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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年12月29日

● 本次股東大會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第三次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：本次股東大會所使用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年12月29日 14 點 30分

舉辦地址：上海南京西路768號405會議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年12月29日

至2023年12月29日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程賬戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

不屬于。

二、會議審議事宜

本次股東大會決議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已披露時間和公布新聞媒體

以上提案已分別經(jīng)企業(yè)2023年12月6日舉行的第六屆董事會第二十一次臨時性會議審議通過。以上會議決議公示已經(jīng)在2023年12月6日在上交所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)及香港交易所披露易網(wǎng)址(http://www.hkexnews.hk)，并且于隔日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》公開披露。此次股東大會決議的會議資料已經(jīng)在上交所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)及香港交易所披露易網(wǎng)址(http://www.hkexnews.hk)及企業(yè)官網(wǎng)(http://www.gtja.com)公開披露

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：1

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不屬于

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)本股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資者需要進行公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的表決建議，分別由各類別和種類個股的第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對該項提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。

(四)同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行決議的，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

(六)選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、大會參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的企業(yè)A股公司股東有權(quán)利出席股東大會（詳細(xì)情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是股東。

H股股東登記及出席股東大會的注意事項客戶程序企業(yè)在香港交易所披露易網(wǎng)址(http://www.hkexnews.hk)公布的股東大會決議通知及其他相關(guān)文檔。

(二)董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)企業(yè)聘請的侓師。

(四)有關(guān)人員

五、大會備案方式

（一）參與現(xiàn)場會議A股股東登記方法：

1、自然人股東：自然人股東親身參加現(xiàn)場會議的，需持本人有效身份證件、個股賬戶；授權(quán)委托人出席會議的，委托代理人還需持本人有效身份證件、公司股東授權(quán)書（配件1）。

2、非法人股東：非法人股東的法定代表人或者執(zhí)行事務(wù)合伙人親身參加現(xiàn)場會議的，需持非法人股東個股賬戶、法定代表人或者執(zhí)行事務(wù)合伙人的有效身份證、非法人股東的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）；授權(quán)委托人出席會議的，委托代理人還應(yīng)當(dāng)提供有效身份證、非法人股東依規(guī)開具的書面形式授權(quán)書（配件1）。

3、股票融資投資人參加現(xiàn)場會議的，需持股票融資有關(guān)證劵公司開具的股票賬戶證實以及給投資者開具的授權(quán)書；投資人為的，還需持本人有效身份證件或其它可以表明其真實身份的有效證件，投資人為非自然人的，還需持非法人股東的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、與會人員有效身份證、非法人股東依規(guī)開具的書面形式授權(quán)書（配件1）。

4、以上參加現(xiàn)場會議的投資人，在召開當(dāng)天申請辦理當(dāng)場申請時，除當(dāng)場提供以上備案資料正本外，還需要再行給予復(fù)印件一份，本人股東登記原材料影印件需公司股東本人簽字，非自然人股東登記原材料影印件需加蓋公章。

（二）參與現(xiàn)場會議H股股東登記方法：

詳情敬請參照公司在香港交易所披露易網(wǎng)址（http://www.hkexnews.hk）及企業(yè)官網(wǎng)（http://www.gtja.com）上向H股公司股東再行發(fā)出來的股東大會決議通知及其他相關(guān)文檔。

（三）參與現(xiàn)場會議登記時間：2023年12月29日13:00-14:30

（四）參與現(xiàn)場會議備案地址：上海南京西路768號4樓

六、其他事宜

（一）本次股東大會現(xiàn)場會議開會時間大半天，參會公司股東或是代理人交通出行、吃住等自立。

（二）本次股東大會企業(yè)手機聯(lián)系人及聯(lián)系方式

手機聯(lián)系人：國泰君安證券股份有限公司董事會辦公室

聯(lián)系方式：021-38676798；發(fā)傳真：021-38670798

電子郵箱：dshbgs@gtjas.com

特此公告。

國泰君安證券股份有限公司股東會

2023年12月8日

配件1：授權(quán)書

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

配件1：

授權(quán)書

國泰君安證券股份有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2023年12月29日舉行的貴司2023年第三次股東大會決議，并委托行使表決權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間： 年 月 日

備注名稱：受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際指示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好進行表決。

配件2 ：

選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會執(zhí)行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監(jiān)事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人理應(yīng)針對各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數(shù)意味著競選投票數(shù)。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即擁有與該議案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相同的投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則該股東針對股東會競選提案組，有著1000股競選投票數(shù)。

三、公司股東應(yīng)該以每一個提案隊的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進行投票，既能把競選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按照任意組合轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對每一項提案各自累積計算票數(shù)。

四、實例：

某上市企業(yè)召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨董2名，獨董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權(quán)日收盤時擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競選執(zhí)行董事的議案”就會有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競選獨董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該用戶可以以500票為準(zhǔn)，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按照任意組合分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

見表所顯示：