我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤
導(dǎo)性闡述或重大遺漏。
一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況：
廈門市燦坤實(shí)業(yè)股份有限公司(下稱“企業(yè)”)股東會(huì)于2023年11月13日以郵件方法傳出舉辦2023年第六次股東會(huì)會(huì)議報(bào)告。大會(huì)于2023年12月8日在漳州市燦坤建材有限公司會(huì)議廳以現(xiàn)場(chǎng)和電話方法舉辦，大會(huì)需到執(zhí)行董事7人，具體出席會(huì)議的執(zhí)行董事7人，在其中林技典執(zhí)行董事、王友良執(zhí)行董事、蔡秉夆執(zhí)行董事以電話的方式參與；會(huì)議由老總蔡淵松老先生組織。公司的監(jiān)事和高管出席了大會(huì)。會(huì)議的召開(kāi)合乎《公司法》、《公司章程》及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)規(guī)定。
二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況：
提案一：關(guān)于修訂《獨(dú)立董事工作制度》的議案
1、依據(jù)于2023年9月4日實(shí)行的《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》根據(jù)企業(yè)操作實(shí)務(wù)對(duì)《獨(dú)立董事工作制度》進(jìn)行修訂；
2、新修訂《獨(dú)立董事工作制度》詳細(xì)企業(yè)與此同時(shí)公布在巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：7票允許根據(jù)，0票反對(duì)、0票放棄。
提案二：有關(guān)制訂《獨(dú)立董事專門會(huì)議工作制度》的議案
1、依據(jù)于2023年9月4日實(shí)行的《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》根據(jù)企業(yè)操作實(shí)務(wù)建立了《獨(dú)立董事專門會(huì)議工作制度》；
2、制訂的《獨(dú)立董事專門會(huì)議工作制度》詳細(xì)企業(yè)與此同時(shí)公布在巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：7票允許根據(jù)，0票反對(duì)、0票放棄。
提案三：關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案
1、依據(jù)2023年9月4日實(shí)行的深圳交易所《股票上市規(guī)則》根據(jù)企業(yè)操作實(shí)務(wù)對(duì)《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》進(jìn)行了修訂；
2、新修訂《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》詳細(xì)企業(yè)與此同時(shí)公布在巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：7票允許根據(jù)，0票反對(duì)、0票放棄。
三、備查簿文檔：
1.經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)決議。
特此公告。
廈門市燦坤實(shí)業(yè)股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年12月8日
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