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　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次限制性股票預(yù)留授予日：2023年2月24日

　　● 本次限制性股票預(yù)留授予數(shù)量：349.38萬(wàn)股

　　● 本次限制性股票預(yù)留授予價(jià)格：5.36元/股

　　《海南礦業(yè)股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”或“本激勵(lì)計(jì)劃”）規(guī)定的限制性股票預(yù)留授予條件已經(jīng)成就，根據(jù)海南礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”“海南礦業(yè)”）2021年年度股東大會(huì)授權(quán)，公司于2023年2月24日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議與第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》，確定以2023年2月24日為預(yù)留授予日，向符合條件的47名激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予349.38萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為5.36元/股。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

　　一、已履行的相關(guān)審批程序和信息披露情況

　　1、2022年3月21日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》等議案。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　2、2022年3月25日，公司對(duì)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行更正，披露了《海南礦業(yè)股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單（更正后）》。

　　3、2022年3月25日至2022年4月3日，以公司公告欄和電子郵箱的方式公示了激勵(lì)對(duì)象名單。在公示時(shí)限內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何組織或個(gè)人對(duì)公司本次擬激勵(lì)對(duì)象提出異議。2022年4月7日，公司監(jiān)事會(huì)披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明公告》（公告編號(hào)：2022-033）。

　　4、2022年4月13日，公司召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)，審議并通過(guò)了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。同日，公司發(fā)布了《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-036）。

　　5、2022年5月20日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議與第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為授予條件已經(jīng)成就，激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)對(duì)授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)，同意公司本激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象名單。

　　6、2022年6月2日公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的首次授予登記，公司總股本從202,170.17萬(wàn)股增加至203,449.67萬(wàn)股。

　　7、2023年2月24日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議與第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為授予條件已經(jīng)成就。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)預(yù)留授予名單發(fā)表了核查意見(jiàn)。

　　二、董事會(huì)關(guān)于符合授予條件的說(shuō)明

　　根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中限制性股票的授予條件的規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票需同時(shí)滿足如下條件：

　　1、公司未發(fā)生如下任一情形：

　?。?）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

　　（2）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

　　（3）上市后最近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過(guò)未按法律法規(guī)、公司章程、公開(kāi)承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形；

　?。?）法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

　?。?）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　　2、激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生如下任一情形：

　?。?）最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　?。?）最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　?。?）最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

　?。?）具有《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員情形的；

　?。?）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

　?。?）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　　公司董事會(huì)經(jīng)過(guò)認(rèn)真核查，確定公司和此次預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象均滿足上述條件，亦不存在不能授予或不得成為預(yù)留激勵(lì)對(duì)象的其他情形，本激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予條件已經(jīng)成就。

　　三、本次預(yù)留授予情況

　　1、預(yù)留授予日：2023年2月24日

　　2、預(yù)留授予數(shù)量：349.38萬(wàn)股，約占當(dāng)前公司股本總額的0.17%

　　3、預(yù)留授予人數(shù)：47人

　　4、預(yù)留授予價(jià)格：5.36元/股

　　預(yù)留限制性股票授予價(jià)格不低于股票票面金額，且不低于下列價(jià)格較高者：

　?。?）預(yù)留限制性股票授予董事會(huì)決議公布前1個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)的50%；

　　（2）預(yù)留限制性股票授予董事會(huì)決議公布前120個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)的50%。

　　5、股票來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行公司A股普通股。

　　6、激勵(lì)計(jì)劃的有效期、解除限售期和解除限售安排

　　（1）本激勵(lì)計(jì)劃的有效期

　　本激勵(lì)計(jì)劃有效期自限制性股票登記完成之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票全部解除限售或回購(gòu)注銷之日止，最長(zhǎng)不超過(guò)60個(gè)月。

　　（2）本激勵(lì)計(jì)劃的限售期和解除限售安排

　　預(yù)留授予的限制性股票的限售期分別為自預(yù)留授予登記完成之日起12個(gè)月、24個(gè)月。激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃獲授的限制性股票在解除限售前不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)保或償還債務(wù)。

