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　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會任期已滿，2023年2月24日公司召開第五屆董事會第三十八次（臨時）會議，審議通過《關(guān)于換屆選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》及《關(guān)于換屆選舉第六屆董事會獨立董事的議案》，同意提名宮長義先生、黎友強先生、莫呂群先生、張驍雄先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，提名殷新先生、薛譽華先生、朱雪珍女士為公司第六屆董事會獨立董事候選人。上述兩項議案將需進一步提交公司股東大會進行審議。

　　上述獨立董事候選人薛譽華先生、朱雪珍女士、殷新先生已取得獨立董事資格證書，其中朱雪珍女士為會計專業(yè)人士。上述獨立董事候選人任職資格須經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。

　　公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　上述候選人員簡歷詳見附件。

　　特此公告。

　　中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年02月24日

　　附：

　　1、非獨立董事候選人簡歷

　　宮長義先生：1964年出生，中國國籍，中共黨員，碩士，正高級工程師，正高級經(jīng)濟師、一級注冊建造師，享受國務(wù)院政府特殊津貼。1991年8月參加工作，曾先后擔(dān)任中億豐建設(shè)集團施工員、項目工程師，分公司副經(jīng)理、經(jīng)理，集團副總經(jīng)理、董事長兼總經(jīng)理職務(wù)?，F(xiàn)任中億豐控股集團有限公司董事長，中國施工企業(yè)管理協(xié)會副會長，中國建設(shè)教育協(xié)會副理事長，江蘇省建筑業(yè)協(xié)會副會長，江蘇省總商會副會長，蘇州市政協(xié)委員，蘇州市工商聯(lián)副主席，蘇州市建筑行業(yè)協(xié)會會長，蘇州市民族團結(jié)進步促進會會長。2020年6月起任公司董事，2020年12月起至今任公司董事長。

　　宮長義先生為公司實際控制人，其直接持有公司1.65%的股份、持有公司控股股東中億豐控股集團有限公司（以下簡稱“中億豐控股”）20.6384%股權(quán)、持有公司控股股東中億豐控股之間接股東中億豐（蘇州）管理咨詢有限責(zé)任公司70%的份額，其與持有公司5%以上股份的其他股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職資格。

　　黎友強先生：1971年出生，中國國籍，法學(xué)碩士。2000-2003年任職于海通證券，2003-2010年任職于德邦證券，2010年至2014年任職于中泰證券，2014年至2023年1月任職于英大證券。目前于蘇州特羅普企業(yè)管理有限公司擔(dān)任董事。

　　黎友強先生未直接持有公司股份，其目前于公司第二大股東羅普斯金控股有限公司之子公司蘇州特羅普企業(yè)管理有限公司擔(dān)任董事，其與持有公司5%以上股份的其他股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職資格。

　　莫呂群先生：1975年出生，中國國籍，中共黨員，碩士，正高級工程師，一級建造師。1996年8月至今任職于中億豐建設(shè)集團股份有限公司（原蘇州二建），歷任項目經(jīng)理、市政分公司副經(jīng)理、總經(jīng)理，2015年2月起至2020年3月任PPP研究中心主任、先后兼任EPC總承包公司經(jīng)理、黨支部書記兼設(shè)計研究院院長，2020年3月至2022年2月任中億豐建設(shè)集團股份有限公司副總裁。2022年2月至2023年2月任中億豐控股集團有限公司副總裁，2022年4月起兼任蘇州中恒通路橋股份有限公司董事長，2020年12月起至今任公司董事。

　　莫呂群先生持有公司控股股東中億豐控股1.5263%的股權(quán)，中億豐控股持有公司46.10%的股份。莫呂群先生與持有公司5%以上股份的其他股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職資格。

　　張驍雄先生：1974年出生，中國國籍，中共黨員，本科學(xué)歷，研究員級高級工程師。1998年9月至今任職于中億豐建設(shè)集團股份有限公司，歷任項目經(jīng)理、分公司副經(jīng)理、經(jīng)理、副總裁、董事，2017年5月起至今兼任中億豐（蘇州）綠色建筑發(fā)展有限公司董事長、總經(jīng)理。2020年12月起至今任公司董事。

　　張驍雄先生持有公司控股股東中億豐控股2.1053%的股權(quán)，同時持有中億豐控股的間接股東中億豐（蘇州）管理咨詢有限責(zé)任公司15%的股權(quán)，中億豐控股持有公司46.10%的股份。張驍雄先生與持有公司5%以上股份的其他股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職資格。

