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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

● 2023年12月12日，張家港產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃投資有限公司（下稱“產(chǎn)發(fā)集團(tuán)”）與張家港市人民政府簽訂了《關(guān)于江蘇國(guó)泰國(guó)際貿(mào)易有限公司之國(guó)有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》（下稱《無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》），張家港市人民政府?dāng)M向其持有的江蘇國(guó)泰國(guó)際貿(mào)易有限公司（下稱“進(jìn)出口貿(mào)易”）100%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至產(chǎn)發(fā)集團(tuán)（下稱“進(jìn)出口貿(mào)易100%股權(quán)劃轉(zhuǎn)”）。

● 2023年12月11日，股東張家港國(guó)有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司（下稱“國(guó)投集團(tuán)”）向產(chǎn)發(fā)集團(tuán)劃撥所持有的企業(yè)29,192,307股股份（總股本的1.79%，下稱“極少數(shù)股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)”）事宜已經(jīng)完成股權(quán)過戶登記。

● 此次無償劃轉(zhuǎn)事宜系經(jīng)政府和國(guó)資管理部門批準(zhǔn)的國(guó)有制股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)，合乎《上市公司收購(gòu)管理辦法》第六十三條第一款第（一）項(xiàng)規(guī)定之情況，能夠可免于傳出要約承諾。

● 此次無償劃轉(zhuǎn)事宜結(jié)束后，推出公司控股股東仍然是進(jìn)出口貿(mào)易，控股股東調(diào)整為張家港國(guó)資管理核心。

一、極少數(shù)股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)事宜工作進(jìn)展

江蘇國(guó)泰國(guó)際性集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”、“上市企業(yè)”或“江蘇國(guó)泰”）于2023年12月1日收到產(chǎn)發(fā)集團(tuán)發(fā)送的通告，經(jīng)江蘇省政府國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管委會(huì)《省國(guó)資委關(guān)于同意張家港市國(guó)有資本投資集團(tuán)有限公司無償劃轉(zhuǎn)所持江蘇國(guó)泰股份的批復(fù)》（蘇國(guó)有資本復(fù)[2023]59號(hào)）準(zhǔn)許，股東國(guó)投集團(tuán)擬將其持有的企業(yè)29,192,307股股份（總股本的1.79%）無償劃轉(zhuǎn)給產(chǎn)發(fā)集團(tuán)。具體詳見公司在2023年12月2日披露的《江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司控股股東、實(shí)際控制人無償劃轉(zhuǎn)暨實(shí)際控制人變更的進(jìn)展公告》（公示序號(hào)：2023-76）。

2023年12月11日，上述情況極少數(shù)股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)事宜已經(jīng)完成過戶登記。截至本公告披露日，產(chǎn)發(fā)集團(tuán)未存在其他擁有江蘇國(guó)泰股權(quán)狀況。

二、進(jìn)出口貿(mào)易100%股權(quán)劃轉(zhuǎn)事宜

（一）進(jìn)出口貿(mào)易100%股權(quán)劃轉(zhuǎn)工作進(jìn)展

公司在2023年7月19日接到公司控股股東、控股股東進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)送的通告，張家港市人民政府?dāng)M向其持有的進(jìn)出口貿(mào)易100%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至產(chǎn)發(fā)集團(tuán)。具體詳見公司在2023年7月21日公布的《江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司控股股東、實(shí)際控制人籌劃無償劃轉(zhuǎn)暨實(shí)際控制人變更的提示性公告》（公示序號(hào)：2023-46）。

2023年12月12日，公司收到產(chǎn)發(fā)集團(tuán)通告，產(chǎn)發(fā)集團(tuán)與張家港市人民政府已就進(jìn)出口貿(mào)易100%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)事宜簽訂了《無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》。

（二）進(jìn)出口貿(mào)易100%股權(quán)劃轉(zhuǎn)基本概況

1、劃歸方基本概況

2、劃到方基本概況

3、進(jìn)出口貿(mào)易100%股權(quán)劃轉(zhuǎn)狀況

進(jìn)出口貿(mào)易100%股權(quán)劃轉(zhuǎn)中，張家港市人民政府?dāng)M將其持有的進(jìn)出口貿(mào)易100%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至產(chǎn)發(fā)集團(tuán)。截至本公告披露日，進(jìn)出口貿(mào)易直接持有江蘇國(guó)泰520,634,425股股份，占江蘇國(guó)泰總股本31.99%，系江蘇國(guó)泰大股東。江蘇國(guó)泰股份控制關(guān)系具體如下：

以上無償劃轉(zhuǎn)結(jié)束后，產(chǎn)發(fā)集團(tuán)直接持有江蘇國(guó)泰29,192,307股股份，占江蘇國(guó)泰總股本1.79%，并且通過進(jìn)出口貿(mào)易間接持有江蘇國(guó)泰520,634,425股股份，占江蘇國(guó)泰總股本31.99%。產(chǎn)發(fā)集團(tuán)將總計(jì)操縱江蘇國(guó)泰549,826,732股股份，占江蘇國(guó)泰總股本33.78%。到時(shí)候江蘇國(guó)泰股份控制關(guān)系具體如下：

/這次無償劃轉(zhuǎn)結(jié)束后，推出公司控股股東仍然是進(jìn)出口貿(mào)易，控股股東調(diào)整為張家港國(guó)資管理核心。

（三）無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議書主要內(nèi)容

1、簽定行為主體

招標(biāo)方：張家港市人民政府（“劃到方”）

承包方：張家港產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃投資有限公司（“劃歸方”）

2、此次股權(quán)劃轉(zhuǎn)