　　本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售時(shí)間安排如下表所示：

　　限售期滿后，公司為滿足解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象辦理解除限售事宜。在上述約定期間內(nèi)未申請(qǐng)解除限售的限制性股票或因未達(dá)到解除限售條件而不能申請(qǐng)解除限售的該期限制性股票，公司將按本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的原則回購(gòu)并注銷激勵(lì)對(duì)象相應(yīng)尚未解除限售的限制性股票，相關(guān)權(quán)益不得遞延至下期。

　　激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票由于資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股票紅利、股票拆細(xì)而取得的股份同時(shí)限售，不得在二級(jí)市場(chǎng)出售或以其他方式轉(zhuǎn)讓，該等股份的解除限售期與限制性股票解除限售期相同。若公司對(duì)尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)，該等股份將一并回購(gòu)。

　?。?）公司層面業(yè)績(jī)考核要求

　　預(yù)留部分各年度業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下表所示：

　　注：此處凈利潤(rùn)指經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)，但剔除本次及其它激勵(lì)計(jì)劃股份支付費(fèi)用影響的數(shù)值作為計(jì)算依據(jù)。

　　在解除限售日，公司為滿足解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象辦理解除限售事宜，若因公司未滿足上述業(yè)績(jī)考核目標(biāo)的，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格加上銀行同期存款利息。

　?。?）個(gè)人層面績(jī)效考核要求

　　激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面的考核結(jié)合公司“271”排名機(jī)制，對(duì)應(yīng)考核年度業(yè)績(jī)考核總評(píng)“不合格”的，不得解除限售相應(yīng)的限制性股票。對(duì)應(yīng)考核年度業(yè)績(jī)考核總評(píng)“合格”及以上的，但構(gòu)成總評(píng)成績(jī)之一的“考核年度重點(diǎn)項(xiàng)目個(gè)人考核指標(biāo)”未達(dá)標(biāo)的人員，該考核年度實(shí)際解除限售數(shù)量按授予計(jì)劃個(gè)人當(dāng)年可解除限售數(shù)量的80%解除限售；對(duì)應(yīng)考核年度業(yè)績(jī)考核總評(píng)“合格”及以上的，且構(gòu)成總評(píng)成績(jī)之一的“考核年度重點(diǎn)項(xiàng)目個(gè)人考核指標(biāo)”達(dá)標(biāo)的人員，個(gè)人當(dāng)年實(shí)際解除限售數(shù)量按授予計(jì)劃個(gè)人當(dāng)年可解除限售數(shù)量的100%解除限售?！翱己四甓戎攸c(diǎn)項(xiàng)目個(gè)人考核指標(biāo)”隨著公司在對(duì)應(yīng)考核年度的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)而變化調(diào)整，有效期內(nèi)該指標(biāo)變化調(diào)整將實(shí)時(shí)告知激勵(lì)對(duì)象。

　　若各考核年度公司層面業(yè)績(jī)考核和個(gè)人層面績(jī)效考核均達(dá)標(biāo)，則激勵(lì)對(duì)象可以解除限售相應(yīng)的限制性股票；若激勵(lì)對(duì)象考核當(dāng)年的限制性股票部分或全部不能解除限售，則由公司回購(gòu)注銷相應(yīng)不能解除限售的限制性股票，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格加上銀行同期存款利息。

　　7、激勵(lì)對(duì)象名單及授予情況

　　注：1、上述任何一名激勵(lì)對(duì)象通過(guò)全部有效的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲授的本公司股票未超過(guò)公司總股本的1%。公司全部有效的激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)不超過(guò)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃提交股東大會(huì)時(shí)公司股本總額的10%。

　　2、上述合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，是由于四舍五入所造成。

　　四、本次實(shí)施的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃與已披露的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃差異情況說(shuō)明

