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　　銅陵有色股份線材有限公司為銅陵有色的全資子公司，符合《股票上市規(guī)則》第7.2.3（二）規(guī)定的情形，為銅冠銅箔的關(guān)聯(lián)法人。

　　3、履約能力分析

　　銅陵有色股份線材有限公司依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常，銅冠銅箔對(duì)其的履約能力表示信任。

　?。ㄎ澹┌不浙~冠有色金屬（池州）有限責(zé)任公司

　　1、基本情況

　?。?）經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　?。?）注冊(cè)地址：安徽省池州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)

　　（3）法定代表人：李新

　　（4）注冊(cè)資本：150,000萬(wàn)元人民幣

　　（5）經(jīng)營(yíng)范圍：鉛、鋅及其共生礦采選，有色金屬冶煉，選礦產(chǎn)品加工，化工產(chǎn)品（不含化學(xué)危險(xiǎn)品）制造、加工，硫酸、氧氣生產(chǎn)、銷(xiāo)售（憑危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)許可證經(jīng)營(yíng)），經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)進(jìn)口、出口業(yè)務(wù)，貨物裝卸，倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　?。?）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年11月30日，安徽銅冠有色金屬（池州）有限責(zé)任公司總資產(chǎn)429,229.38萬(wàn)元，凈資產(chǎn)40,474.91萬(wàn)元，2022年1-11月，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入750,502.17萬(wàn)元，利潤(rùn)總額8,493.00萬(wàn)元，凈利潤(rùn)8,493.00萬(wàn)元。（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

　　2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　安徽銅冠有色金屬（池州）有限責(zé)任公司為有色控股的全資子公司，符合《股票上市規(guī)則》第7.2.3（二）規(guī)定的情形，為銅冠銅箔的關(guān)聯(lián)法人。

　　3、履約能力分析

　　安徽銅冠有色金屬（池州）有限責(zé)任公司依法持續(xù)經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)狀況良好，能夠遵守合同約定，銅冠銅箔對(duì)其履約能力表示信任。

　?。﹪?guó)軒高科股份有限公司

　　1、基本情況

　　（1）經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：其他股份有限公司（上市）

　?。?）注冊(cè)地址：安徽省合肥市包河區(qū)花園大道566號(hào)

　　（3）法定代表人：李縝

　?。?）注冊(cè)資本：177,887.4835萬(wàn)人民幣

　?。?）經(jīng)營(yíng)范圍：鋰離子電池及其材料、電池、電機(jī)及整車(chē)控制系統(tǒng)的研發(fā)、制造與銷(xiāo)售；鋰離子電池應(yīng)急電源、儲(chǔ)能電池、電動(dòng)工具電池的研發(fā)、制造與銷(xiāo)售；高、低壓開(kāi)關(guān)及成套設(shè)備，數(shù)字化電器設(shè)備，配網(wǎng)智能化設(shè)備及元器件，三箱產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷(xiāo)售、承裝；太陽(yáng)能、風(fēng)能可再生能源設(shè)備的研發(fā)、制造、銷(xiāo)售與承裝；節(jié)能環(huán)保電器及設(shè)備、船舶電器及設(shè)備的研發(fā)、制造、銷(xiāo)售和安裝；變壓器、變電站、大型充電設(shè)備、車(chē)載充電機(jī)及車(chē)載高壓箱的研發(fā)、制造、銷(xiāo)售；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）；城市及道路照明工程的設(shè)計(jì)和施工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　（6）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年9月30日，國(guó)軒高科股份有限公司總資產(chǎn)644.1億元，凈資產(chǎn)242.7億元，2022年1-9月，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入144.26億元，利潤(rùn)總額13,363.5萬(wàn)元，凈利潤(rùn)18,972.40萬(wàn)元。（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為國(guó)軒高科2022年第三季度報(bào)表披露數(shù)據(jù)）

　　2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　國(guó)軒高科股份有限公司及其子公司為公司離任未滿12個(gè)月的原董事李晨近親控制企業(yè)，符合《股票上市規(guī)則》第7.2.6（二）規(guī)定的情形，為銅冠銅箔的關(guān)聯(lián)法人。

　　3、履約能力分析

　　國(guó)軒高科及其子公司依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常，其應(yīng)向銅冠銅箔支付的款項(xiàng)基本不會(huì)形成公司的壞賬。

　?。ㄆ撸┿~陵銅冠能源科技有限公司

　　1、基本情況

　?。?）經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

　?。?）注冊(cè)地址：安徽省銅陵市愛(ài)國(guó)路8號(hào)

