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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

提案1《關(guān)于簽署＜資產(chǎn)出售協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議＞的議案》為公司發(fā)展董事會(huì)審議通過的提案，與持倉(cāng)3%以上股東明確提出的議案2《關(guān)于終止＜資產(chǎn)出售協(xié)議＞的議案》為相互獨(dú)立提議，公司股東或其委托代理人不得對(duì)提案1與議案2與此同時(shí)投愿意票。公司股東或其委托代理人對(duì)提案1與議案2與此同時(shí)投允許票的，提案1與議案2的投票都不視作合理網(wǎng)絡(luò)投票。請(qǐng)廣大公司股東謹(jǐn)慎網(wǎng)絡(luò)投票。

茂名石化實(shí)華有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年11月22日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布了《關(guān)于召開公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-095），并且于2023年11月25日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布了《關(guān)于2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告》（公示序號(hào)：2023-096）。企業(yè)將在2023年12月7日（周四）舉辦2023年第五次股東大會(huì)決議，本次股東大會(huì)存有相互獨(dú)立提議，現(xiàn)就大會(huì)相關(guān)事宜提醒如下所示：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1.股東會(huì)屆次：企業(yè)2023年第五次股東大會(huì)決議。

2.會(huì)議召集人：董事會(huì)。經(jīng)公司第十二屆股東會(huì)第六次臨時(shí)性會(huì)議審議通過，確定舉辦本次股東大會(huì)。

3.召開的合法、合規(guī)：本次股東大會(huì)舉辦符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

4.召開日期和時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2023年12月7日（周四）在下午14：45。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)間是在：

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的日期與時(shí)間：

2023年12月7日9:15-9:25；9:30一11:30和13:00一15:00。

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）開展網(wǎng)上投票的日期與時(shí)間：2023年12月7日9:15一15:00階段的任意時(shí)間。

5.會(huì)議的召開方法：

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過委托方法由他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或參加決議；

網(wǎng)上投票：公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。

同一投票權(quán)只能選當(dāng)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種。假如同一股權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票，以第一次合理投票選舉結(jié)果為準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2023年11月30日（周四）。

7.列席會(huì)議目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的普通股股東或其代理人；于除權(quán)日（2023年11月30日）在下午收盤的時(shí)候在我國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的企業(yè)整體普通股股東或者其委托的委托代理人均有權(quán)參加本次股東大會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議（授權(quán)書詳見附件二），該股東委托代理人無須是本公司公司股東。

（2）執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及印證侓師；

（3）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會(huì)的有關(guān)人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省茂名市官渡路162號(hào)企業(yè)七樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事宜

1、本次股東大會(huì)提議編碼表

2、提案公布狀況

（1）提案1已經(jīng)公司第十二屆股東會(huì)第六次臨時(shí)性會(huì)議審議通過，打算把提案1提交公司2023年第五次股東大會(huì)決議決議。

以上提案見公司在2023年11月22日在企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）公布的文件和相關(guān)知識(shí)，詳細(xì)刊登于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《公司第十二屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議決議公告》【2023-093】、《關(guān)于出售控股子公司股權(quán)的進(jìn)展公告（三）》【2023-094】。

（2）提案2為股東中國(guó)石化集團(tuán)茂名市石油化工設(shè)備有限責(zé)任公司報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)審議的臨時(shí)提議，具體內(nèi)容詳見企業(yè)2023年11月25日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于收到持股3%以上股東臨時(shí)提案的公告》【2023-097】。

3、特別提示：

（1）此次會(huì)議有相互獨(dú)立提案，故不會(huì)再設(shè)定總提議。

（2）此次會(huì)議所決議事宜對(duì)中小股東(指除公司的董事、公司監(jiān)事、高管人員及直接或合計(jì)持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東)決議進(jìn)行單獨(dú)記票并立即公開披露。

三、大會(huì)備案等事宜

1、大會(huì)登記時(shí)間：2023年12月5日早上8:00-11:30時(shí)，在下午14:30-17:00時(shí)

