本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議草案：無(wú)
一、召開(kāi)和參加狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年12月7日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：湖南常德市武陵區(qū)建設(shè)東路348號(hào)泓鑫桃園6棟樓21樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。
本次會(huì)議由股東會(huì)集結(jié)，大會(huì)集結(jié)與舉辦程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。會(huì)議由老總羅訂坤老先生組織。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事5人，參加5人。
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人。
3、董事長(zhǎng)助理出席了本次會(huì)議；一部分高管人員出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)推遲執(zhí)行業(yè)績(jī)承諾及簽定合同補(bǔ)充協(xié)議的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于修訂〈企業(yè)章程〉的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事制度〉的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于修訂〈職工監(jiān)事會(huì)議制度〉的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(三)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
本次股東大會(huì)決議的議案1，大股東藏區(qū)泓杉科技有限公司回避表決，贏得了出席股東大會(huì)的中小投資者或中小股東委托代理人所持有效表決權(quán)的1/2之上根據(jù)；此次決議的議案2為特別決議提案，贏得了出席股東大會(huì)股東或股東委托代理人所持有效表決權(quán)的2/3左右根據(jù)；此次決議的議案3、提案4、提案5是一般提案，贏得了出席股東大會(huì)股東或股東委托代理人所持有效表決權(quán)的1/2之上根據(jù)。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：湖南省啟元法律事務(wù)所
侓師：彭梨、李丹棟
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
企業(yè)2023年第四次股東大會(huì)決議集結(jié)和舉辦程序、參加本次股東大會(huì)人員及召集人資格及其決議程序流程等事項(xiàng)，符合法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；會(huì)議通過(guò)的決議合理合法、合理。
特此公告。
大湖泊殖有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年12月8日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同
●上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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