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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇省日久光電有限責(zé)任公司（下稱“日久光電”或“企業(yè)”）第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員任職期將在2023年12月13日期滿，由于企業(yè)第四屆董事會(huì)執(zhí)行董事侯選人、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事考生的候選人工作中未完成，為了保持董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)工作的持續(xù)性和安全性，董事會(huì)和職工監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作將延期舉行，股東會(huì)各專門(mén)委員會(huì)和高級(jí)管理人員任職期相對(duì)應(yīng)延期。

在董事會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作完成前，企業(yè)第三屆董事會(huì)及專門(mén)委員會(huì)、職工監(jiān)事全體成員及高管人員將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，再次履行相應(yīng)的責(zé)任和職責(zé)。

董事會(huì)、職工監(jiān)事延期換屆不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成影響。企業(yè)將積極推動(dòng)股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作，按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

江蘇省日久光電有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年12月13日

證券代碼：003015 股票簡(jiǎn)稱：日久光電 公示序號(hào)：2023-037

江蘇省日久光電有限責(zé)任公司

第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公示

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

江蘇省日久光電有限責(zé)任公司（下稱“日久光電”或“企業(yè)”）第三屆董事會(huì)第十七次大會(huì)于2023年12月13日早上9:00在日久光電公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)融合通訊表決的形式舉辦，會(huì)議報(bào)告于2023年12月11日以郵件方法傳出。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，具體參與決議執(zhí)行董事9人（尤其以通訊表決方法出席會(huì)議的執(zhí)行董事為任永平、張雅、孔烽、王志堅(jiān)，總計(jì)4人）。企業(yè)監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了此次會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)陳超老先生組織。此次會(huì)議合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)真實(shí)有效。

二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況

經(jīng)與會(huì)董事用心決議，以記名投票表決方式已通過(guò)下列提案：

1、表決通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

企業(yè)定為2023年12月28日（星期四）在下午15:00在江蘇昆山周莊鎮(zhèn)錦周道路509號(hào)企業(yè)會(huì)議室召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，決議《關(guān)于公司修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》《關(guān)于公司修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》《關(guān)于公司修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》《關(guān)于公司修訂〈公司章程〉的議案》四個(gè)提案。

企業(yè)同一天于《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及我們公司特定信息公開(kāi)網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-036）。

回避表決狀況：本議案不屬于關(guān)聯(lián)方交易，不用回避表決。

提案表決結(jié)果：允許9票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

（一）《江蘇日久光電股份有限公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議》。

特此公告。

江蘇省日久光電有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年12月13日

證券代碼：003015 股票簡(jiǎn)稱：日久光電 公示序號(hào)：2023-036

江蘇省日久光電有限責(zé)任公司

關(guān)于召開(kāi)2023年

第一次股東大會(huì)決議工作的通知

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇省日久光電有限責(zé)任公司（通稱“企業(yè)”或“我們公司”）第三屆董事會(huì)第十七次大會(huì)于2023年12月13日舉辦，企業(yè)取決于2023年12月28日（星期四）在下午15:00在江蘇昆山周莊鎮(zhèn)錦周道路509號(hào)企業(yè)會(huì)議室召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)就本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：董事會(huì)。

3、召開(kāi)的合法、合規(guī)：經(jīng)第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，確定舉辦2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

4、召開(kāi)日期、時(shí)長(zhǎng)：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年12月28日（星期四）在下午15:00。

網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：

1）利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票時(shí)間為：2023年12月28日的股票交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；

2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年12月28日9:15一15:00。

5、會(huì)議的召開(kāi)方法：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。公司將通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。股東應(yīng)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式，倘若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)果為準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2023年12月21日（星期四）

7、參加目標(biāo)：

1）在除權(quán)日持有公司股份股東。截至2023年12月21日在下午15:00收盤(pán)時(shí)，在我國(guó)清算深圳分公司登記在冊(cè)的企業(yè)公司股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該股東委托代理人無(wú)須是本公司公司股東（受權(quán)委托書(shū)樣本詳見(jiàn)附件一）。

2）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

3）企業(yè)聘請(qǐng)的侓師；

4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會(huì)的有關(guān)人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：江蘇昆山周莊鎮(zhèn)錦周道路509號(hào)公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事宜

本次股東大會(huì)提議編號(hào)實(shí)例表：

以上提議1為普通決議事宜，需經(jīng)出席股東大會(huì)公司股東持有投票權(quán)半數(shù)以上根據(jù)。提議2-4歸屬于特別決議事宜，需經(jīng)出席會(huì)議的公司股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

以上提案企業(yè)在第三屆董事會(huì)第十六次大會(huì)、第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，公司在2023年10月24日在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了相關(guān)公告。

三、大會(huì)備案等事宜

1、備案方法：以現(xiàn)場(chǎng)、信件、發(fā)傳真或電子郵件的形式進(jìn)行備案。

2、登記時(shí)間：2023年12月22日（星期五）早上9:00~12月25日（星期一）在下午16:00（信件以接到郵戳為標(biāo)準(zhǔn)）。

3、備案地址：江蘇昆山周莊鎮(zhèn)錦周道路509號(hào)，郵編：215325，信件請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼。

4、申報(bào)和決議時(shí)提交的文件規(guī)定：

（1）法人股東自己出席會(huì)議的，應(yīng)攜帶本人股東賬戶卡、本人身份證并提交本人身份證掃描件辦理登記手續(xù)；法人股東授權(quán)委托人出席會(huì)議的，委托代理人需持受托人股東賬戶卡、受托人身份證掃描件、委托代理人自己身份證原件、授權(quán)書(shū)（附件一）辦理登記手續(xù)；

