本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇立華牧業(yè)股份有限公司（以下簡稱公司）于2022年8月26日召開第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，會(huì)議審議通過《關(guān)于調(diào)整閑置募集資金現(xiàn)金管理及自有資金委托理財(cái)額度的議案》：決定將暫時(shí)閑置募集資金現(xiàn)金管理額度調(diào)整為6億元，將自有資金委托理財(cái)額度調(diào)整為24億元，額度合計(jì)30億元。在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，使用期限自本次董事會(huì)審議通過之日起至2022年年度股東大會(huì)止。公司獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了明確同意的意見。
截至2022年12月8日前發(fā)生的委托理財(cái)及現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)披露，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，相關(guān)金額不再納入累計(jì)計(jì)算范圍。自2022年12月9日起至本公告日止，公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)陌l(fā)生額已累計(jì)達(dá)到人民幣72,100萬元。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，以上委托理財(cái)?shù)某山唤痤~已達(dá)到公司2021年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%，且絕對(duì)金額超過1,000萬元。具體情況如下：
一、主要內(nèi)容
注：安徽陽雪食品有限公司為公司全資子公司。
二、審批程序
《關(guān)于調(diào)整閑置募集資金現(xiàn)金管理及自有資金委托理財(cái)額度的議案》已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，公司獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見及核查意見。公司本次使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)念~度和期限均在審批范圍內(nèi)，無需另行提交董事會(huì)、股東大會(huì)審議。
三、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明
公司與上述受托方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)管理措施情況
1、投資風(fēng)險(xiǎn)
?。?）投資風(fēng)險(xiǎn)：雖然本次理財(cái)產(chǎn)品都需要經(jīng)過嚴(yán)格的評(píng)估，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
?。?）公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量地介入，但短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。
2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
?。?）嚴(yán)格篩選投資對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的銀行等金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的流動(dòng)性好、安全性高的中低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，但不用于股票及其衍生品及無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的的理財(cái)產(chǎn)品。
?。?）公司將實(shí)時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動(dòng)情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
?。?）公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門將建立臺(tái)賬對(duì)所購買的產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。
?。?）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。公司內(nèi)審部門根據(jù)謹(jǐn)慎性原則定期對(duì)各項(xiàng)投資可能的風(fēng)險(xiǎn)與收益進(jìn)行評(píng)價(jià)，并向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。
（5）公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
五、對(duì)公司日常經(jīng)營的影響
公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，有利于提高資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
六、公告前十二個(gè)月內(nèi)公司使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)那闆r
截至本公告日，公司以閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)未到期金額合計(jì)150,108萬元（含本次新增）。其中，以閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理未到期金額共計(jì)31,608萬元，以閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)未到期金額共計(jì)118,500萬元（含本次新增），未超過公司董事會(huì)審議通過的委托理財(cái)及現(xiàn)金管理金額范圍和投資期限。
七、備查文件
相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品認(rèn)購資料
特此公告。
江蘇立華牧業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2023年2月24日
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