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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開情況

成都紅旗連鎖有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆董事會(huì)第十二次例會(huì)于 2023年12月7日早上10:00時(shí)通過現(xiàn)場(chǎng)與通信相結(jié)合的在企業(yè)會(huì)議室召開。此次會(huì)議報(bào)告于2023年12月5日以郵件提醒方法傳出，應(yīng)出席會(huì)議的執(zhí)行董事9名，具體出席會(huì)議的執(zhí)行董事9名（在其中執(zhí)行董事吳樂峰老先生、黃皓月女性、獨(dú)董湯繼強(qiáng)老先生、廖中新老先生、曹麟麟先生以通信方式出席會(huì)議并表決權(quán)），會(huì)議由老總曹世如女性組織。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行及決議符合有關(guān)法律、政策法規(guī)以及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議真實(shí)有效。

二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況

1、審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓自有房產(chǎn)的議案》

決議狀況：本議案合理表決票9票，允許9票，抵制0票，放棄0票

允許企業(yè)將位于成都市溫江區(qū)公平公正和平街221號(hào)房屋出售給成都市黃大姐清潔服務(wù)有限責(zé)任公司，房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格rmb2,000萬余元，并授權(quán)董事長曹世如女性簽定《工業(yè)廠房買賣合同》。

《關(guān)于轉(zhuǎn)讓自有房產(chǎn)的公告》具體內(nèi)容詳細(xì)《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查簿文檔

1、 第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議

2、 深交所要求的其他資料

成都紅旗連鎖有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二〇二三年十二月七日

證券代碼：002697 股票簡(jiǎn)稱：紅旗連鎖 公示序號(hào)：2023-043

成都紅旗連鎖有限責(zé)任公司

有關(guān)出讓自有產(chǎn)權(quán)住房的通知

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、買賣簡(jiǎn)述

成都紅旗連鎖有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“招標(biāo)方”）擬向坐落于成都市溫江區(qū)公平公正和平街221號(hào)房地產(chǎn)（下稱“交易標(biāo)的”）賣給成都市黃大姐清潔服務(wù)有限責(zé)任公司（下稱“黃大姐保潔服務(wù)”），經(jīng)雙方協(xié)商，最終決定出讓總價(jià)款金額為2000萬余元,并授權(quán)老總曹世如女性簽定《工業(yè)廠房買賣合同》。

本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成資產(chǎn)重組。

本次交易已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過。本次交易不得超過董事會(huì)授權(quán)范疇，不用提交股東大會(huì)審議。

二、關(guān)聯(lián)方的相關(guān)情況

公司名字：成都市黃大姐清潔服務(wù)有限責(zé)任公司

公司性質(zhì)：有限公司（自然人投資或控投）

住 所：成都市溫江區(qū)公平公正街辦便民正街5號(hào)

法人代表：黃國蓉

注冊(cè)資金：貳仟萬元整

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91510115777497861Q

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目:保潔家政、清理、消毒服務(wù);房屋建筑清洗服務(wù);清潔衛(wèi)生公用設(shè)施售后服務(wù);環(huán)保咨詢服務(wù);資源回收利用服務(wù)項(xiàng)目技術(shù)服務(wù):社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)項(xiàng)目;廢水處理以及回收利用;空氣污染治理;空氣環(huán)境污染防治服務(wù)項(xiàng)目;噪聲與振動(dòng)控制服務(wù)項(xiàng)目:城市綠化管理;家政保潔;市政設(shè)施管理，物業(yè)管理服務(wù)，貨物搬運(yùn):停車場(chǎng)服務(wù):園林工程工程施工;小微型客車租賃承包服務(wù)項(xiàng)目:工程管理服務(wù);一般設(shè)備安裝服務(wù)項(xiàng)目;房產(chǎn)經(jīng)紀(jì);日雜百貨市場(chǎng)銷售:電子器件、工業(yè)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) (沒有特種設(shè)備安全);規(guī)劃建設(shè)管理方法;企業(yè)形象設(shè)計(jì);會(huì)議及展覽策劃;租賃(沒有批準(zhǔn)類租賃);勞動(dòng)服務(wù)(沒有勞動(dòng)派遣); 餐飲管理服務(wù)，企業(yè)經(jīng)營管理;部門后勤工作服務(wù)項(xiàng)目。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開展業(yè)務(wù)) 許可經(jīng)營項(xiàng)目:大城市建筑垃圾處置（清運(yùn)垃圾); 城市垃圾營業(yè)性服務(wù)項(xiàng)目:建筑工程施工;建筑工程設(shè)計(jì);公路管理與保養(yǎng);道路貨運(yùn)(沒有危險(xiǎn)貨物):餐飲經(jīng)營（不會(huì)產(chǎn)生廚房油煙、臭味，有機(jī)廢氣):天然礦泉水收集與分派。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證件為標(biāo)準(zhǔn))

