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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦日期：2023年12月29日

● 本次股東大會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一) 股東會(huì)種類和屆次

2023年第二次股東大會(huì)決議

(二) 股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所使用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉行的日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期時(shí)長(zhǎng)：2023年12月29日 14點(diǎn)30分

舉辦地址：浙江杭州市臨平區(qū)杭州余杭經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)盛行路398號(hào)二樓會(huì)議室

(五) 網(wǎng)上投票的軟件、起始日期及網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年12月29日

至2023年12月29日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日買賣交易時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程賬戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及到公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)

無(wú)

二、 會(huì)議審議事宜

本次股東大會(huì)決議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 各提案已披露時(shí)間和公布新聞媒體

提案公布時(shí)長(zhǎng)：2023年12月14日

提案公布新聞媒體：以上提案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，有關(guān)決定公示已刊登于上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn和特定信息公開(kāi)新聞媒體。

2、 特別決議提案：1

3、 對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：不適合

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：不適合

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：不適合

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不適合

三、 股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

(一) 本股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資者需要進(jìn)行公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二) 擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的表決建議，分別由各類別和種類個(gè)股的第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三) 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行決議的，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會(huì)參加目標(biāo)

(一) 證券登記日收盤后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的股東有權(quán)利出席股東大會(huì)（詳細(xì)情況詳見(jiàn)下表），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是股東。

(二) 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 企業(yè)聘請(qǐng)的侓師。

(四) 有關(guān)人員

五、 大會(huì)備案方式

1、出席會(huì)議公司股東（包含公司股東委托代理人）備案或報(bào)到時(shí)必須提供以下文檔：

（1）公司股東：公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法人代表委托委托代理人列席會(huì)議。法人代表出席會(huì)議的，應(yīng)提供個(gè)人身份證、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的有效證明；授權(quán)委托人出席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供個(gè)人身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開(kāi)具的書面形式授權(quán)書（詳見(jiàn)附件1）。

（2）自然人股東：自然人股東親身出席會(huì)議的，應(yīng)提供個(gè)人身份證或其它可以表明其真實(shí)身份的有效證件或證實(shí)；授權(quán)委托人出席會(huì)議的，委托代理人還應(yīng)當(dāng)提供本人有效身份證件、公司股東授權(quán)書（詳見(jiàn)附件1）。

2、出席會(huì)議登記時(shí)間：2023年12月26日至12月28日早上 9：00-11:30，在下午：13:30-16:30。

3、備案地址：浙江杭州市臨平區(qū)杭州余杭經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)盛行路398號(hào)董事會(huì)辦公室。

4、公司股東可采取發(fā)傳真、電子郵件或信件的形式進(jìn)行備案（還需提供有關(guān)證件影印件），發(fā)傳真、電子郵件或信件以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為標(biāo)準(zhǔn)，并請(qǐng)于發(fā)傳真、電子郵件或信件中列明聯(lián)系方式。

六、 其他事宜

1、大會(huì)聯(lián)系電話

通信地址：浙江杭州市臨平區(qū)杭州余杭經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)盛行路398號(hào)

郵政編碼：311100

手機(jī)：0571-86232075

發(fā)傳真：0571-89181171

電子郵件：stock@fortune-gas.com

手機(jī)聯(lián)系人：張遠(yuǎn)飛

2、出席會(huì)議的公司股東請(qǐng)?jiān)谡匍_(kāi)前半小時(shí)至?xí)h地點(diǎn)，并持身份證明、

股東賬戶卡、授權(quán)書等正本，便于認(rèn)證進(jìn)場(chǎng)。

3、參加者吃住及交通費(fèi)用自理。

特此公告。

杭州市福斯達(dá)制氫武器裝備有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年12月14日

配件1：授權(quán)書

● 上報(bào)文檔

建議舉辦本次股東大會(huì)的股東會(huì)決議

配件1：授權(quán)書

授權(quán)書

杭州市福斯達(dá)制氫武器裝備有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2023年12月29日舉行的貴司2023年第二次股東大會(huì)決議，并委托行使表決權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際指示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好進(jìn)行表決。

證券代碼：603173 股票簡(jiǎn)稱：福斯達(dá) 公示序號(hào)：2023-043

杭州市福斯達(dá)制氫武器裝備有限責(zé)任公司

第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

杭州市福斯達(dá)制氫武器裝備有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年12月8日以電話、電子郵件形式傳出，此次股東會(huì)于2023年12月13日以現(xiàn)場(chǎng)融合通訊表決方法在企業(yè)一樓101會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)葛水福老先生組織，此次會(huì)議應(yīng)參會(huì)執(zhí)行董事7人，具體列席會(huì)議執(zhí)行董事7人，監(jiān)事、高管人員出席了此次會(huì)議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序符合法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事用心決議，建立如下所示決定：

一、表決通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于修訂公司章程及公司治理相關(guān)制度的公告》（公示序號(hào)：2023-044）。

本議案尚要遞交企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議決議。

決議狀況：允許7票，抵制0票，放棄0票。

二、表決通過(guò)《關(guān)于修訂并制定公司治理相關(guān)制度的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于修訂公司章程及公司治理相關(guān)制度的公告》（公示序號(hào)：2023-044）。

本議案中部分規(guī)章制度尚要遞交企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議決議。

決議狀況：允許7票，抵制0票，放棄0票。

三、表決通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

企業(yè)取決于2023年12月29日，在企業(yè)二樓會(huì)議室舉辦2023年第二次股東大會(huì)決議，決議《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》等提案。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同日于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-045）。

決議狀況：允許7票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

杭州市福斯達(dá)制氫武器裝備有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年12月14日

證券代碼：603173 股票簡(jiǎn)稱：福斯達(dá) 公示序號(hào)：2023-044

杭州市福斯達(dá)制氫武器裝備有限責(zé)任公司

關(guān)于修訂企業(yè)章程

及公司治理結(jié)構(gòu)管理制度的通知

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

為進(jìn)一步完善杭州市福斯達(dá)制氫武器裝備有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）的管理體制，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023年8月修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作（2023年8月修訂）》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，公司在2023年12月13日舉辦第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》和《關(guān)于修訂并制定公司治理相關(guān)制度的議案》，詳情如下：

一、 企業(yè)章程的修訂

除了上述條文修定外,《公司章程》別的條文不會(huì)改變。本事宜尚要遞交企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議決議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理人員及相關(guān)人員實(shí)際申請(qǐng)辦理企業(yè)章程工商備案申請(qǐng)事項(xiàng)。以上變動(dòng)最后以工商登記機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后的《公司章程》同日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）給予公布。

二、公司部分整治制度修訂及新增加狀況

依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023年8月修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作（2023年8月修訂）》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《國(guó)有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，并綜合考慮企業(yè)具體情況，企業(yè)共修訂了6項(xiàng)機(jī)制和新增加1項(xiàng)規(guī)章制度，實(shí)際清單見(jiàn)下表：

以上制度中，第1-4項(xiàng)體制的制定及修定要遞交企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議決議，第5-7項(xiàng)規(guī)章制度的修訂由企業(yè)董事會(huì)審議準(zhǔn)許。以上規(guī)章制度交于日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）給予公布。

特此公告。

杭州市福斯達(dá)制氫武器裝備有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年12月14日