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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　福建金森林業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2023年2月21日以電話(huà)、電子郵件、當(dāng)面送達(dá)等方式發(fā)出，并于2023年2月24日下午2點(diǎn)30分在福建省將樂(lè)縣水南三華南路50號(hào)金森大廈會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。以通訊表決方式出席會(huì)議的人數(shù)6人，為應(yīng)飚先生、李芳先生、鄭麗華女士、王嚇忠先生、鄭溪欣先生、張火根先生。全體監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)現(xiàn)場(chǎng)列席會(huì)議，總工程師通訊列席會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)應(yīng)飚先生主持，會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于投資設(shè)立金森碳匯（上海）科技服務(wù)有限公司的議案》；

　　《公司關(guān)于對(duì)外投資暨設(shè)立控股子公司的公告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、備查文件

　　《福建金森林業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》。

　　特此公告。

　　福建金森林業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年2月24日

　　證券代碼：002679 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：福建金森 公告編號(hào)：JS-2023-006

　　福建金森林業(yè)股份有限公司關(guān)于

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議的公告

　　本公司以及全體監(jiān)事會(huì)成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　福建金森林業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2023年2月21日以電話(huà)、電子郵件、當(dāng)面送達(dá)等方式發(fā)出，并于2023年2月24日下午3點(diǎn)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式在福建省將樂(lè)縣水南三華南路50號(hào)金森大廈會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由莊子敏先生主持。公司監(jiān)事莊子敏、馮芝清、鄭智偉、張燕、廖陳輝均出席了會(huì)議，公司董事會(huì)秘書(shū)列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，舉手表決通過(guò)了如下決議：

　　1、會(huì)議以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于投資設(shè)立金森碳匯（上海）科技服務(wù)有限公司的議案》。

　　《公司關(guān)于對(duì)外投資暨設(shè)立控股子公司的公告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

　　三、備查文件

　　《福建金森林業(yè)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議》。

　　特此公告。

　　福建金森林業(yè)股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2023年2月24日

　　證券代碼：002679 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：福建金森 公告編號(hào)：JS-2023-007

　　福建金森林業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于對(duì)外投資暨設(shè)立控股子公司的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　福建金森林業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：公司或本公司或福建金森）于2023年2月24日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于投資設(shè)立金森碳匯（上海）科技服務(wù)有限公司的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、對(duì)外投資概述

　　1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際需要，及進(jìn)一步完善公司整體產(chǎn)業(yè)布局，強(qiáng)化落實(shí)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的目的。公司緊跟上海市人民政府、福建省人民政府印發(fā)的《上海市與三明市對(duì)口合作實(shí)施方案(2023-2025年)》的通知》政策的有利契機(jī)，積極對(duì)外開(kāi)展碳匯業(yè)務(wù)以增加新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。本次對(duì)外投資設(shè)立標(biāo)的公司，是優(yōu)化公司戰(zhàn)略布局的重要舉措，有利于公司長(zhǎng)期發(fā)展。

　　公司擬作為發(fā)起人之一，與除公司外的2名法人股東共同投資設(shè)立合資公司既金森碳匯（上海）科技服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海金森”或“合資公司”，公司名稱(chēng)以市場(chǎng)監(jiān)督管理局最終核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。上海金森注冊(cè)資本為人民幣1000萬(wàn)元，公司擬出資400萬(wàn)元，占其總注冊(cè)資本的40.00%。

　　2.本次投資參照公司相關(guān)管理規(guī)定，對(duì)外投資金額在董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議，可立即實(shí)施。公司董事會(huì)授權(quán)管理層協(xié)助辦理合資公司設(shè)立等相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　3.本次投資不涉及關(guān)聯(lián)交易,不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　4.上海金森在開(kāi)展業(yè)務(wù)過(guò)程中可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、競(jìng)爭(zhēng)格局、經(jīng)營(yíng)管理等不確定因素，業(yè)務(wù)發(fā)展存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)等不確定性。

　　二、其他投資主體介紹

　　1.投資方：上海旦策企業(yè)管理中心（有限合伙）

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310230MA1JT42P2U

　　企業(yè)類(lèi)型：有限合伙企業(yè)

　　法定代表人：肖世明

　　注冊(cè)資本：490萬(wàn)元

　　成立日期：2019年4月2日

　　注冊(cè)地址：上海市崇明區(qū)豎新鎮(zhèn)響椿路58號(hào)西四樓390室（上海豎新經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)）

　　經(jīng)營(yíng)范圍：企業(yè)管理咨詢(xún)，商務(wù)信息咨詢(xún)，財(cái)務(wù)咨詢(xún)，經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)，企業(yè)形象策劃，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃，文化藝術(shù)交流策劃，會(huì)務(wù)服務(wù)，展覽展示服務(wù)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

　　上海旦策企業(yè)管理中心（有限合伙）與公司、公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在可能或已經(jīng)造成公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。

　　經(jīng)查詢(xún)，上海旦策企業(yè)管理中心（有限合伙）不為失信被執(zhí)行人。

　　2.投資方：中林（安徽）林木收儲(chǔ)有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91341702MA8MYNQ56P

