本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
董事會(huì)近日接到獨(dú)董王小鵬老先生提交的書面辭職報(bào)告。王小鵬老先生因個(gè)人工作原因，申請辭去企業(yè)第九屆董事會(huì)獨(dú)董及審計(jì)委員會(huì)召集人、薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)。離職后，王小鵬先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
由于王小鵬老先生離職可能導(dǎo)致董事會(huì)及專門委員會(huì)中獨(dú)董占比不符合有關(guān)法律政策法規(guī)與本企業(yè)《章程》等相關(guān)規(guī)定，且獨(dú)董中缺乏會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)人員，依據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》及我們公司《章程》《獨(dú)立董事工作細(xì)則》《董事會(huì)專門委員會(huì)工作制度》等相關(guān)規(guī)定，王小鵬老先生仍需要再次做好本職工作至新一任獨(dú)董造成之日。董事會(huì)將按流程及時(shí)完成獨(dú)董改選工作中。
董事會(huì)對王小鵬老先生任職期為公司發(fā)展規(guī)范運(yùn)作辛苦的付出誠摯的感謝。
特此公告。
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董 事 會(huì)
2023年12月11日
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