我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒
● 本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否定提議的情況。
● 本次股東大會(huì)未涉及變動(dòng)上次股東會(huì)議決議。
一、召開和參加狀況
河北省建投能源投資股份有限公司二○二三年第四次股東大會(huì)決議于2023年12月14日以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。本次股東大會(huì)由董事會(huì)集結(jié)。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由企業(yè)董事長王雙海老先生組織。本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
參加本次股東大會(huì)的股東及法定代理人13名，意味著股權(quán)1,203,451,227股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的67.1709%，在其中：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及委托意味著1名，意味著股權(quán)1,175,905,950股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的65.6334%；參與網(wǎng)上投票股東12名，意味著股權(quán)27,545,277股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的1.5374%；持有公司5%下列股份的股東12名，意味著股權(quán)27,545,277股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的1.5374%。
出席本次會(huì)議的董事有：王雙海先生、李建輝老先生、王劍峰老先生、鄧彥斌先生、孫正運(yùn)老先生；出席本次會(huì)議的監(jiān)事有：張瑞群老先生、丁立斌先生。國浩律師（石家莊市）公司趙華侓師、馬振魯侓師出席本次交流會(huì)并進(jìn)行法律法規(guī)印證。
二、提案決議和表決狀況
大會(huì)經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉，產(chǎn)生下列決定：
1、決議《關(guān)于收購開灤協(xié)鑫發(fā)電有限公司51%股權(quán)的議案》，贊同1,203,404,927股，占此次會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9962%；抵制46,300股，占此次會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0038%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占此次會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
2、決議《公司章程修正案（草案）》，贊同1,203,404,927股，占此次會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9962%；抵制46,300股，占此次會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0038%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占此次會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
3、決議《關(guān)于修訂公司〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》，贊同1,203,404,927股，占此次會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9962%；抵制46,300股，占此次會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0038%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占此次會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
上述第2、3項(xiàng)提案均獲得此次會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。
《公司章程修正案》及新修訂《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、侓師開具的法律意見
國浩律師（石家莊市）公司趙華侓師、馬振魯律師為本次股東大會(huì)展開了法律法規(guī)印證，并提交法律服務(wù)合同，覺得“本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程，合乎《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，參會(huì)工作人員資質(zhì)真實(shí)有效，本次股東大會(huì)的表決程序合法，本次大會(huì)所形成的《河北建投能源投資股份有限公司二○二三年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議》合理?！?/p>
四、備查簿文檔
1、河北省建投能源投資股份有限公司二○二三年第四次股東大會(huì)決議決定；
2、國浩律師（石家莊市）公司有關(guān)河北省建投能源投資股份有限公司二○二三年第四次股東大會(huì)決議的法律服務(wù)合同。
河北省建投能源投資股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年12月14日
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