歷期解除限售比例與考核期考核標準達成率相掛鉤，相對應的解除限售占比如下所示：

注：以上“主營業(yè)務收入”就是指公司控股子公司棒杰新能源科技有限公司以及子公司的主營業(yè)務收入。

解除限售期限內(nèi)，企業(yè)為了滿足解除限售要求的激勵對象申請辦理解除限售事項。若各解除限售期限內(nèi)，企業(yè)未滿足績效考評總體目標要求的，全部激勵對象相匹配考評當初方案解除限售的限制性股票都不得解除限售，由企業(yè)按授予價格開展回購注銷。

4、個人層面績效考評規(guī)定

激勵對象個人考核根據(jù)企業(yè)制訂的考核細則分年進行評估，根據(jù)個人績效考核評價指標體系明確評定結(jié)論，正常情況下績效評價結(jié)果劃分成A（出色）、B（優(yōu)良）、C（達標）、D（不過關）四個級別。詳細情況如下表所示：

激勵對象本人當初具體可解除限售總數(shù)=本人當初方案解除限售總數(shù)×公司層面解除限售占比×個人層面解除限售占比。

在業(yè)績目標實現(xiàn)前提下，若激勵對象上一年度個人考核定級做到A（出色）、B（優(yōu)良）或C（達標）級別，激勵對象當初方案解除限售的限制性股票依照本激勵計劃要求解除限售，當初不可解除限售的限制性股票由企業(yè)按授予價格開展回購注銷；若激勵對象上一年度個人考核評級為D（不過關），則激勵對象相匹配考評當初方案解除限售的限制性股票所有不可解除限售。激勵對象不可解除限售的限制性股票由企業(yè)按授予價格開展回購注銷，不能遞延到下一年度。

此次股權激勵計劃出臺后，將不會造成股份遍布不符企業(yè)上市條件規(guī)定。

三、激勵對象獲授的限制性股票與企業(yè)網(wǎng)站公示狀況一致性的表明

此次授于員工持股計劃備案完成激勵對象名冊與公司在2023年9月28日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《浙江棒杰控股集團股份有限公司2023年第三期股票期權和限制性股票激勵計劃預留授予激勵對象名單（截至預留授予日）》一致。

四、此次授于員工持股計劃認購資金的驗資報告狀況

立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2023年11月23日出具了《浙江棒杰控股集團股份有限公司驗資報告》（信大會師報字[2023]第ZA15528號），經(jīng)檢審，截止2023年10月27日止，企業(yè)已接收1名員工持股計劃激勵對象以流動資產(chǎn)交納的限制性股票申購款總計rmb90.00萬余元，在其中記入總股本rmb20.00萬余元，記入資本公積金（股本溢價）rmb70.00萬余元。

五、此次授于限制性股票的上市日期

本激勵計劃限制性股票的預埋授予日為2023年9月27日，授于的限制性股票上市日期為2023年12月6日。

六、參加此次激勵計劃的執(zhí)行董事、高管人員在員工持股計劃授于登記日前六個月交易企業(yè)股票說明

經(jīng)公司自糾自查，本激勵計劃預埋授于激勵對象不包含執(zhí)行董事、高管人員。

七、此次授于員工持股計劃所籌措資金的用處

此次向激勵對象定向發(fā)行員工持股計劃所募集的資金將用于補充企業(yè)流動資金。

八、企業(yè)股本變動登記表

表明：企業(yè)最后股本變動狀況以此次員工持股計劃備案結(jié)束后中登開具的公司股權結(jié)構表為標準。

九、每股凈資產(chǎn)調(diào)整情況

此次員工持股計劃授于備案結(jié)束后，按全新總股本474,072,513股攤低測算，2023年三季報企業(yè)每股凈資產(chǎn)為0.03元/股。

十、限制性股票的授于對企業(yè)股份分布危害

本激勵計劃預埋授于不會造成企業(yè)股份遍布不符企業(yè)上市條件，也不會導致 公司控股股東、控股股東管控權產(chǎn)生變化。

十一、此次員工持股計劃授于對公司業(yè)績產(chǎn)生的影響

依據(jù)《企業(yè)會計準則第11號一股份支付》及《企業(yè)會計準則第22號一金融工具確認和計量》的有關規(guī)定，企業(yè)以市場價為載體，對限制性股票的投資性房地產(chǎn)開展計量檢定。在計算日，限制性股票的產(chǎn)品成本=限制性股票的投資性房地產(chǎn)-授予價格，在其中，限制性股票的投資性房地產(chǎn)=授于日收盤價格。

公司按照企業(yè)會計準則的相關規(guī)定明確授于日限制性股票的投資性房地產(chǎn)，并最終確認本激勵計劃的股份支付費用，該相關費用將于本激勵計劃的執(zhí)行過程中按解除限售占比攤銷費。由本激勵計劃所產(chǎn)生的鼓勵成本費將于經(jīng)常性損益中列支。

股東會已經(jīng)確定本激勵計劃的預埋授于日為2023年9月27日，依據(jù)政府會計準則規(guī)定，本激勵計劃預埋授于的限制性股票對企業(yè)2023-2025年會計成本產(chǎn)生的影響如下表所示：

注：1、以上數(shù)值并不等于最后的會計成本。具體會計成本不僅與具體授于日、授于日收盤價格和授于總數(shù)有關，還和具體起效和失效的總數(shù)相關。與此同時，企業(yè)提示公司股東留意以上股份支付費用可能出現(xiàn)的攤低危害。

2、以上攤銷費用預測分析對公司經(jīng)營成效危害的最終結(jié)果會以會計事務所開具的年度審計報告為標準。

特此公告

浙江省棒杰控投集團有限公司股東會

2023年12月4日