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　　廈門銀行股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　廈門銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議通知于2023年2月21日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2023年2月24日在廈門以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，由姚志萍董事長(zhǎng)召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席的董事13人，親自出席會(huì)議的董事13人。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　與會(huì)董事對(duì)議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：

　　一、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于豁免本次董事會(huì)會(huì)議通知時(shí)間期限的程序要求的議案》。

　　表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

　　二、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告的議案》。

　　表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

　　獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告》。

　　三、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于未來(lái)三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》。

　　表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

　　獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司未來(lái)三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃》。

　　四、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》。

　　表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

　　獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　五、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于延長(zhǎng)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行決議有效期的議案》。

　　表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

　　獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　六、審議并通過(guò)《關(guān)于修訂〈廈門銀行股份有限公司章程〉的議案》。

　　表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告》。

　　七、審議并通過(guò)《關(guān)于修訂〈廈門銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。

　　表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　八、審議并通過(guò)《關(guān)于修訂〈廈門銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。

　　表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　九、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　同意公司于2023年3月13日召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

　　詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　廈門銀行股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月24日

　　證券代碼：601187 證券簡(jiǎn)稱：廈門銀行 公告編號(hào)：2023-004

　　廈門銀行股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

　　廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　廈門銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議通知于2023年2月21日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2023年2月24日在廈門以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，由張永歡監(jiān)事長(zhǎng)召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席的監(jiān)事6人，親自出席會(huì)議的監(jiān)事6人。公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　與會(huì)監(jiān)事對(duì)議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：

　　一、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于豁免本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知時(shí)間期限的程序要求的議案》。

　　表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

　　二、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告的議案》。

　　表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告》。

　　三、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于未來(lái)三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》。

　　表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司未來(lái)三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃》。

　　四、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》。

　　表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　五、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于延長(zhǎng)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行決議有效期的議案》。

　　表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　六、審議并通過(guò)《關(guān)于修訂〈廈門銀行股份有限公司章程〉的議案》。

　　表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告》。

　　本次會(huì)議還聽(tīng)取了《廈門銀行股份有限公司關(guān)于人行福州中心支行綜合執(zhí)法檢查相關(guān)事項(xiàng)的報(bào)告》。

　　廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年2月24日

　　證券代碼：601187 證券簡(jiǎn)稱：廈門銀行 公告編號(hào)：2023-006

　　廈門銀行股份有限公司關(guān)于召開(kāi)

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年3月13日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年3月13日 14點(diǎn)00分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：廈門市湖濱北路101號(hào)商業(yè)銀行大廈A603會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年3月13日至2023年3月13日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　不適用

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司2023年2月24日第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議、2023年2月24日第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》刊登的相關(guān)公告。

　　2、 特別決議議案：1、2、3、4、5、6、7

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3、4

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員。

　　五、 會(huì)議登記方法

　?。ㄒ唬┓铣鱿瘲l件的A股個(gè)人股東，須持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、持股憑證等股權(quán)證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還須持書(shū)面授權(quán)委托書(shū)（附件1）、代理人有效身份證件進(jìn)行登記。

　?。ǘ┓铣鱿瘲l件的A股法人股東，法定代表人出席會(huì)議的，須持有法定代表人證明文件、本人有效身份證件、持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還須持有書(shū)面授權(quán)委托書(shū)（附件1）、代理人有效身份證件進(jìn)行登記。

　　（三）上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人股東材料復(fù)印件須個(gè)人簽字；法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋法人股東公章。

　?。ㄋ模┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間為：2023年3月10日上午9：00-12：00、下午14：00-17：00。

　?。ㄎ澹┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記地點(diǎn)為：廈門市湖濱北路101號(hào)商業(yè)銀行大廈C603室（董事會(huì)辦公室）

　　六、 其他事項(xiàng)

　　（一）會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：廈門市湖濱北路101號(hào)商業(yè)銀行大廈C603室（董事會(huì)辦公室）

　　郵政編碼：361012

　　電話：（0592）5362971、5323159

　　（二）本次股東大會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員的交通及食宿費(fèi)自理。

　?。ㄈ┍敬喂蓶|大會(huì)會(huì)議資料在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布。

　　特此公告。

　　廈門銀行股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年2月24日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　● 報(bào)備文件

　　提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　廈門銀行股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月13日召開(kāi)的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 受托人身份證號(hào)：

　　委托人聯(lián)系電話： 受托人聯(lián)系電話：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：601187 證券簡(jiǎn)稱：廈門銀行 公告編號(hào)：2023-005

　　廈門銀行股份有限公司

　　關(guān)于修訂公司章程的公告

　　廈門銀行股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　廈門銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬根據(jù)《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司治理準(zhǔn)則》《上市公司章程指引》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司治理實(shí)際情況，對(duì)《廈門銀行股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）進(jìn)行相應(yīng)修訂。

　　公司于2023年2月24日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈廈門銀行股份有限公司章程〉的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。公司章程具體修訂情況如下：

　　除對(duì)上述條款修訂外，公司章程其他條款不變。本次修訂公司章程事項(xiàng)尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)，且最終以銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)的版本為準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　廈門銀行股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年2月24日