　　2、獨立董事候選人簡歷

　　殷新先生：1962年出生，中國國籍，本科學(xué)歷，教授級高工。歷任蘇州科技學(xué)院（現(xiàn)蘇州科技大學(xué)）建筑系助教、講師、建筑設(shè)計教研研究所副主任、主任，曾任蘇州科技大學(xué)設(shè)計研究院有限公司董事長、院長，現(xiàn)任蘇州科技大學(xué)設(shè)計研究院有限公司顧問總建筑師。2022年6月起任蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司獨立董事，2020年12月起至今任本公司獨立董事。

　　殷新先生未直接持有公司股份，其與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職資格。

　　薛譽華先生：1965年出生，中國國籍，博士，教授?，F(xiàn)任蘇州大學(xué)東吳商學(xué)院金融系主任，碩士生導(dǎo)師，兼任江蘇通潤裝備科技股份有限公司獨立董事。主持多項江蘇省，蘇州市哲學(xué)社會科學(xué)基金項目，獲省級哲學(xué)社會科學(xué)優(yōu)秀成果獎3項。主持《蘇州中小企業(yè)檢測數(shù)據(jù)分析研究》、《那曲高新區(qū)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)規(guī)劃》、《房地產(chǎn)信托基金的投資策略及風(fēng)險研究》等課題10余項。2020年12月起至今任本公司獨立董事。

　　薛譽華先生未直接持有公司股份，其與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職資格。

　　朱雪珍女士：1966年出生，中國國籍，碩士，副教授。曾任蘇州絲綢工學(xué)院實驗總廠工程師、主辦會計；1998年至今于蘇州大學(xué)東吳商學(xué)院任教。高等學(xué)校會計專業(yè)教材《成本會計》的主編之一，并在多家知名刊物發(fā)表學(xué)術(shù)文章。2018年5月起兼任蘇州恒久光電科技有限公司獨立董事，2022年6月起兼任蘇州金螳螂裝飾股份有限公司董事。2020年12月起至今任本公司獨立董事。

　　朱雪珍女士未直接持有公司股份，其與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職資格。

　　證券代碼：002333 證券簡稱：羅普斯金 公告編號：2023-012

　　中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司

　　關(guān)于變更總經(jīng)理的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”） 董事會于近日收到公司總經(jīng)理黃同裕先生的書面辭職報告，黃同裕先生因工作調(diào)整原因申請辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，黃同裕先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。黃同裕先生辭任總經(jīng)理職務(wù)后，將繼續(xù)在公司擔(dān)任其他職務(wù)。公司及董事會對黃同裕先生擔(dān)任總經(jīng)理期間為公司所作的貢獻表示衷心感謝！

　　截止本公告日，黃同裕先生未直接持有公司股份。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會審核，公司第五屆董事會第三十八次（臨時）會議審議通過了《關(guān)于變更總經(jīng)理的議案》，決定聘任宮長義先生（后附簡歷）擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期與本屆董事會任期一致。

　　公司獨立董事已就上述事項發(fā)表了同意的獨立意見，詳見公司同日在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相關(guān)公告。

　　特此公告。

　　中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年02月24日

　　附：宮長義先生個人簡歷

　　宮長義先生：1964年出生，中國國籍，中共黨員，碩士，正高級工程師，正高級經(jīng)濟師、一級注冊建造師，享受國務(wù)院政府特殊津貼。1991年8月參加工作，曾先后擔(dān)任中億豐建設(shè)集團施工員、項目工程師，分公司副經(jīng)理、經(jīng)理，集團副總經(jīng)理、董事長兼總經(jīng)理職務(wù)。現(xiàn)任中億豐控股集團有限公司董事長，中國施工企業(yè)管理協(xié)會副會長，中國建設(shè)教育協(xié)會副理事長，江蘇省建筑業(yè)協(xié)會副會長，江蘇省總商會副會長，蘇州市政協(xié)委員，蘇州市工商聯(lián)副主席，蘇州市建筑行業(yè)協(xié)會會長，蘇州市民族團結(jié)進步促進會會長。2020年6月起任公司董事，2020年12月起至今任公司董事長。

　　宮長義先生為公司實際控制人，其直接持有公司1.65%的股份、持有公司控股股東中億豐控股集團有限公司（以下簡稱“中億豐控股”）20.6384%股權(quán)、持有中億豐控股之間接股東中億豐（蘇州）管理咨詢有限責(zé)任公司70%的份額，其與持有公司5%以上股份的其他股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職資格。

　　證券代碼：002333 證券簡稱：羅普斯金 公告編號：2023-014

　　中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第二次臨時股東

　　大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于2023年3月14日召開公司2023年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項公告如下：