　　根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》預(yù)留授予股份為439.35萬(wàn)股，本次實(shí)際預(yù)留授予股數(shù)為349.38萬(wàn)股，公司預(yù)留部份余下未授予的89.97萬(wàn)股限制性股票將不再授予，自動(dòng)作廢。

　　除此以外，公司本次預(yù)留授予事項(xiàng)相關(guān)內(nèi)容與公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)容一致。

　　五、激勵(lì)對(duì)象為董事、高級(jí)管理人員的，在限制性股票預(yù)留授予日前 6 個(gè)月賣出公司股份情況的說(shuō)明

　　經(jīng)核查，本次限制性股票預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象中無(wú)公司董事及高級(jí)管理人員。

　　六、限制性股票的授予對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響

　　公司依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，確定授予日限制性股票的公允價(jià)值，并最終確認(rèn)本激勵(lì)計(jì)劃的股份支付費(fèi)用，該等費(fèi)用將在本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程中按解除限售比例進(jìn)行分期確認(rèn)。

　　公司于2023年2月24日授予預(yù)留限制性股票，則根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的限制性股票對(duì)各期會(huì)計(jì)成本的影響如下表所示：

　　注：1、上述結(jié)果并不代表最終的會(huì)計(jì)成本。會(huì)計(jì)成本除了與授予日、授予價(jià)格和授予數(shù)量相關(guān)，還與實(shí)際生效和失效的權(quán)益數(shù)量有關(guān)，上述對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果的影響最終結(jié)果將以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

　　2、上述合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，是由于四舍五入所造成。

　　由本次股權(quán)激勵(lì)產(chǎn)生的總費(fèi)用將在經(jīng)常性損益中列支。公司以目前情況估計(jì)，在不考慮激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司業(yè)績(jī)的刺激作用情況下，本計(jì)劃費(fèi)用的攤銷對(duì)有效期內(nèi)各年凈利潤(rùn)有所影響，但影響程度不大?？紤]激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司發(fā)展產(chǎn)生的正向作用，由此激發(fā)管理團(tuán)隊(duì)的積極性，提高經(jīng)營(yíng)效率，有效控制管理費(fèi)用和成本，激勵(lì)計(jì)劃帶來(lái)的公司業(yè)績(jī)提升將遠(yuǎn)高于因其帶來(lái)的費(fèi)用增加。

　　七、激勵(lì)對(duì)象認(rèn)購(gòu)限制性股票及繳納個(gè)人所得稅的資金安排

　　本次激勵(lì)對(duì)象限制性股票認(rèn)購(gòu)資金及個(gè)人所得稅的資金全部以自籌方式解決，公司承諾不為任何激勵(lì)對(duì)象依本激勵(lì)計(jì)劃獲取的有關(guān)限制性股票提供貸款以及其他任何形式的財(cái)務(wù)資助，包括為其貸款提供擔(dān)保。

　　八、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事對(duì)公司向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，發(fā)表意見(jiàn)如下：

　　1、根據(jù)公司2021年年度股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)確定公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予日為2023年2月24日，該授予日符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定。

　　2、本次預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象具備《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，均符合《管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

　　3、公司授予預(yù)留限制性股票的激勵(lì)對(duì)象，均符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《管理辦法》等法律、法規(guī)和公司章程中關(guān)于本激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)任職資格的規(guī)定，均符合《管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

　　4、公司和激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生不得授予限制性股票的情形，公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留授予條件已成就。

　　5、公司不存在向激勵(lì)對(duì)象提供貸款、貸款擔(dān)?；蛉魏纹渌?cái)務(wù)資助的計(jì)劃或安排。

　　6、公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有利于進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，健全公司激勵(lì)機(jī)制，增強(qiáng)公司中高層管理人員對(duì)實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、使命感，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。

　　7、公司預(yù)留授予方案的擬定及審議程序，符合《公司法》、《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程中的有關(guān)規(guī)定。