　　（3）法定代表人：蔣聯(lián)盟

　?。?）注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)人民幣

　?。?）經(jīng)營(yíng)范圍：合同能源管理，節(jié)能檢測(cè)分析，節(jié)能咨詢和評(píng)估，節(jié)能技術(shù)研究，節(jié)能設(shè)備銷(xiāo)售，節(jié)能工程、用能系統(tǒng)運(yùn)行管理，電力承試，氣象防雷檢測(cè)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　?。?）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年11月30日，銅陵銅冠能源科技有限公司總資產(chǎn)3,060.39萬(wàn)元，凈資產(chǎn)2,457.81萬(wàn)元，2022年1-11月，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,031.95萬(wàn)元，利潤(rùn)總額34.38萬(wàn)元，凈利潤(rùn)33.07萬(wàn)元。（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

　　2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　銅陵銅冠能源科技有限公司為銅陵有色的全資子公司，符合《股票上市規(guī)則》第7.2.3（二）規(guī)定的情形，為銅冠銅箔的關(guān)聯(lián)法人。

　　3、履約能力分析

　　銅陵銅冠能源科技有限公司依法持續(xù)經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)狀況良好，能夠遵守合同約定，不存在履約能力障礙，銅冠銅箔對(duì)其的履約能力表示信任。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　銅冠銅箔關(guān)聯(lián)交易主要為從關(guān)聯(lián)方采購(gòu)銅原料、蒸汽及加工服務(wù)等，及銷(xiāo)售產(chǎn)品等，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則均執(zhí)行市場(chǎng)公允價(jià)，結(jié)算方式均采用現(xiàn)金結(jié)算。

　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　為規(guī)范與關(guān)聯(lián)方的該等關(guān)聯(lián)交易，2023年2月24日公司第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)《公司關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，并授權(quán)公司經(jīng)理層與各關(guān)聯(lián)方法人簽署2023年日常關(guān)聯(lián)交易具體合同。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

　　公司向銅陵有色采購(gòu)銅原料、向銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司動(dòng)力廠采購(gòu)燃料、向銅陵有色股份銅冠銅材有限公司采購(gòu)銅絲；向國(guó)軒高科股份有限公司及其子公司等關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售商品，均屬公司為滿足日常正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而發(fā)生的交易，上述預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易有利于優(yōu)化資源配置，提高資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)效率，為股東謀求利益最大化。

　　上述關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公開(kāi)的市場(chǎng)化原則，定價(jià)公允合理，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情況，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況有積極影響，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。

　　五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可情況和發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事事前對(duì)董事會(huì)提供的相關(guān)材料進(jìn)行了認(rèn)真的審閱，認(rèn)為公司日常關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，交易價(jià)格公允，沒(méi)有損害公司及股東尤其是中小股東的利益。同意本次關(guān)聯(lián)交易提交董事會(huì)審議，并對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表如下意見(jiàn)：

　　公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計(jì)屬于正常經(jīng)營(yíng)范圍的需要，預(yù)計(jì)價(jià)格公允、合理，未偏離市場(chǎng)獨(dú)立第三方的價(jià)格，不存在通過(guò)該等交易轉(zhuǎn)移利益的情形，亦不會(huì)影響公司獨(dú)立性。董事會(huì)在審議上述議案時(shí)，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事一致贊成通過(guò)了該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易提案，未發(fā)現(xiàn)董事會(huì)及關(guān)聯(lián)董事存在違反誠(chéng)信原則的現(xiàn)象，審議、表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，審議和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和公司股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意確認(rèn)該等關(guān)聯(lián)交易，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

　　六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)銅冠銅箔2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)進(jìn)行了審慎核查，包括但不限于相關(guān)議案、董事會(huì)決議、獨(dú)立董事意見(jiàn)等。經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

　　上述關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)銅冠銅箔第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事予以回避表決；獨(dú)立董事對(duì)此進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)；上述關(guān)聯(lián)交易符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等有關(guān)審議程序和審批權(quán)限的規(guī)定；上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　本次關(guān)聯(lián)交易是基于公司保持正常、持續(xù)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，遵循了公平、公正及市場(chǎng)化的原則，交易定價(jià)公允合理，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果造成不利影響，不會(huì)影響公司的業(yè)務(wù)獨(dú)立性和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

