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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦日期：2023年12月21日

● 本次股東大會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

我們公司于2023年12月5日在《中國證券報》《證券時報》及上海交易所網(wǎng)址刊登了《關(guān)于召開2023年第十一次臨時股東大會的通知》，因為本次股東大會將采取上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向社會公眾股公司股東給予網(wǎng)上投票，現(xiàn)公布企業(yè)2023年第十一次股東大會決議的提示性公告。

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會種類和屆次

2023年第十一次股東大會決議

2、股東會召集人：股東會

3、投票方式：本次股東大會所使用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

4、現(xiàn)場會議舉行的日期、時間地點

舉行的日期時長：2023年12月21日 14點00分

舉辦地址：北京西城復(fù)興門內(nèi)大街156號招商合作金融中心D座首開股份十三層會議廳

5、網(wǎng)上投票的軟件、起始日期及網(wǎng)絡(luò)投票時長

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年12月21日至2023年12月21日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時間是在股東會舉辦當日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時間是在股東會舉辦當日的9:15-15:00。

6、股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程賬戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 - 規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

7、涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無

二、會議審議事宜

本次股東大會決議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已披露時間和公布新聞媒體

上述第1-3項提案已經(jīng)公司第十屆股東會第十一次會議審議通過，詳細企業(yè)《第十屆董事會第十一次會議決議公告》（臨2023-111號）、《對外擔保公告》（臨2023-113號），于2023年12月5日刊登于《中國證券報》《證券時報》及上海交易所網(wǎng)址。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：1-3

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

1、本股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資者需要進行公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

2、擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其名下所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行決議的，其名下所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證的表決建議，分別由各類別和種類個股的第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準。

3、同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行決議的，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準。

4、公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標

1、證券登記日收盤后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東有權(quán)利出席股東大會（詳細情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是股東。

2、董事、監(jiān)事和高級管理人員。

3、企業(yè)聘請的侓師。

4、有關(guān)人員

五、大會備案方式

1、登記時間：2023年12月20日9：00一11：30，13：00一15：30。

2、備案方法：

（1）法人股東持本人身份證原件或其它可以表明其真實身份的有效證件或證實、個股賬戶等辦理登記手續(xù)；由他人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)書、受托人個股賬戶等辦理登記手續(xù)；

（2）公司股東憑營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、個股賬戶、能確認其具備法人代表真實身份資質(zhì)的有效證明、法人代表本人身份證；受權(quán)別人出席的，被授權(quán)人憑營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、個股賬戶、授權(quán)書和本人身份證原件等辦理登記手續(xù)；

（3）股票融資投資人出席會議的，需持股票融資有關(guān)證劵公司開具的股票賬戶證實以及給投資者開具的授權(quán)書；投資人為的，還應(yīng)當持身份證或其它可以表明其真實身份的有效證件，投資人為機構(gòu)的，還需持本單位營業(yè)執(zhí)照、與會人員身份證件、企業(yè)法人代表開具的授權(quán)書；

（4）外地公司股東可持之上有關(guān)證件采用信件方法、發(fā)傳真方法或電子郵件方式備案（需在2023年12月20日16：00點前送到、發(fā)傳真或發(fā)郵件至企業(yè)），拒絕接受手機備案。

3、備案地址及聯(lián)系方式：北京西城復(fù)興門內(nèi)大街156號D座9層董事會辦公室。

聯(lián)系方式：（010）66428032、66428075

發(fā)傳真：（010）66428061

電子郵箱：gudongdahui@bcdh.com.cn

郵編：100031

手機聯(lián)系人：任女性、侯女性

六、其他事宜

1、參會公司股東住宿費用及交通費用自理。

2、網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)性重要事件的影響，則本次股東大會的過程按當日通告開展。

特此公告。

首都開發(fā)設(shè)計有限責任公司股東會

2023年12月14日

配件1：授權(quán)書

授權(quán)書

首都開發(fā)設(shè)計有限責任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2023年12月21日舉行的貴司2023年第十一次股東大會決議，并委托行使表決權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際指示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好進行表決。