　　綜上，我們一致同意公司本激勵(lì)計(jì)劃以2023年2月24日為預(yù)留授予日，同意以5.36元/股的價(jià)格向符合授予條件的47名激勵(lì)對(duì)象授予349.38萬(wàn)股限制性股票。

　　九、監(jiān)事會(huì)核查意見(jiàn)

　　1、本次被授予權(quán)益的激勵(lì)對(duì)象不存在《管理辦法》第八條所述不得成為激勵(lì)對(duì)象的下列情形：

　?。?）最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　?。?）最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　　（3）最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

　?。?）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形的；

　　（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

　?。?）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　　2、本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象不包括公司的獨(dú)立董事、監(jiān)事、單獨(dú)或合計(jì)持股5%以上股份的股東或上市公司實(shí)際控制人及其配偶、父母、子女。激勵(lì)對(duì)象均符合《管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

　　3、公司和本次預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生不得授予限制性股票的情形，公司本激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的激勵(lì)對(duì)象獲授預(yù)留部分限制性股票的條件已經(jīng)成就。

　　綜上，監(jiān)事會(huì)同意以2023年2月24日為預(yù)留授予日，同意以5.36元/股的價(jià)格向符合授予條件的47名激勵(lì)對(duì)象授予349.38萬(wàn)股限制性股票。

　　十、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論意見(jiàn)

　　北京市天元律師事務(wù)所律師認(rèn)為，海南礦業(yè)本次授予預(yù)留部分限制性股票事項(xiàng)符合《公司法》、《證券法》、《激勵(lì)辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定；海南礦業(yè)尚需辦理本次授予相關(guān)登記手續(xù)并履行相應(yīng)信息披露義務(wù)。

　　十一、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)

　　上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司認(rèn)為：截至報(bào)告出具日，本次授予事項(xiàng)已取得了必要的批準(zhǔn)與授權(quán)，本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予日、預(yù)留授予價(jià)格、預(yù)留授予對(duì)象、預(yù)留授予數(shù)量等的確定符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在不符合公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留授予條件的情形，本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留授予條件已經(jīng)成就。

　　特此公告。

　　海南礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：601969 證券簡(jiǎn)稱：海南礦業(yè) 公告編號(hào)：2023-010

　　海南礦業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于簽署《〈土地及房產(chǎn)租賃與買賣框架協(xié)議書(shū)〉之補(bǔ)充協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、交易內(nèi)容：海南礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”“本公司”）擬與海南海鋼集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海鋼集團(tuán)”）簽署《〈海南礦業(yè)股份有限公司與海南海鋼集團(tuán)有限公司之土地及房產(chǎn)租賃與買賣框架協(xié)議書(shū)〉之補(bǔ)充協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“補(bǔ)充協(xié)議”），就《海南礦業(yè)股份有限公司與海南海鋼集團(tuán)有限公司之土地及房產(chǎn)租賃與買賣框架協(xié)議書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“原框架協(xié)議”）的部分內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充。

　　2、因海鋼集團(tuán)是持有公司股份5%以上大股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　3、截至本次簽署補(bǔ)充協(xié)議事項(xiàng)為止，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)，除日常關(guān)聯(lián)交易外，公司與同一關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的交易需要累計(jì)計(jì)算合計(jì)2次（含本次），累計(jì)金額為3430萬(wàn)元；未與不同關(guān)聯(lián)人進(jìn)行交易類別相關(guān)的交易。

　　4、本次簽署補(bǔ)充協(xié)議事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　本公司前身為海南礦業(yè)聯(lián)合有限公司，于2007年設(shè)立并長(zhǎng)期租賃了海鋼集團(tuán)的土地作為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用地，其中有部分土地系海鋼集團(tuán)通過(guò)劃撥方式取得。因歷史原因，公司擁有的部分房屋、建筑物和構(gòu)筑物（以下簡(jiǎn)稱“待售房產(chǎn)”）系建筑在劃撥土地上，存在因房地分離暫無(wú)法辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證的情況。