（2）公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會(huì)議。法人代表自己出席會(huì)議的，需持股東賬戶卡、法人代表本人身份證原件、法定代表人證明書(shū)（蓋章）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋章）辦理登記手續(xù)；法人代表授權(quán)委托人出席會(huì)議的，委托代理人需持法人代表股東賬戶卡、委托代理人自己身份證原件（蓋章）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋章）、法定代表人證明書(shū)（蓋章）、法人代表開(kāi)具的授權(quán)書(shū)（蓋章，附件一）辦理登記手續(xù)。

（3）出席會(huì)議的公司股東可持之上有關(guān)證件采取現(xiàn)場(chǎng)、信件或掃描文件發(fā)送郵箱方法備案，請(qǐng)出席會(huì)議公司股東如實(shí)填寫(xiě)《參會(huì)股東登記表》（配件二）連著之上相關(guān)信息在2023年12月25日在下午16:00前送到或傳真、發(fā)送郵箱至企業(yè)證券事務(wù)部，然后進(jìn)行電話確認(rèn)。

5、出席會(huì)議的股東和公司股東委托代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證明的正本，于會(huì)前半小時(shí)到主會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)，婉言拒絕未按照大會(huì)備案方法預(yù)定登編寫(xiě)參加。

6、大會(huì)聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：徐一佳

聯(lián)系電話：0512-83639672 傳真號(hào)碼：0512-83639328

電子郵件：info@rnafilms.cn

通信地址：江蘇昆山周莊鎮(zhèn)錦周道路509號(hào)證券事務(wù)部

郵編：215325

7、股東出席會(huì)議的吃住及交通費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

本次股東大會(huì)，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見(jiàn)附件三。

五、備查簿文檔

1、《江蘇日久光電股份有限公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議》；

2、《江蘇日久光電股份有限公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議》；

3、《江蘇日久光電股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議》；

4、深交所要求的其他資料。

特此公告。

江蘇省日久光電有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年12月13日

附件一：《授權(quán)委托書(shū)》

授權(quán)書(shū)

茲委托 老先生/女性意味著自己（我們公司）參加江蘇省日久光電有限責(zé)任公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)并委托行使表決權(quán)。本授權(quán)書(shū)有效期自受托人簽定日起至本次股東大會(huì)完畢止。

受托人簽字（或蓋章）： 股票數(shù)： 股受托人身份證號(hào)（或公司股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人個(gè)股賬號(hào)：

授權(quán)委托時(shí)間：2023年 月 日

受委托人（簽字）： 受委托人身份證號(hào)：

受托人對(duì)以下提案決議如下所示（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的決議建議項(xiàng)下滑“√”）：

注：1、請(qǐng)使用正楷書(shū)法填入你的全稱（漢語(yǔ)或英文名字，需與股份公司章程中所載的同樣）。受托人為法人代表，理應(yīng)蓋上單位印章。

2、請(qǐng)?zhí)钌瞎善睌?shù)，如未填上數(shù)量，則本授權(quán)書(shū)將被視為您注冊(cè)登記的全部股權(quán)均作出受權(quán)。

3、本授權(quán)書(shū)的貼報(bào)、復(fù)印件或按上面文件格式自做均有效。

4、如受托人對(duì)提案未明確網(wǎng)絡(luò)投票指示的，則受委托人可自主決定投愿意票、否決票或反對(duì)票。

配件二：《參會(huì)股東登記表》

江蘇省日久光電有限責(zé)任公司

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)表

致：江蘇省日久光電有限責(zé)任公司

截至2023年 月 日在下午買(mǎi)賣(mài)完畢，自己(我們公司)擁有江蘇省日久光電股份有限責(zé)任公司A股個(gè)股 股，擬參加江蘇省日久光電股份有限公司于2023年12月28日(星期四)15:00舉行的2023年第一次股東大會(huì)決議。

股東賬號(hào)：

出席人名字：

公司股東簽名(蓋公章)：

注：

1、請(qǐng)使用正楷書(shū)法填入你的全稱（漢語(yǔ)或英文名字，需與股份公司章程中所載的同樣）。

2、本回執(zhí)表的貼報(bào)、復(fù)印件或按上面文件格式自做均有效。

3、擬參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議公司股東（親身或者其委托的委托代理人）應(yīng)當(dāng)2023年12月25日（星期一）16：00前或該日以前，將該回執(zhí)表以專職人員送遞、郵遞、發(fā)傳真或掃描文件發(fā)送郵箱方法的形式送到至江蘇省日久光電股份有限責(zé)任公司證券事務(wù)部。通訊地址：江蘇昆山周莊鎮(zhèn)錦周道路509號(hào)（郵政編碼：215325），聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：0512-83639328，電子郵箱：info@rnafilms.cn（發(fā)傳真請(qǐng)注明：轉(zhuǎn)證券事務(wù)部）。隨意方法送到后歡迎來(lái)電咨詢確定。

配件三：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：363015

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：日久網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫(xiě)決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。填寫(xiě)決議建議：允許、抵制、放棄

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年12月28日的股票交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30、13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買(mǎi)賣(mài)手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年12月28日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)舉辦當(dāng)日）9：15，截止時(shí)間為2023年12月28日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)完畢當(dāng)日）15:00。

2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書(shū)申請(qǐng)可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。