大會(huì)備案地址：廣東省茂名市官渡路162號(hào)公司辦公樓802室

2、聯(lián)系方式：0668-2246332、聯(lián)系郵箱mhsh000637@163.net

3、備案方法

出席本次會(huì)議股東或股東委托代理人需持下列文檔辦理相關(guān)手續(xù)：

（1）法人股東：本人有效身份證件、個(gè)股賬戶、股東賬戶卡；

（2）意味著法人股東出席本次會(huì)議的委托代理人：委托代理人本人有效身份證件、法人股東身份證證件影印件、授權(quán)書及受托人個(gè)股賬戶、股東賬戶卡；

（3）意味著公司股東出席本次會(huì)議的法人代表：本人有效身份證件、公司股東企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、法定代表人身份證明書、個(gè)股賬戶、股東賬戶卡；

（4）法人代表之外意味著公司股東出席本次會(huì)議的委托代理人：委托代理人有效身份證、公司股東企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、法人代表簽訂的授權(quán)書（蓋公章）、個(gè)股賬戶、股東賬戶卡。

擬出席會(huì)議的公司股東可以直接到企業(yè)開展證券登記，還可以信件（信封袋上須注明“2023年第五次股東大會(huì)決議”字眼）或傳真方法備案。尤其以發(fā)傳真形式進(jìn)行注冊(cè)登記的公司股東，請(qǐng)于出席會(huì)議時(shí)將這些身份證件、授權(quán)書等正本交會(huì)務(wù)人員。信件或傳真需在2023年12月5 日17:00時(shí)以前以專職人員寄送、郵遞、快遞公司或傳真方法送到企業(yè)證券事務(wù)部，拒絕接受手機(jī)備案。

4、常見問題：

請(qǐng)擬參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表于會(huì)議開始前一個(gè)小時(shí)之內(nèi)抵達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，搞好參加登記工作。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

本次股東大會(huì)向公司股東給予網(wǎng)上投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站地址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票（網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件一）。

五、其他事宜

（一）聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：馬永新 、張榮華

聯(lián)系方式：0668-2276176, 0668-2246331

發(fā)傳真：0668-2899170

電子郵件：mhsh000637@163.net

通訊地址：廣東省茂名市官渡路162號(hào)

郵編：525000

（二）大會(huì)花費(fèi)：此次會(huì)議開會(huì)時(shí)間大半天，參會(huì)公司股東住宿費(fèi)、差旅費(fèi)自立。

七、備查簿文檔

1、企業(yè)第十二屆股東會(huì)第六次臨時(shí)性會(huì)議決議；

2、《關(guān)于增加茂名石化實(shí)華股份有限公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》。

配件1：參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

配件2：授權(quán)書

特此公告。

茂名石化實(shí)華有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年十二月六日

配件1：參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票代碼為“360637”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“實(shí)華網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫決議建議

對(duì)非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄、逃避。

3、股東大會(huì)上有相互獨(dú)立提議，不設(shè)總提案。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年12月7日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25時(shí)；9:30一11:30時(shí)與13:00一15:00時(shí)。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年12月7日9:15一15:00時(shí)階段的任意時(shí)間。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http：//wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

授權(quán)書

茲委托 老先生（女性）意味著自己（我們公司）參加茂名石化實(shí)華有限責(zé)任公司2023年第五次股東大會(huì)決議，受權(quán)其根據(jù)本授權(quán)書指示對(duì)本次股東大會(huì)決議的事項(xiàng)展開投票選舉，并委托簽定本次股東大會(huì)必須自己（我們公司）簽定的相關(guān)文件。自己（我們公司）認(rèn)同它在該次股東會(huì)代自己（我們公司）簽定一切文檔法律效力。本授權(quán)書的有效期為始行授權(quán)書簽定日起至本次股東大會(huì)結(jié)束后止。

受托人對(duì)受托人的決議標(biāo)示如下所示：

受托人名字/名字：

受托人身份證號(hào)（或統(tǒng)一信用代碼）：

受托人股東賬號(hào)：

受托人擁有股票數(shù)：

受托人簽字或蓋章：

受委托人簽字：

受委托人身份證號(hào)：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日