　　為解決上述歷史遺留問(wèn)題，2021年，公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和2021年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于與海南海鋼集團(tuán)有限公司簽署〈土地及房產(chǎn)租賃與買賣框架協(xié)議書(shū)〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司與海鋼集團(tuán)簽署原框架協(xié)議，約定公司向海鋼集團(tuán)退租9宗劃撥土地，并續(xù)租其他20宗土地；同時(shí)，公司向海鋼集團(tuán)出售待售房產(chǎn)，并就待售房產(chǎn)中需要繼續(xù)使用的房產(chǎn)、建筑物和構(gòu)筑物進(jìn)行售后回租。截至本公告披露日，原框架協(xié)議中所涉及的劃撥土地的租賃（含續(xù)租與退租）事項(xiàng)已經(jīng)完成。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年2月26日披露的《海南礦業(yè)股份有限公司關(guān)于與海南海鋼集團(tuán)有限公司簽署〈土地及房產(chǎn)租賃與買賣框架協(xié)議書(shū)〉暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2021-011）。

　　2021年9月，海南省頒布了《海南省人民政府辦公廳關(guān)于完善建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、出租、抵押二級(jí)市場(chǎng)的實(shí)施意見(jiàn)》，明確了以劃撥方式取得的建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓審批程序和由受讓方補(bǔ)繳土地出讓價(jià)款事宜。在海南省劃撥土地轉(zhuǎn)讓政策變化的同時(shí)，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求變更和原框架協(xié)議項(xiàng)下部分資產(chǎn)的客觀狀況，為更妥善解決前述歷史遺留問(wèn)題，公司擬與海鋼集團(tuán)簽署補(bǔ)充協(xié)議，就原框架協(xié)議的部分內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充，具體情況如下：

　?。ㄒ唬┍币坏夭缮畈块_(kāi)采項(xiàng)目宗地由出售地上資產(chǎn)調(diào)整為受讓資產(chǎn)對(duì)應(yīng)劃撥土地的土地使用權(quán)

　　公司和海鋼集團(tuán)擬聯(lián)合向相關(guān)政府主管部門提出申請(qǐng)，將原框架協(xié)議項(xiàng)下公司擬繼續(xù)租賃的北一地采深部開(kāi)采項(xiàng)目宗地【昌國(guó)用（2007）第0043號(hào)】中主副井對(duì)應(yīng)的部分劃撥土地的使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司，并由公司依法依規(guī)繳納土地出讓價(jià)款。該宗土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓至公司后，原框架協(xié)議中該宗土地的地上待售房產(chǎn)不再出售給海鋼集團(tuán)，由公司完成其后續(xù)的權(quán)屬登記。海鋼集團(tuán)協(xié)助公司在2023年6月30日前，完成北一地采深部開(kāi)采項(xiàng)目宗地中主副井對(duì)應(yīng)土地的轉(zhuǎn)讓及不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)的辦理。

　　（二）部分待售房產(chǎn)買賣和租賃調(diào)整

　　1、原框架協(xié)議下公司擬出售給海鋼集團(tuán)的140硐口、夢(mèng)園大樓、欣達(dá)公司倉(cāng)庫(kù)3宗土地上的待售房產(chǎn)，經(jīng)公司資產(chǎn)清點(diǎn)核實(shí)確認(rèn)已無(wú)使用價(jià)值，符合報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，公司將按照規(guī)定程序進(jìn)行內(nèi)部報(bào)廢處理，不再出售給海鋼集團(tuán)。

　　2、因公司現(xiàn)行業(yè)務(wù)發(fā)展需要，原框架協(xié)議項(xiàng)下公司擬退租的綠化隊(duì)【昌國(guó)用（2000）第0096號(hào)】、服務(wù)公司車隊(duì)【昌國(guó)用（2000）字第0074號(hào)】和技工學(xué)?！静龂?guó)用（2000）字第0104號(hào)】3宗土地公司將繼續(xù)租賃使用，該3宗土地上的待售房產(chǎn)將由公司和海鋼集團(tuán)按照售后回租方式進(jìn)行協(xié)商。該等地上待售房產(chǎn)與原框架協(xié)議項(xiàng)下其他待售房產(chǎn)的買賣、租賃事宜，由公司和海鋼集團(tuán)另行簽訂相關(guān)協(xié)議約定。

