本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、公司工商變更相關(guān)會議情況
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年9月9日召開第五屆董事會第三十二次會議、第五屆監(jiān)事會第二十七會議，并于2022年9月26日召開2022年第四次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于注銷回購股份并減少注冊資本的議案》，根據(jù)相關(guān)規(guī)定以及公司實際情況，公司暫無實施相關(guān)股權(quán)激勵的計劃，且回購專用證券賬戶股票存續(xù)時間即將期滿三年，公司同意將存放于股票回購專用賬戶的全部股份9,812,924 股予以注銷，并相應(yīng)減少公司注冊資本。具體內(nèi)容詳見公司于2022年9月10日、2022年9月27日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
截至2022年11月21日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成了注銷手續(xù)。具體內(nèi)容詳見公司于2022年11月23日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于回購股份注銷完成暨股份變動的公告》（公告編號：2022-078）。
2022年12月12日，公司召開第六屆董事會第三次會議，并于2022年12月28日召開2022年第五次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉及授權(quán)辦理工商變更登記的議案》，公司注冊資本由 57,676.9204萬元變更為56,695.628萬元，公司總股本由57,676.9204萬股變更為56,695.628萬股，并授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理工商變更登記等相關(guān)手續(xù)。具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月13日、2022年12月29日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
二、工商變更情況
近日，公司完成了上述工商變更登記手續(xù)，并將修訂后的《公司章程》進(jìn)行了備案，取得了《變更（備案）通知書》，具體變更情況詳如下表：
三、備查文件
1、深圳市卓翼科技股份有限公司《變更（備案）通知書》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事會
二〇二三年二月二十五日
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