　　綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)異議。

　　保薦代表人：

　　朱哲磊 張 翼

　　年 月 日

　　國(guó)泰君安證券股份有限公司

　　國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)泰君安”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銅冠銅箔”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號(hào)一一保薦業(yè)務(wù)》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)銅冠銅箔擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，具體情況如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3834號(hào)）同意注冊(cè)，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票20,725.3886萬(wàn)股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣17.27元，募集資金總額為人民幣357,927.46萬(wàn)元，扣除各類(lèi)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）后實(shí)際募集資金凈額為人民幣343,012.47萬(wàn)元。

　　上述募集資金到位情況已經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年1月24日出具的容誠(chéng)驗(yàn)字[2022]230Z0038號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

　　公司已將募集資金存放于公司為本次發(fā)行開(kāi)立的募集資金專(zhuān)戶，公司及保薦機(jī)構(gòu)分別與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司池州分行、中國(guó)銀行股份有限公司池州分行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；公司及全資子公司銅陵銅冠電子銅箔有限公司、國(guó)泰君安與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司銅陵城中支行、中國(guó)工商銀行股份有限公司銅陵銅都支行簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》；公司及全資子公司合肥銅冠電子銅箔有限公司、國(guó)泰君安與中國(guó)民生銀行股份有限公司合肥分行簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目情況

　　1、根據(jù)公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)》，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于以下項(xiàng)目：

　　單位：萬(wàn)元

　　2、公司于2022年7月29日召開(kāi)的一屆十六次董事會(huì)及2022年8月16日召開(kāi)的2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)年產(chǎn)1萬(wàn)噸電子銅箔項(xiàng)目的議案》《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸電子銅箔項(xiàng)目的議案》，同意公司使用部分超募資金投資建設(shè)項(xiàng)目：

　　單位：萬(wàn)元

　　公司公開(kāi)發(fā)行實(shí)際募集資金凈額為人民幣343,012.47萬(wàn)元。截至2023年1月31日，公司募集資金余額合計(jì)為 196,542.35萬(wàn)元（含扣除手續(xù)費(fèi)后的利息收入、募集資金現(xiàn)金管理收益等）。

　　目前，公司正按照募集資金使用計(jì)劃，有序推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)。但由于募集資金投入需要根據(jù)公司實(shí)際情況按照項(xiàng)目進(jìn)度階段性投入，一段時(shí)間內(nèi)募集資金存在一定額度的暫時(shí)性閑置。在保障募集資金安全的前提下，為提高暫時(shí)性閑置資金的收益，公司將合理利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　三、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

　　（一）現(xiàn)金管理目的

　　為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司日常經(jīng)營(yíng)的前提下，公司（含全資子公司）擬使用部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、期限不超過(guò)12個(gè)月的短期投資理財(cái)產(chǎn)品,以更好的實(shí)現(xiàn)公司資金的保值增值，保障公司股東的利益。

　?。ǘ┈F(xiàn)金管理額度和期限

　　公司（含全資子公司）將使用額度不超過(guò)人民幣12億元的部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，閑置募集資金現(xiàn)金（含超募資金）管理到期后將及時(shí)歸還至募集資金專(zhuān)戶。

　?。ㄈ┩顿Y品種

　　公司將按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估，投資的產(chǎn)品僅限于安全性高、流動(dòng)性好、期限不超過(guò)12個(gè)月的短期投資理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款或辦理定期存款等），投資產(chǎn)品不用于質(zhì)押，產(chǎn)品專(zhuān)用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，且不涉及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中所明確的證券投資與衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資。

　?。ㄋ模?shí)施方式

　　上述事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后，尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。在公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，授權(quán)公司管理層在上述額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。該授權(quán)自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　?。ㄎ澹┬畔⑴?/p>

　　公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　四、現(xiàn)金管理的投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險(xiǎn)

　　1、盡管公司擬選擇的投資產(chǎn)品屬于中低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大。

　　2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

　　3、相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ǘ╋L(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，公司管理層及財(cái)務(wù)部門(mén)將持續(xù)跟蹤銀行理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，定期對(duì)所有理財(cái)產(chǎn)品項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資 可能發(fā)生的收益和損失。

　　3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　4、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　五、對(duì)公司的影響

　　公司本次使用部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金，以及募集資金本金安全的前提下進(jìn)行，不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)，不影響投資項(xiàng)目正常運(yùn)作，不存在變相改變募集資金用途的情形，且能夠提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報(bào)。

　　六、審議程序及相關(guān)意見(jiàn)

