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我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、準(zhǔn)確和詳細，對公示的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

深圳鉑科新材料股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆董事會第二十二次會議審議通過《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》，現(xiàn)就本次股東大會的有關(guān)事項公告如下：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2023年第二次股東大會決議

2、會議召集人：董事會

3、召開的合法、合規(guī)：此次會議的集結(jié)程序符合相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

4、召開的日期及時長：

（1）現(xiàn)場會議時長：2023年12月25日在下午14:30

（2）網(wǎng)上投票時長：2023年12月25日，在其中，根據(jù)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為2023年12月25日09:15-09:25、09:30-11:30和13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年12月25日9:15-15:00階段的任意時間。

5、召開方法：本次股東大會采用現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。同一投票權(quán)只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票或其它表決方式的一種。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、證券登記日：2023年12月18日

7、大會參加目標(biāo)：

（1）在證券登記日持有公司已發(fā)行有投票權(quán)股份的股東或其代理人；

于證券登記日2023年12月18日在下午收盤時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的企業(yè)整體已發(fā)行有投票權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。

（2）董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）企業(yè)聘用的見證侓師。

8、現(xiàn)場會議地址：深圳南山區(qū)沙河西路3157號深圳南山智谷產(chǎn)業(yè)園B座13F會議廳

二、會議審議事宜

以上提議已經(jīng)公司第三屆董事會第二十二次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見企業(yè)同日公布在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

以上提案中，子提案1.01、1.02及提案2.00為本次股東大會特別決議事宜，需經(jīng)出席會議的公司股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)，其他提案均是一般提案，需經(jīng)出席會議的公司股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的半數(shù)以上根據(jù)。

三、大會備案等事宜

1、備案方法

（1）法人股東親身出席會議的，應(yīng)提供本人身份證原件高效股東賬戶卡正本；由他人代理商出席會議的，委托代理人應(yīng)提供委托代理人本人身份證原件、受托人身份證掃描件、公司股東授權(quán)委托書原件高效股東賬戶卡正本；

（2）公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法人代表委托委托代理人列席會議。法人代表出席會議的，應(yīng)提供本人身份證原件、能確認其具備法人代表資質(zhì)的有效證明、加蓋公章法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、公司股東合理股東賬戶卡正本；授權(quán)委托人出席會議的，委托代理人應(yīng)提供本人身份證原件、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式授權(quán)委托書原件、加蓋公章法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、公司股東合理股東賬戶卡正本。

（3）外地公司股東可在備案截止前，選用信件、電子郵箱或傳真形式進行備案，信件、電子郵箱、發(fā)傳真以登記時間內(nèi)公司收到為標(biāo)準(zhǔn)。公司股東請認真填好《授權(quán)委托書》（配件二）、《參會股東登記表》（配件三），便于備案確定。

2、登記時間：2023年12月20日9:00-17:00。

3、備案地址：深圳南山區(qū)西麗街道沙河西路3185號深圳南山智谷產(chǎn)業(yè)園B座13F董事會辦公室。

4、大會聯(lián)系電話：

手機聯(lián)系人：李正平

聯(lián)系方式：0755-26654881

傳 真：0755-29574277

電子郵件：poco@pocomagnetic.com

通訊地址：董事會辦公室

5、其他事宜：本次大會預(yù)估大半天，參會公司股東全部費用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

本次股東大會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，參與網(wǎng)上投票時涉及到具體步驟需要說明內(nèi)容詳見附件1。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)第三屆董事會第二十二次會議決議；

附件一：參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟；

配件二：授權(quán)書；

配件三：公司股東出席會議申請表。

特此公告。

深圳鉑科新材料股份有限公司股東會

2023年12月8日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的具體流程

一、網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票代碼為“350811”

2.網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“鉑科網(wǎng)絡(luò)投票”

3.填寫決議建議

本次股東大會提案均屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4.公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對具體提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的議案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對具體提案投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年12月25日09:15-09:25、09:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年12月25日早上9:15，截止時間為2023年12月25日在下午3:00。

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件2：授權(quán)書

授權(quán)書

自己（本公司） 做為深圳鉑科新材料股份有限公司股東，茲委托 老先生/女性意味著自己（本公司）參加深圳鉑科新材料股份有限公司2023年第二次股東大會決議，并代表個人對會議審議的各種提議按照本授權(quán)書指示履行網(wǎng)絡(luò)投票，并委托簽定此次會議必須簽定的相關(guān)文件。我們公司/個人對本次股東大會提議的表決建議如下所示：

注：

1、每一項提案只能有一個決議建議，請于“允許”或“抵制”或“放棄”的頻道里劃“√”；

2、在委托授權(quán)書中，公司股東能夠只對總提案進行投票，視作對每一個提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以具體提議網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)；

3、企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章，法人代表需簽名；

4、授權(quán)書有效期：始行授權(quán)書簽定之日起止本次股東大會結(jié)束之時止。

受托人簽字（蓋公章）： 受托人持股數(shù)：

受托人股票賬戶號： 受托人持倉特性：

受托人身份證號（公司股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受委托人簽字： 受委托人身份證號：

授權(quán)委托日期：

（本授權(quán)書的貼報、復(fù)印件或按上面文件格式自做均有效）

配件3：

深圳鉑科新材料股份有限公司

2023年第二次股東大會決議公司股東出席會議申請表