重要股東：黃國蓉持倉65%,李金欣持倉35%。

最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表（2022年12月31日）：資產(chǎn)總額：16,426.27萬余元，資產(chǎn)總額：15,622.79萬余元,負(fù)債總額803.48萬余元；2022年度主營業(yè)務(wù)收入：16,017.13萬余元，純利潤：520.93萬余元。

黃大姐保潔服務(wù)資信狀況優(yōu)良，并不屬于失信執(zhí)行人。公司及企業(yè)前十名股東在產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面與黃大姐保潔服務(wù)不會(huì)有關(guān)聯(lián)，亦不存在其他可能造成公司對(duì)其權(quán)益傾斜別的關(guān)聯(lián)。

三、交易標(biāo)的基本概況

此次交易標(biāo)的為公司持有的坐落于成都市溫江區(qū)公平公正和平街221號(hào)房地產(chǎn)（川(2019)溫江區(qū)房權(quán)證第0020102號(hào)），建筑面積為6563.91㎡。

企業(yè)聘用四川金通房地產(chǎn)業(yè)土地資源資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限公司對(duì)交易標(biāo)的進(jìn)行評(píng)價(jià)，并提交《房地產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（成房估摘字第202311823596號(hào)）。

企業(yè)對(duì)交易標(biāo)的物擁有完全的支配權(quán)，不會(huì)有質(zhì)押、質(zhì)押貸款，不會(huì)有重要異議、起訴或仲裁事宜、被查封、凍潔等司法部門措施等狀況。

截至2023年11月30日，該資產(chǎn)原值18,261,408.26元，固定資產(chǎn)折舊為5,173,388.85元，凈資產(chǎn)總額為13,088,019.41元。

四、買賣協(xié)議書主要內(nèi)容

1、買賣雙方依據(jù)交易標(biāo)的房地產(chǎn)現(xiàn)階段價(jià)格行情，確定出讓總價(jià)格金額為2,000萬余元（英文大寫貳仟萬元整）。

2、因此次房產(chǎn)交易所產(chǎn)生的稅金由當(dāng)事人依規(guī)各自承擔(dān)。

3、協(xié)議約定合同簽署的時(shí)候起10個(gè)工作日后黃大姐保潔服務(wù)向領(lǐng)導(dǎo)支付定金500萬余元(英文大寫:rmb伍佰萬元整)，中后期該訂金全自動(dòng)轉(zhuǎn)化成購房的錢。彼此備好有關(guān)房產(chǎn)過戶材料后而且黃大姐保潔服務(wù)付款完剩下余款￥1500萬(英文大寫:rmb貳仟伍佰萬元整)后，企業(yè)馬上(遇有節(jié)假日順延至假后第一個(gè)工作日內(nèi)) 向政府相關(guān)部門提交房屋過戶手續(xù)材料，并積極配合房產(chǎn)過戶手續(xù)。

五、涉及到出售資產(chǎn)的許多分配

本次交易歸屬于固定資產(chǎn)處置，未涉及與處置資產(chǎn)相關(guān)的人員安裝狀況。此次交易中心獲資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

六、出售資產(chǎn)對(duì)公司的影響

本次交易選用價(jià)格行情交易量，成交價(jià)公允價(jià)值。本次交易有益于優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。交易完成后，可為公司帶來2000萬元凈現(xiàn)金流量，預(yù)計(jì)提升上市企業(yè)約600萬余元盈利，最后對(duì)公司凈利潤產(chǎn)生的影響以公司年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)信息為標(biāo)準(zhǔn)。

企業(yè)將持續(xù)關(guān)注上述事項(xiàng)的工作進(jìn)展，并把依照相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者科學(xué)理財(cái)，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

成都紅旗連鎖有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二〇二三年十二月七日