　　企業(yè)類(lèi)型：其他有限責(zé)任公司

　　法定代表人：林瑞珍

　　注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元

　　成立日期：2021年7月6日

　　注冊(cè)地址：安徽省池州市站前區(qū)長(zhǎng)齊路以東,碧桂園鳳凰酒店西南側(cè)池州碧桂園二期天湖盛景商業(yè)綜合樓128

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目:林產(chǎn)品采集;森林經(jīng)營(yíng)和管護(hù);人工造林;森林改培;林業(yè)專(zhuān)業(yè)及輔助性活動(dòng);林業(yè)機(jī)械服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);機(jī)械設(shè)備租賃;供應(yīng)鏈管理服務(wù);信息咨詢(xún)服務(wù)（不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù)）;會(huì)議及展覽服務(wù);項(xiàng)目策劃與公關(guān)服務(wù);碳減排、碳轉(zhuǎn)化、碳捕捉、碳封存技術(shù)研發(fā);森林固碳服務(wù);樹(shù)木種植經(jīng)營(yíng)（除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）許可項(xiàng)目:木材采運(yùn)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　中林（安徽）林木收儲(chǔ)有限公司與公司、公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在可能或已經(jīng)造成公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。

　　經(jīng)查詢(xún)，中林（安徽）林木收儲(chǔ)有限公司不為失信被執(zhí)行人。

　　三、擬設(shè)立企業(yè)的基本情況

　　1.公司名稱(chēng):金森碳匯（上海）科技服務(wù)有限公司（具體名稱(chēng)需工商登記部門(mén)核準(zhǔn)）；

　　2.企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司

　　3.注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元人民幣；

　　4.注冊(cè)地址：上海市

　　5.經(jīng)營(yíng)范圍：碳資產(chǎn)/碳業(yè)務(wù)項(xiàng)目投資、投資管理、資產(chǎn)管理；碳資產(chǎn)開(kāi)發(fā)、管理；碳排放權(quán)交易、核證減排量交易、溫室氣體自愿減排量交易、碳匯開(kāi)發(fā)、碳匯交易；區(qū)域降碳減排、碳中和、林草碳匯、能源低碳轉(zhuǎn)型項(xiàng)目投資咨詢(xún)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；軟件開(kāi)發(fā)；碳林技術(shù)開(kāi)發(fā)；農(nóng)業(yè)科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展；技術(shù)進(jìn)出口；網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開(kāi)發(fā)；森林固碳服務(wù)；碳減排、碳轉(zhuǎn)化、碳捕捉、碳封存技術(shù)研發(fā)；生態(tài)資源監(jiān)測(cè)；進(jìn)出口代理；離岸貿(mào)易經(jīng)營(yíng)；價(jià)格鑒證評(píng)估；銷(xiāo)售代理；市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃；計(jì)量技術(shù)服務(wù)；商務(wù)代理代辦服務(wù)；貿(mào)易經(jīng)紀(jì)；信息咨詢(xún)服務(wù)（不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù)）；科技推廣和應(yīng)用服務(wù)；信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　6、出資方式、出資比例：

　　各發(fā)起人所占股份與出資比例一致，以上股東出資的資金來(lái)源為自有資金或自籌資金。

　　上述各項(xiàng)信息以工商行政管理部門(mén)最終核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。

　　四、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容

　　本次對(duì)外投資的投資協(xié)議尚未簽訂，具體內(nèi)容和相關(guān)條款以實(shí)際簽署合同為準(zhǔn)。協(xié)議主要條款如下：

　?。ㄒ唬﹨f(xié)議三方

　　甲方：福建金森林業(yè)股份有限公司

　　乙方：上海旦策企業(yè)管理中心（有限合伙）

　　丙方：中林（安徽）林木收儲(chǔ)有限公司

　?。ǘ┏鲑Y方式、認(rèn)繳出資額、出資比例及出資期限

　　1.出資方式、認(rèn)繳出資額、出資比例

　　各方同意合資公司的出資及股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　　2.出資期限

　　第一期：甲、乙、丙三方均應(yīng)在合資公司取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照之后起40個(gè)工作日內(nèi)繳付各自認(rèn)繳出資額的40%；

　　第二期：上海金森設(shè)立一年后，根據(jù)合資公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況及合資公司董事會(huì)會(huì)議結(jié)果，書(shū)面通知各股東繳付各自認(rèn)繳出資額的30%；

　　第三期：上海金森設(shè)立二年后，根據(jù)合資公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況及合資公司董事會(huì)會(huì)議結(jié)果，書(shū)面通知各股東繳付各自認(rèn)繳出資額的30%。

　　依據(jù)合資公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，合資公司董事會(huì)認(rèn)為有必要提前或延后繳付第二期、第三期出資款或調(diào)整第二期、第三期出資金額的，由合資公司董事會(huì)報(bào)股東會(huì)審議。

　　3.治理結(jié)構(gòu)