　　一、 召開會議的基本情況

　　1、 股東大會屆次：本次股東大會是公司2023年第二次臨時股東大會。

　　2、 召集人：公司董事會。

　　3、 會議召開的合法、合規(guī)性：公司于2023年02月24日召開第五屆董事會第三十八次（臨時）會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》，公司董事會認為本次股東大會召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定。

　　4、 召開時間

　　(1) 現(xiàn)場會議召開時間：2023年3月14日下午14:00

　　(2) 交易系統(tǒng)投票時間：2023年3月14日9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

　　(3) 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間：2023年3月14日9:15-15:00期間的任意時間。

　　5、 召開方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、 公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式；如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

　　7、 會議股權(quán)登記日：2023年3月9日

　　8、 出席對象：

　　(1) 截止股權(quán)登記日收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊、持有本公司股票的全體股東。公司全體股東均有權(quán)親自或委托代理人出席本次股東大會并行使表決權(quán)。股東委托的代理人不必是公司股東。

　　(2) 公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　(3) 公司聘請的見證律師等。

　　9、 現(xiàn)場會議召開地點：蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)潘陽工業(yè)園太東路2777號三樓會議室。

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會提案編碼

　　上述議案已經(jīng)2023年2月24日公司召開的第五屆董事會第三十八次（臨時）會議、第五屆監(jiān)事會第三十二次（臨時）會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月25日在公司指定信息披露媒體證券時報、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　上述第1、2、3項議案均采用累積投票方式進行表決，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

　　上述第4項議案屬于特別決議事項，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上審議通過后生效。

　　上述議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并公開披露。

　　三、 會議登記等事項

　　1、 登記方式：

　　(1) 法人股東的法人代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證；

　　(2) 自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書；

　　(3) 異地股東可憑以上有關(guān)證件采取電子郵件或信函方式登記（須在2023年3月10日下午16:30前送達或發(fā)送電子郵件到lpskdsh@lpsk.com，并來電確認），不接受電話登記。

　　2、 登記時間：2023年3月10日上午9:00-11:30，下午 13:30-16:30。

　　3、 登記地點：蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)潘陽工業(yè)園太東路2777號公司董事會辦公室。

　　4、 注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。

　　5、 聯(lián)系方式

　　(1) 聯(lián)系地址：蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)潘陽工業(yè)園太東路2777號中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司董事會辦公室

　　(2) 郵編：215143

　　(3) 聯(lián)系電話：0512-65768211

　　(4) 郵箱：di06@lpsk.com.cn

　　(5) 聯(lián)系人：夏金玲

　　四、 參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　1、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　(1) 投票代碼：362333；投票簡稱：羅普投票

　　(2) 填報表決意見或選舉票數(shù)

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

　　各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　?、?選舉非獨立董事（例如采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　?、?選舉監(jiān)事（例如采用差額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

　　股東可以在2 位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過2位。

　　(3) 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　2、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　(1) 投票時間：2023年3月14日9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

　　(2) 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　3、 采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　(1) 本次股東大會通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年3月14日9:15-15:00期間的任意時間。

　　(2) 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。 具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　(3) 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登陸互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進行投票。

　　五、 其他事項

　　1、 本次股東大會現(xiàn)場會議會期預(yù)計半天，與會人員食宿及交通費用自理。

　　2、 出席會議人員請于會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

　　3、 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當(dāng)日通知進行。

　　特此公告。

　　中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年02月24日

　　附：授權(quán)委托書格式：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會并代為行使表決權(quán)。

　　委托人股票賬戶： 持股數(shù)： 股

　　委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　受托人姓名： 受托人身份證號碼：

　　委托人對下述議案表決如下（請在相應(yīng)的表決意見項下劃“”或填寫選舉票數(shù)）

　　注：請根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見，對上述累積投票提案填寫投給候選人的選舉票數(shù)；對上述非累積投票提案選擇同意、反對或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾“”，三者中只能選其一，選擇超過一項或未選擇的，則視為授權(quán)委托人對審議事項投棄權(quán)票。

　　如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

　?、蘅梢寓薏豢梢?/p>

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）： 受托人簽名：

　　委托日期： 年 月 日 受托有效期至： 年 月 日

　　證券代碼：002333 證券簡稱：羅普斯金 公告編號：2023-011

　　中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第三十二次（臨時）會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第三十二次（臨時）會議于2023年2月24日下午以現(xiàn)場方式在公司會議室召開。本次會議的召開事宜由公司監(jiān)事會于2023年2月17日以微信、電話等形式通知公司全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

　　本次會議由監(jiān)事會主席繆蕓女士主持，經(jīng)與會監(jiān)事討論，審議并通過了如下決議：

　　一、 公司審議通過了《關(guān)于換屆選舉公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》,并同意提交股東大會審議；

