本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
2023年8月29日和9月15日，凌源鋼鐵有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“凌鋼”）舉辦第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議2023年第三次股東大會(huì)決議各自審議通過了《關(guān)于1#-4#高爐裝備升級建設(shè)項(xiàng)目的議案》；2023年11月24日，由于目前的市場局勢，同時(shí)結(jié)合公司股東等領(lǐng)域?qū)＜乙庖?，企業(yè)對1#-4#煉鐵高爐強(qiáng)化裝備工程項(xiàng)目計(jì)劃方案進(jìn)行修改并召開第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于1#-4#高爐裝備升級建設(shè)項(xiàng)目方案變更的議案》，具體內(nèi)容詳見 2023年8月31日和2023年11月25日，企業(yè)在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海交易所網(wǎng)址刊登的《凌源鋼鐵股份有限公司關(guān)于啟動(dòng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的公告》（臨2023-052）和《凌源鋼鐵股份有限公司關(guān)于變更、啟動(dòng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的公告》（臨2023-073）。
2023年11月6日，遼寧省工信廳發(fā)布《關(guān)于變更凌源鋼鐵股份有限公司1#-4#高爐裝備升級建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案的公示》，將2023年3月7日公布的《關(guān)于凌源鋼鐵股份有限公司1#-4#高爐裝備升級建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案的公告》中原地區(qū)基本建設(shè)二座1550m3煉鐵高爐，基本建設(shè)生產(chǎn)能力271萬噸級/年，更換占比1.25：1，調(diào)整為建設(shè)一座2290m3煉鐵高爐，基本建設(shè)生產(chǎn)能力195萬噸級/年與一座1200m3煉鐵高爐，基本建設(shè)生產(chǎn)能力113萬噸級/年，總計(jì)基本建設(shè)生產(chǎn)能力308萬噸級/年，更換占比1.1：1。
2023年12月5日，企業(yè)關(guān)于變更凌源鋼鐵有限責(zé)任公司1#-4#煉鐵高爐強(qiáng)化裝備工程項(xiàng)目產(chǎn)能置換計(jì)劃方案進(jìn)行公示公告，遼寧省省工業(yè)和信息化廳發(fā)布《遼寧省工業(yè)和信息化廳關(guān)于變更凌源鋼鐵股份有限公司1#-4#高爐裝備升級建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案的公告》。
企業(yè)將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)要求進(jìn)行工程建設(shè)管理，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者慎重管理決策項(xiàng)目投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
凌源鋼鐵有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年12月6日
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