　　3、原框架協(xié)議下公司擬出售給海鋼集團(tuán)的迎賓館、原大修廠飯?zhí)?、車?duì)3宗土地上的資產(chǎn)，因?qū)儆谏a(chǎn)經(jīng)營(yíng)輔助資產(chǎn)，資產(chǎn)價(jià)值占公司總資產(chǎn)極低比例，資產(chǎn)可替代性較高，僅做生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)配套使用，且部分資產(chǎn)的房產(chǎn)證目前由公司持有，該3宗土地上的待售房產(chǎn)公司擬繼續(xù)持有，不再出售給海鋼集團(tuán)；海鋼集團(tuán)承諾就前述資產(chǎn)對(duì)應(yīng)土地和土地上建筑物，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要可長(zhǎng)期租賃給公司。

　?。ㄈ┬略鱿蚝ｄ摷瘓F(tuán)出售機(jī)修廠涉及宗地的地上全部房產(chǎn)

　　在原框架協(xié)議約定出售給海鋼集團(tuán)的待售房產(chǎn)之外，公司擬向海鋼集團(tuán)新增出售機(jī)修廠涉及宗地地上的全部房產(chǎn)，具體出售事宜以及后續(xù)公司回租使用意向和回租事宜，由公司和海鋼集團(tuán)雙方另行協(xié)商并簽署房產(chǎn)買賣合同、租賃合同。

　　除前述調(diào)整外，原框架協(xié)議項(xiàng)下其他土地和待售房產(chǎn)，仍按照原框架協(xié)議執(zhí)行。

　　海鋼集團(tuán)系公司持股比例5%以上股東，根據(jù)《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，海鋼集團(tuán)系公司關(guān)聯(lián)方，本次簽訂補(bǔ)充協(xié)議事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次簽訂補(bǔ)充協(xié)議事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　截至本次簽署補(bǔ)充協(xié)議事項(xiàng)為止，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)，公司與同一關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的交易需要累計(jì)計(jì)算合計(jì)2次（含本次），累計(jì)金額為3430萬(wàn)元；未與不同關(guān)聯(lián)人進(jìn)行交易類別相關(guān)的交易。公司與同一關(guān)聯(lián)人的關(guān)聯(lián)交易達(dá)到300萬(wàn)元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值0.5%以上；但未達(dá)到上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上。

　　截至本次簽署補(bǔ)充協(xié)議事項(xiàng)前，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)，公司與同一關(guān)聯(lián)人進(jìn)行了需要累計(jì)計(jì)算的關(guān)聯(lián)交易為：2023年1月19日，公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于參與投資建設(shè)海南石碌國(guó)家地質(zhì)公園暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司擬與海鋼集團(tuán)同比例增資海南石碌鐵礦礦山公園開(kāi)發(fā)有限公司，其中公司增資額不超過(guò)3430萬(wàn)元。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　（一）海南海鋼集團(tuán)有限公司

　　1、基本情況

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　法定代表人：周湘平

　　成立日期：1986年11月10日

　　注冊(cè)資本：人民幣101,000萬(wàn)元

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：多金屬礦勘探，白云巖礦的開(kāi)采加工，礦石產(chǎn)品、橡膠制品的銷售，采石、石料加工，礦山復(fù)墾，橡膠種植，旅館（僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)），自由房產(chǎn)租賃，旅游項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，房地產(chǎn)投資，投資與資產(chǎn)管理。

　　注冊(cè)地址：海南省昌江縣石碌鎮(zhèn)