　?。?）合資公司設(shè)股東會(huì)。股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是合資公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，依照公司法和公司章程行使職權(quán)。各方股東按認(rèn)繳出資比例行使表決權(quán)。

　?。?）合資公司設(shè)立董事會(huì)，公司董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)依照依照《公司法》和《上海金森章程》及公司內(nèi)部各項(xiàng)管理規(guī)定行使職權(quán)并履行義務(wù)。

　　（3）上海金森董事會(huì)成員3人，其中，甲方推薦2人、乙方推薦1人，由合資公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生；甲方、乙方分別推薦的董事人選必須符合法定任職條件。對(duì)于甲乙兩方推薦的董事人選，除非所提名人選不符合法定任職條件，否則在選舉合資公司董事的股東會(huì)會(huì)議上，合資公司其他股東應(yīng)投贊成票。

　?。?）董事長(zhǎng)擔(dān)任合資公司法定代表人。

　　董事長(zhǎng)任期三年。董事長(zhǎng)在甲方提名的董事人選中產(chǎn)出且由甲方推薦，對(duì)于甲方推薦的董事長(zhǎng)人選，除非所提名人選不符合法定任職條件，否則在選舉合資公司董事長(zhǎng)的會(huì)議上，合資公司其他股東應(yīng)投贊成票。

　?。?）合資公司不設(shè)立監(jiān)事會(huì)，設(shè)立監(jiān)事1名。合資公司監(jiān)事由丙方推薦候選人，由合資公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生。

　　對(duì)于丙方推薦的監(jiān)事人選，除非所提名人選不符合法定任職條件，否則在選舉合資公司監(jiān)事的股東會(huì)會(huì)議上，合資公司其他股東應(yīng)投贊成票。

　?。?）合資公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，設(shè)總經(jīng)理1名、設(shè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人1名、適時(shí)增設(shè)總工程師1名。其中，總經(jīng)理由乙方推薦，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由甲方推薦，經(jīng)董事會(huì)聘任或解聘，任期三年。

　　除非甲方、乙方推薦的上述人選不符合法定任職條件，否則各方應(yīng)確保上述人選順利當(dāng)選或聘任。

　　合資公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)全面負(fù)責(zé)，執(zhí)行董事會(huì)的各項(xiàng)決定。總經(jīng)理應(yīng)嚴(yán)格按合資公司章程履行公司法人治理并負(fù)責(zé)合資公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。同時(shí)，總經(jīng)理定期向公司董事長(zhǎng)就相關(guān)工作進(jìn)行日常匯報(bào)。

　　4.違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決

　　（1）各出資人不能履行協(xié)議約定條款時(shí)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，但不可抗力情形除外。

　　（2）各出資人如未按協(xié)議約定的期限及數(shù)額繳納出資的，除應(yīng)當(dāng)向合資公司足額繳納外，還應(yīng)當(dāng)按“逾期未繳納出資額每日萬(wàn)分之三”的標(biāo)準(zhǔn)向已按期足額繳納出資的其他方分別支付違約金。

　?。?）在協(xié)議履行過(guò)程中發(fā)生的任何爭(zhēng)議，各方應(yīng)首先以友好協(xié)商的方式予以解決。不能協(xié)商時(shí)，各方同意將該等爭(zhēng)議提交合同簽訂地有管轄權(quán)的法院訴訟解決。

　　5.協(xié)議生效條件

　　本協(xié)議經(jīng)甲、乙、丙三方簽字、蓋章后成立；自甲方依法履行完畢內(nèi)部審批手續(xù)之日起生效。

　　五、對(duì)外投資的目的及對(duì)公司的影響和風(fēng)險(xiǎn)

　　根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際需要，為進(jìn)一步完善公司整體產(chǎn)業(yè)布局，強(qiáng)化落實(shí)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的目的，公司緊跟上海市人民政府、福建省人民政府印發(fā)的《上海市與三明市對(duì)口合作實(shí)施方案(2023-2025年)》的通知》政策的有利契機(jī)，增加新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　本次投資不存在違反公平、公正、公開(kāi)的情形，不會(huì)對(duì)公司的資金流動(dòng)性、財(cái)務(wù)狀況及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大不利影響，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。

　　合資公司設(shè)立后將納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表，會(huì)導(dǎo)致合并報(bào)表范圍發(fā)生變化，合資公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)情況對(duì)公司的業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響。

　　上海金森在開(kāi)展業(yè)務(wù)過(guò)程中可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、競(jìng)爭(zhēng)格局、經(jīng)營(yíng)管理等不確定因素，業(yè)務(wù)發(fā)展存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)等不確定性，同時(shí)，隨著子公司的增加，對(duì)公司的管理提出了更高的要求，公司將積極建立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)子公司的管控。

　　由于合資公司設(shè)立的相關(guān)事項(xiàng)尚需市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)核準(zhǔn)，本公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　六、備查文件

　　1.《福建金森林業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》；

　　2.《福建金森林業(yè)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議》。

　　特此公告！

　　福建金森林業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年2月24日