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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

杭州市凱爾達(dá)焊接機(jī)械手有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年12月11日舉辦第三屆董事會(huì)第十一次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》《關(guān)于修訂公司〈獨(dú)立董事工作制度〉等制度的議案》《關(guān)于修訂公司〈總經(jīng)理工作細(xì)則〉等制度的議案》。

依據(jù)《上市公司章程指引》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，企業(yè)將對(duì)《杭州凱爾達(dá)焊接機(jī)器人股份有限公司章程》（下稱(chēng)“《公司章程》”）及其《獨(dú)立董事工作制度》等內(nèi)部制度進(jìn)行修訂，詳情如下：

一、《公司章程》的修訂狀況

除了上述改動(dòng)相關(guān)條款外，《公司章程》別的條文保持一致。修定后產(chǎn)生的《公司章程》于同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）給予公布。

本事宜有待提交公司股東大會(huì)審議，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)股東會(huì)指定專(zhuān)人申請(qǐng)辦理工商變更登記、辦理備案等相關(guān)事宜，實(shí)際辦理備案結(jié)果以市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

二、公司部分內(nèi)部管理制度的修訂狀況

依據(jù)《上市公司章程指引》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)一一上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，同時(shí)結(jié)合企業(yè)具體情況，企業(yè)修訂了《獨(dú)立董事工作制度》《董事會(huì)議事規(guī)則》《對(duì)外擔(dān)保管理制度》《對(duì)外投資管理制度》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》《總經(jīng)理工作細(xì)則》《董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則》《內(nèi)部審計(jì)制度》《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》及《董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》共12項(xiàng)機(jī)制。

在其中《獨(dú)立董事工作制度》《董事會(huì)議事規(guī)則》《對(duì)外擔(dān)保管理制度》《對(duì)外投資管理制度》及《關(guān)聯(lián)交易管理制度》共5項(xiàng)規(guī)章制度要遞交至股東大會(huì)審議。

特此公告。

杭州市凱爾達(dá)焊接機(jī)械手有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年12月13日

證券代碼：688255 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：凱爾達(dá) 公示序號(hào)：2023-054

杭州市凱爾達(dá)焊接機(jī)械手有限責(zé)任公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第四次

股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及全體董事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年12月29日

● 本次股東大會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一） 股東會(huì)種類(lèi)和屆次

2023年第四次股東大會(huì)決議

（二） 股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所使用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年12月29日 16點(diǎn)10分

舉辦地址：浙江杭州市蕭山區(qū)長(zhǎng)鳴路778號(hào)杭州市凱爾達(dá)焊接機(jī)械手有限責(zé)任公司會(huì)議廳

（五） 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年12月29日

至2023年12月29日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買(mǎi)賣(mài)時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六） 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程賬戶(hù)和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)帳戶(hù)及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及到公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)

無(wú)

二、 會(huì)議審議事宜

本次股東大會(huì)決議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類(lèi)型

1、 表明各提案已披露時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案早已公司在2023年12月11日舉行的第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2023年12月13日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《金融時(shí)報(bào)》公布的相關(guān)公告。

2、 特別決議提案：1

3、 對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：無(wú)

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱(chēng)：無(wú)

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、 股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

（一） 本股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買(mǎi)賣(mài)終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資者需要進(jìn)行公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二） 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行決議的，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會(huì)參加目標(biāo)

（一） 除權(quán)日在下午收盤(pán)的時(shí)候在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的股東有權(quán)利出席股東大會(huì)（詳細(xì)情況詳見(jiàn)下表），并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是股東。

（二） 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 企業(yè)聘請(qǐng)的侓師。

（四） 有關(guān)人員

五、 大會(huì)備案方式

（一）登記時(shí)間

2023年12月28日早上09：00-11：30、在下午13：30-17：00

（二）備案地址

浙江杭州市蕭山區(qū)長(zhǎng)鳴路778號(hào)杭州市凱爾達(dá)焊接機(jī)械手有限責(zé)任公司會(huì)議廳

（三）備案方法

公司股東能夠親身出席股東大會(huì)，也可以書(shū)面形式授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該股東委托代理人不用為股東；授權(quán)書(shū)參見(jiàn)附件1。

擬出席本次會(huì)議股東或股東委托代理人應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)辦理相關(guān)手續(xù)或者通過(guò)信件、電子郵件方法辦理相關(guān)手續(xù)，非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法注冊(cè)登記的，出席會(huì)議辦理手續(xù)文檔需在2023年12月28日在下午17：00點(diǎn)之前送到，以到達(dá)企業(yè)的時(shí)間為準(zhǔn)，信件上請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼；企業(yè)拒絕接受手機(jī)方法辦理相關(guān)手續(xù)。

出席會(huì)議辦理手續(xù)有關(guān)要求如下所示：

1.法人股東：個(gè)人身份證或其它可以表明其真實(shí)身份的有效證件或原件及復(fù)印件、個(gè)股賬戶(hù)正本（若有）等持股證明；

2.法人股東授權(quán)代理人：委托代理人有效身份證件、法人股東身份證證件影印件、授權(quán)委托書(shū)原件及受托人個(gè)股賬戶(hù)正本（若有）等持股證明；

3.公司股東法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人：自己有效身份證件、公司股東企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、個(gè)股賬戶(hù)正本（若有）等持股證明；

4.公司股東授權(quán)代理人：委托代理人有效身份證件、法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人合理身份證掃描件、公司股東企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、授權(quán)書(shū)（法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽名加蓋單位公章）、個(gè)股賬戶(hù)正本（若有）等持股證明；

5.股票融資投資人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，需持股票融資有關(guān)證劵公司開(kāi)具的股票賬戶(hù)證實(shí)以及給投資者開(kāi)具的授權(quán)委托書(shū)原件；投資人為的，還應(yīng)當(dāng)持身份證或其它可以表明其真實(shí)身份的有效證件正本；投資人為機(jī)構(gòu)的，還需持本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、與會(huì)人員有效身份證件、授權(quán)委托書(shū)原件。

六、 其他事宜

（一）此次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加者吃住及差旅費(fèi)自立。

（二）出席會(huì)議公司股東請(qǐng)攜帶相關(guān)證明提前半小時(shí)抵達(dá)大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)辦理每日簽到。

（三）大會(huì)聯(lián)系電話(huà)：

手機(jī)聯(lián)系人：陳顯芽

聯(lián)系方式：0571-83789560

電子郵件：sec@kaierda.cn

企業(yè)地址：浙江杭州市蕭山區(qū)長(zhǎng)鳴路778號(hào)

特此公告。

杭州市凱爾達(dá)焊接機(jī)械手有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年12月13日

配件1：授權(quán)書(shū)

配件1：授權(quán)書(shū)

授權(quán)書(shū)

杭州市凱爾達(dá)焊接機(jī)械手有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2023年12月29日舉行的貴司2023年第四次股東大會(huì)決議，并委托行使表決權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

備注名稱(chēng)：

受托人需在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際指示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好進(jìn)行表決。