　　2、關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　海鋼集團(tuán)系公司持股5%以上股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，為公司的關(guān)聯(lián)法人，本次簽訂補(bǔ)充協(xié)議事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　3、上述關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)且生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，其經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)狀況良好，具備良好的履約能力。海鋼集團(tuán)實(shí)際控制人為海南省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。經(jīng)查詢，海鋼集團(tuán)不屬于失信被執(zhí)行人。

　　海鋼集團(tuán)與本公司在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)及人員方面彼此獨(dú)立。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　1、交易的名稱、類別及相關(guān)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況的說(shuō)明

　　較原框架協(xié)議，本次補(bǔ)充協(xié)議所涉及的交易標(biāo)的僅增加了公司擬向海鋼集團(tuán)出售的機(jī)修廠涉及宗地地上的全部房產(chǎn)。本次新增出售資產(chǎn)的賬面價(jià)值情況：（單位：萬(wàn)元）

　　自2007至2013年，公司通過(guò)海鋼集團(tuán)資產(chǎn)入股及自建的方式取得上述資產(chǎn)，并使用至2022年，上述資產(chǎn)已計(jì)提折舊或攤銷年限9-15年。根據(jù)公司目前實(shí)際業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，上述資產(chǎn)目前已閑置。

　　2、權(quán)屬狀況說(shuō)明

　　上述新增出售房產(chǎn)權(quán)屬清晰，不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利、不存在涉及重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)、不存在查封、凍結(jié)、不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移等可能對(duì)本次交易構(gòu)成不利影響的情形。

　　3、海鋼集團(tuán)不是失信被執(zhí)行人。

　　四、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)容和履約安排

　　甲方：海南礦業(yè)股份有限公司

　　乙方：海南海鋼集團(tuán)有限公司

　?。ㄒ唬┯嘘P(guān)土地租賃、劃撥地上房產(chǎn)買賣變更以及新增出售房產(chǎn)事宜條款的主要內(nèi)容參見(jiàn)“一、關(guān)聯(lián)交易概述”；

　?。ǘ┢渌s定

　　1、本補(bǔ)充協(xié)議與原框架協(xié)議約定不一致的，以本補(bǔ)充協(xié)議約定為準(zhǔn)。本補(bǔ)充協(xié)議未盡事宜，按原框架協(xié)議約定執(zhí)行或由甲乙雙方協(xié)商解決。

　　2、本協(xié)議項(xiàng)下資產(chǎn)測(cè)繪、安全鑒定、價(jià)格評(píng)估等工作由甲方在與乙方協(xié)商一致后實(shí)施，所涉及的全部費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

　　3、協(xié)議生效：本補(bǔ)充協(xié)議自雙方簽字蓋章后成立，經(jīng)甲方股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。

　　五、關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)上市公司的影響

　　本次簽訂補(bǔ)充協(xié)議事項(xiàng)系根據(jù)海南省國(guó)有劃撥地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓最新政策，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有利于更為妥善解決公司歷史遺留問(wèn)題，進(jìn)一步完善公司合規(guī)運(yùn)營(yíng)，不存在損害中小投資者利益的情況。

　　六、關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

　　（一）公司審計(jì)委員會(huì)就關(guān)聯(lián)交易發(fā)表的書(shū)面審核意見(jiàn)：

　　本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)一一交易與關(guān)聯(lián)交易》《海南礦業(yè)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》的相關(guān)規(guī)定，系為滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要及解決公司房地分離的歷史遺留問(wèn)題，有利于進(jìn)一步完善公司合規(guī)治理。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在相關(guān)政策規(guī)定范圍內(nèi)和雙方平等協(xié)商的基礎(chǔ)下進(jìn)行，符合公司和全體股東利益，不存在損害公司及其他股東合法權(quán)益的情況，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響。審計(jì)委員會(huì)同意本次關(guān)聯(lián)交易，并提交董事會(huì)審議。本次交易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄行使在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。