（1）標(biāo)底股份

此次股權(quán)劃轉(zhuǎn)的標(biāo)底股份為招標(biāo)方持有的進(jìn)出口貿(mào)易100%國(guó)有股權(quán)。

（2）劃撥基準(zhǔn)日

此次股權(quán)劃轉(zhuǎn)基準(zhǔn)日為2022年12月31日。

（3）此次股權(quán)劃轉(zhuǎn)的財(cái)務(wù)審計(jì)、評(píng)定

雙方以財(cái)務(wù)審計(jì)部門出具的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告中確定的資產(chǎn)總額額度辦理交接手續(xù)，基準(zhǔn)日至股權(quán)交割日期間損益由乙方具有。此次股權(quán)劃轉(zhuǎn)歸屬于企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)的無償劃轉(zhuǎn)，可免于資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估。

（4）此次股權(quán)劃轉(zhuǎn)為無償劃轉(zhuǎn)，承包方不用向甲方支付一切溢價(jià)增資。

（5）此次股權(quán)劃轉(zhuǎn)結(jié)束后，承包方擁有標(biāo)底股份，招標(biāo)方不會(huì)再擁有標(biāo)底股份。

3、債務(wù)處理職工安置

（1）此次股權(quán)劃轉(zhuǎn)不屬于進(jìn)出口貿(mào)易的債務(wù)、負(fù)債及其或有負(fù)債的處理方法。此次股權(quán)劃轉(zhuǎn)結(jié)束后，進(jìn)出口貿(mào)易劃撥前債務(wù)、負(fù)債依然由進(jìn)出口貿(mào)易再次具有和承擔(dān)。

（2）此次股權(quán)劃轉(zhuǎn)不屬于進(jìn)出口貿(mào)易的員工分離安裝，此次股權(quán)劃轉(zhuǎn)結(jié)束后，進(jìn)出口貿(mào)易依規(guī)存續(xù)期，將繼續(xù)履行合同它與在職員工的勞動(dòng)合同書。

4、承諾和確保

（1）招標(biāo)方承諾和確保：

1）此次股權(quán)劃轉(zhuǎn)的股份系招標(biāo)方合理合法所持有的國(guó)有股權(quán)，該劃撥股份以上根本不存在權(quán)屬糾紛。

2）此次股權(quán)劃轉(zhuǎn)的股份以上未設(shè)置任何方式的質(zhì)押貸款、貸款擔(dān)?；蚱渌錂?quán)限定，也沒被司法部門、行政調(diào)解凍潔。

（2）承包方承諾和確保：

1）乙方在簽定本協(xié)定時(shí)已經(jīng)執(zhí)行相關(guān)內(nèi)部結(jié)構(gòu)管理決策及/或準(zhǔn)許程序流程，有權(quán)利簽定本協(xié)定。

2）不會(huì)有未向甲方公布的可能會(huì)影響本協(xié)議的簽訂或調(diào)整此次股權(quán)劃轉(zhuǎn)意向的客觀事實(shí)及法律阻礙。

5、權(quán)利與義務(wù)的轉(zhuǎn)移

（1）此次股權(quán)劃轉(zhuǎn)進(jìn)行工商變更登記之日是交易日，自交易日起，招標(biāo)方根據(jù)標(biāo)底股份所享受和/或承擔(dān)一切權(quán)利和/或責(zé)任遷移由乙方具有和/或擔(dān)負(fù)。

（2）以上支配權(quán)包含根據(jù)標(biāo)底股份而引起的投票權(quán)、收益支配權(quán)、剩余財(cái)產(chǎn)分配權(quán)及其他法律法規(guī)和標(biāo)的公司規(guī)章給予的支配權(quán)。

6、合同違約責(zé)任

本協(xié)定任何一方違約的，需向守約方擔(dān)負(fù)違約損害賠償義務(wù)，賠償責(zé)任的范疇包含但是不限于守約方因守約方毀約而遭到最直接的及間接經(jīng)濟(jì)損失。

7、合同的起效與交收

本協(xié)定自各方面的法人代表/責(zé)任人或授權(quán)委托人簽名加蓋其公司章之日起生效。

8、協(xié)議書補(bǔ)充、更改與停止

（1）本協(xié)定可以根據(jù)有關(guān)部門的建議或雙方建議開展書面形式修改或填補(bǔ)，由此形成的合同補(bǔ)充協(xié)議，合同補(bǔ)充協(xié)議和本約定書不一致的，以合同補(bǔ)充協(xié)議為標(biāo)準(zhǔn)。

（2）本協(xié)定可經(jīng)雙方協(xié)商一致停止；此次股權(quán)劃轉(zhuǎn)因?yàn)椴豢煽咕芑蚴菂f(xié)議書彼此之外的客觀因素而無法開展的，本協(xié)議終止。

三、后面事宜及風(fēng)險(xiǎn)防范

1、以上無償劃轉(zhuǎn)結(jié)束后，推出公司控股股東仍然是進(jìn)出口貿(mào)易，控股股東調(diào)整為張家港國(guó)資管理核心。

2、以上無償劃轉(zhuǎn)事宜有待執(zhí)行進(jìn)出口貿(mào)易股份工商變更登記程序流程。

3、以上無償劃轉(zhuǎn)事宜涉及到的收購(gòu)方將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及時(shí)披露《收購(gòu)報(bào)告書摘要》《收購(gòu)報(bào)告書》等相關(guān)文件。

公司將根據(jù)事宜工作進(jìn)展及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)心公司新聞并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

江蘇國(guó)泰國(guó)際性集團(tuán)有限公司股東會(huì)

二〇二三年十二月十三日