本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年2月24日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：無(wú)錫市金融二街9號(hào)無(wú)錫農(nóng)商行三樓第一會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由無(wú)錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)邵輝先生主持，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式均符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事14人，出席4人，董事周衛(wèi)平、殷新中、萬(wàn)妮婭、孫志強(qiáng)、邵樂(lè)平因事未出席，獨(dú)立董事劉一平、孫健、劉寧、吳嵐、張磊因事未出席。
2、公司在任監(jiān)事6人，出席4人，包可為、董曉林因事未出席。
3、公司副行長(zhǎng)王永忠、何建軍、陳稔、曹燕青、陳紅梅、胥焱冰及董事會(huì)秘書(shū)王鋒出席了會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于選舉茹華杰為非執(zhí)行董事的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、關(guān)于選舉股東監(jiān)事的議案
2.01議案名稱(chēng)：選舉吳平為股東監(jiān)事
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2.02議案名稱(chēng)：選舉錢(qián)小滿(mǎn)為股東監(jiān)事
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2.03議案名稱(chēng)：選舉陸相林為股東監(jiān)事
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱(chēng)：關(guān)于變更注冊(cè)資本及相應(yīng)修改公司章程相關(guān)條款的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次臨時(shí)股東大會(huì)的特別決議議案為議案3，獲得了出席本次臨時(shí)股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所
律師：蔡含含 董椰檬
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果及決議內(nèi)容合法有效。本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
無(wú)錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)
2023年2月25日
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