　?。ǘ┕惊?dú)立董事就關(guān)聯(lián)交易發(fā)表如下事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)：

　　事前認(rèn)可意見(jiàn)：公司本次簽署《〈土地及房產(chǎn)租賃與買賣框架協(xié)議書(shū)〉之補(bǔ)充協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系為滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要及解決公司房地分離的歷史遺留問(wèn)題，有利于進(jìn)一步完善公司合規(guī)治理。交易公允合理，有利于公司利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。我們一致同意將本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交給公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議。

　　獨(dú)立意見(jiàn)：公司本次簽署《〈土地及房產(chǎn)租賃與買賣框架協(xié)議書(shū)〉之補(bǔ)充協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系為滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要及解決公司房地分離的歷史遺留問(wèn)題，有利于進(jìn)一步完善公司合規(guī)治理。交易公允合理，有利于公司利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益；關(guān)聯(lián)董事已經(jīng)回避表決，決策程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，因此我們一致同意本次簽署《〈土地及房產(chǎn)租賃與買賣框架協(xié)議書(shū)〉之補(bǔ)充協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)。

　?。ㄈ┕径聲?huì)審議情況

　　2023年2月24日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于簽署〈土地及房產(chǎn)租賃與買賣框架協(xié)議書(shū)之補(bǔ)充協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)及公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理本次關(guān)聯(lián)交易的所有相關(guān)事宜，包括但不限于相關(guān)具體協(xié)議的協(xié)商和簽署、相關(guān)行政審批手續(xù)辦理、評(píng)估鑒定等第三方機(jī)構(gòu)的選聘等。董事會(huì)表決過(guò)程中，關(guān)聯(lián)董事均已回避表決。

　　特此公告。

　　海南礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：601969 證券簡(jiǎn)稱：海南礦業(yè) 公告編號(hào)：2023-007

　　海南礦業(yè)股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　海南礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2023年2月24日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2023年2月19日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事11名，實(shí)際參會(huì)董事11名。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)劉明東先生主持，會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《海南礦業(yè)股份有限公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《海南礦業(yè)股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的有關(guān)規(guī)定以及公司2021年年度股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留授予條件已經(jīng)成就，同意以2023年2月24日為預(yù)留授予日，同意以5.36元/股的價(jià)格向符合授予條件的47名激勵(lì)對(duì)象授予349.38萬(wàn)股限制性股票。

　　內(nèi)容詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-009）。

　　表決結(jié)果：11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　?。ǘ徸h通過(guò)《關(guān)于簽署〈土地及房產(chǎn)租賃與買賣框架協(xié)議書(shū)〉之補(bǔ)充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　公司擬與海南海鋼集團(tuán)有限公司簽署《〈海南礦業(yè)股份有限公司與海南海鋼集團(tuán)有限公司之土地及房產(chǎn)租賃與買賣框架協(xié)議書(shū)〉之補(bǔ)充協(xié)議》，就原框架協(xié)議的部分內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充。

　　內(nèi)容詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于簽署〈土地及房產(chǎn)租賃與買賣框架協(xié)議書(shū)〉之補(bǔ)充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-010）。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　本議案須提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事周湘平、夏亞斌、章云龍回避表決。

　　特此公告。

　　海南礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：601969 證券簡(jiǎn)稱：海南礦業(yè) 公告編號(hào)：2023-008

　　海南礦業(yè)股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　海南礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2023年2月24日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2023年2月19日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3名，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3名。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席呂晟先生主持。會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《海南礦業(yè)股份有限公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格；本次預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象具備《中華人民共和國(guó)公司法》和《中華人民共和國(guó)證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效，公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留部分授予條件已經(jīng)成就。綜上，監(jiān)事會(huì)同意以2023年2月24日為預(yù)留授予日，同意以5.36元/股的價(jià)格向符合授予條件的47名激勵(lì)對(duì)象授予349.38萬(wàn)股限制性股票。

　　內(nèi)容詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-009）。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　海南礦業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年2月25日