我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，簡要清楚，淺顯易懂，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
分眾傳媒信息技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆董事會(huì)第十一次（臨時(shí)性）大會(huì)于2023年12月11日以通訊表決形式舉辦，此次股東會(huì)會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年12月8日以郵件方法傳出。大會(huì)需到執(zhí)行董事7名，實(shí)到7名。本次會(huì)議由老總江南春(JIANG NANCHUN)組織，監(jiān)事及高管人員列席，此次會(huì)議的召開合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
此次會(huì)議經(jīng)逐一決議，根據(jù)如下所示提案：
一、會(huì)議以7票允許，0票反對，0票放棄，表決通過《公司股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2024年度-2026年度）》。
股東會(huì)覺得：企業(yè)制定的《公司股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2024年度-2026年度）》進(jìn)一步明確了現(xiàn)錢分派的具體規(guī)定“在滿足《公司章程》利潤分配政策的前提下，企業(yè)每年度依照不少于當(dāng)初歸屬于上市公司股東的扣非的凈利潤的80%開展股票分紅”，提升了股東分紅決策的過程清晰度，合乎全體股東的利益。
公司獨(dú)立董事就得事宜發(fā)布了同意的獨(dú)立意見，本議案需提交公司股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《公司股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2024年度-2026年度）》。
二、會(huì)議以7票允許，0票反對，0票放棄，表決通過《公司關(guān)于修訂〈公司獨(dú)立董事工作制度〉的議案》，本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《公司獨(dú)立董事工作制度》。
三、會(huì)議以7票允許，0票反對，0票放棄，表決通過《公司關(guān)于修訂〈公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則〉的議案》。
具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》。
四、會(huì)議以7票允許，0票反對，0票放棄，表決通過《公司關(guān)于修訂〈公司董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則〉的議案》。
具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《公司董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》。
五、會(huì)議以7票允許，0票反對，0票放棄，表決通過《公司關(guān)于修訂〈公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則〉的議案》。
具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》。
六、會(huì)議以7票允許，0票反對，0票放棄，表決通過《公司關(guān)于調(diào)整第八屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)人員的議案》。
允許對第八屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)一部分委員會(huì)作出調(diào)整，變更后的股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)組員為張光明老先生（召集人）、廖冠民老先生、蔡愛明先生，任期自此次股東會(huì)會(huì)議審議通過日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。
特此公告。
分眾傳媒信息技術(shù)股份有限公司股東會(huì)
2023年12月12日
備查簿文檔：
1、企業(yè)第八屆董事會(huì)第十一次（臨時(shí)性）會(huì)議決議；
2、公司獨(dú)立董事有關(guān)《公司股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2024年度-2026年度）》的獨(dú)立意見。
證券代碼：002027 股票簡稱：分眾傳媒 公示序號：2023-053
分眾傳媒信息技術(shù)股份有限公司
第八屆職工監(jiān)事第九次（臨時(shí)性）會(huì)議決議公示
我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，簡要清楚，淺顯易懂，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
分眾傳媒信息技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆職工監(jiān)事第九次（臨時(shí)性）大會(huì)于2023年12月11日以通訊表決形式舉辦，此次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通告已經(jīng)在2023年12月8日以郵件方法傳出。大會(huì)需到公司監(jiān)事3名，實(shí)到3名。本次會(huì)議由監(jiān)事長何培芳組織，公司高級管理人員列席。此次會(huì)議的召開合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
此次會(huì)議以3票允許，0票反對，0票放棄，表決通過《公司股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2024年度-2026年度）》。
允許企業(yè)2024本年度-2026本年度在滿足《公司章程》利潤分配政策的前提下，每年度依照不少于當(dāng)初歸屬于上市公司股東的扣非的凈利潤的80%開展股票分紅，也同意企業(yè)制訂的《公司股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2024年度-2026年度）》。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議，具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《公司股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2024年度-2026年度）》。
特此公告。
分眾傳媒信息技術(shù)股份有限公司職工監(jiān)事
2023年12月12日
備查簿文檔：企業(yè)第八屆職工監(jiān)事第九次（臨時(shí)性）會(huì)議決議。
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