　　公司第五屆監(jiān)事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)股東推薦，擬提名王安立先生、劉元先生為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人（監(jiān)事候選人簡歷附后）。具體表決結(jié)果如下：

　?。?）選舉王安立先生為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事

　　表決結(jié)果：3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)

　?。?）選舉劉元先生為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事

　　表決結(jié)果：3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)

　　上述候選人中，最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

　　此議案尚需提交公司股東大會審議，以上監(jiān)事候選人如經(jīng)股東大會選舉通過，將與職工代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會，任期三年。

　　特此公告。

　　中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司

　　監(jiān) 事 會

　　2023年02月24日

　　附：股東代表監(jiān)事候選人簡歷：

　　王安立先生，1977年出生，中國國籍，EMBA碩士，高級經(jīng)濟師，中共黨員。2000-2006年任蘇州茵夢湖房地產(chǎn)公司總經(jīng)理，2006-2010年任吳中地產(chǎn)集團副總裁，2010-2016年于蘇州金螳螂企業(yè)（集團）有限公司歷任副總裁、聯(lián)席總裁、副董事長、黨委書記，2016年10月至今任蘇州中億豐科技有限公司董事長，2022年4月起于中億豐控股集團有限公司兼任副總裁、董事長助理。

　　王安立先生未直接持有公司股份，其與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職資格。

　　劉元先生，1987年11月出生，中國國籍，中共黨員，工商管理碩士。曾任蘇州市本尚新材料股份有限公司董辦主任，江蘇吉打邦農(nóng)林生態(tài)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)發(fā)展有限公司辦公室主任。2020年至2022年任中億豐建設(shè)集團股份有限公司董事會辦公室主管，2022年4月至今任中億豐羅普斯材料科技股份有限公司總辦主任。

　　劉元先生未直接持有公司股份，通過持有蘇州中億豐陸號企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）0.67%的份額間接持有公司股份，其與持有公司5%以上股份的其他股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職資格。

　　證券代碼：002333 證券簡稱：羅普斯金 公告編號：2023-010

　　中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司

　　第五屆董事會第三十八次（臨時）會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十八次（臨時）會議于2023年02月24日以現(xiàn)場方式在公司會議室召開。本次會議的召開事宜由公司董事會于2023年02月17日起以微信、電話等形式通知公司全體董事。會議應(yīng)到董事7名，實到董7名，本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

　　本次會議由董事長宮長義先生主持，經(jīng)與會董事討論，審議并通過了如下決議：

　　一、 公司審議通過了《關(guān)于換屆選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》，本議案將提交股東大會審議；

　　出席會議董事對每位非獨立董事候選人的提名進行了逐項表決，具體表決結(jié)果如下：

　　（1）選舉宮長義先生為公司第六屆董事會非獨立董事

　　表決結(jié)果：7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　?。?）選舉黎友強先生為公司第六屆董事會非獨立董事

　　表決結(jié)果：7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　?。?）選舉莫呂群先生為公司第六屆董事會非獨立董事

　　表決結(jié)果：7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　?。?）選舉張驍雄先生為公司第六屆董事會非獨立董事

　　表決結(jié)果：7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)

　　《關(guān)于公司董事會換屆選舉的公告》刊登于《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱

　　公司獨立董事對本議案出具了獨立意見，意見全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

　　二、 公司審議通過了《關(guān)于換屆選舉第六屆董事會獨立董事的議案》，本議案將提交股東大會審議；

　　出席會議董事對每位獨立董事候選人的提名進行了逐項表決，具體表決結(jié)果如下：

　　（1）選舉殷新先生為公司第六屆董事會獨立董事

　　表決結(jié)果：7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　（2）選舉薛譽華先生為公司第六屆董事會獨立董事

　　表決結(jié)果：7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　（3）選舉朱雪珍女士為公司第六屆董事會獨立董事

　　表決結(jié)果：7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　《關(guān)于公司董事會換屆選舉的公告》刊登于《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

　　公司獨立董事對本議案出具了獨立意見，意見全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

　　三、 公司以贊成票7票、反對票0票、棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于變更注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》，本議案將提交股東大會審議；

　　《公司章程修訂對照表》及修訂后的《公司章程》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

　　四、 公司以贊成票7票、反對票0票、棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于修訂公司部分治理制度的議案》；

　　修訂后的《董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

　　五、 公司以贊成票7票、反對票0票、棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于變更總經(jīng)理的議案》；

　　《關(guān)于變更總經(jīng)理的公告》刊登于《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

　　六、 公司以贊成票7票、反對票0票、棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。

　　《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》刊登于《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）供投資者查閱。

　　特此公告。

　　中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年02月24日