　　（一）董事會(huì)審議情況

　　公司第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過(guò)人民幣12億元的部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，現(xiàn)金管理有效期自股東大會(huì)審議通過(guò)后12個(gè)月內(nèi)有效，在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序符合相關(guān)規(guī)定，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司日常經(jīng)營(yíng)的前提下，使用額度不超過(guò)人民幣12億元的閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東獲取更多的投資回報(bào)。該事項(xiàng)相關(guān)決策及審議程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及股東利益，尤其是中小股東利益的情形。全體監(jiān)事一致同意公司本次使用部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，同意將上述事項(xiàng)提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議審議。

　　（三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司日常運(yùn)營(yíng)和募集資金投資項(xiàng)目順利實(shí)施、資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)、募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)及各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營(yíng)，公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理能提高資金使用效率，增加公司資金收益，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)，有利于維護(hù)公司和全體股東的利益。該事項(xiàng)內(nèi)容、審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益，尤其是中小股東利益的情形。不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。因此，全體獨(dú)立董事一致同意公司使用部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

　　七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，國(guó)泰君安認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的程序，尚需提交股東大會(huì)審議，相關(guān)事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。綜上，國(guó)泰君安對(duì)公司本次使用閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議。

　　保薦代表人：

　　朱哲磊 張 翼

　　國(guó)泰君安證券股份有限公司

　　年 月 日

　　國(guó)泰君安證券股份有限公司

　　關(guān)于安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司

　　開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)的核查意見(jiàn)

　　國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)泰君安”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銅冠銅箔”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號(hào)一一保薦業(yè)務(wù)》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)銅冠銅箔開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行了審慎核查，具體情況如下：

　　一、開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)的目的

　　公司開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)旨在降低原料市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成的不利影響，大宗商品（銅）是公司生產(chǎn)產(chǎn)品的重要原材料，雖然公司與客戶簽訂的合同多數(shù)采用“銅價(jià)+加工費(fèi)”定價(jià)模式，可將采購(gòu)時(shí)的銅價(jià)波動(dòng)轉(zhuǎn)嫁至銅箔產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格中，但銅價(jià)的大幅波動(dòng)仍會(huì)對(duì)公司原材料采購(gòu)成本產(chǎn)生一定的影響，因此，公司有必要主動(dòng)采取措施，充分利用期貨市場(chǎng)的套期保值功能，進(jìn)一步積極降低公司原料風(fēng)險(xiǎn)，提升公司整體抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。

　　二、公司開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)的基本情況

　　1、主要涉及的交易品種

　　僅限銅期貨合約，嚴(yán)禁進(jìn)行以逐利為目的的任何投機(jī)交易。

　　2、預(yù)計(jì)的交易數(shù)量、交易金額

　　公司（含下屬子公司）將根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，以訂單或存貨的數(shù)量以及相關(guān)合同的執(zhí)行情況為測(cè)算基準(zhǔn)確定期貨套期保值的數(shù)量規(guī)模，期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的 保證金最高額度不超過(guò)5,000萬(wàn)元（含），任一交易日持有的最高合約（單邊）價(jià)值不超過(guò)人民20,000萬(wàn)元（含）。

　　3、交易期限

　　自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在授權(quán)有效期內(nèi)額度可循環(huán)滾動(dòng)使用。公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)（或經(jīng)董事長(zhǎng)授權(quán)的人員）審批日常商品期貨套期保值業(yè)務(wù)方案，簽署相關(guān)協(xié)議及文件。

　　4、資金來(lái)源

　　公司（含下屬子公司）將利用自有資金進(jìn)行期貨套期保值業(yè)務(wù)，不存在使用募集資金的情形。

　　三、期貨套期保值的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　公司開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)不以逐利為目的，主要為提升公司整體抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，但同時(shí)也會(huì)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，具體如下：

　　1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：期貨行情變動(dòng)較大，可能產(chǎn)生價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，造成期貨交易的損失。

　　2、資金風(fēng)險(xiǎn)：期貨交易按照公司相關(guān)制度規(guī)定的權(quán)限執(zhí)行操作指令，在持有市場(chǎng)反向頭寸較大，且期貨市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)巨幅變化時(shí)，公司可能因不能及時(shí)補(bǔ)充保證金而被強(qiáng)行平倉(cāng)造成實(shí)際損失。

　　3、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)：期貨交易專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會(huì)產(chǎn)生由于內(nèi)控體系不完善造成操作不當(dāng)或操作失敗的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：由于無(wú)法控制和不可預(yù)測(cè)的系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、通訊故障等造成交易系統(tǒng)非正常運(yùn)行，使交易指令出現(xiàn)延遲、中斷或數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等問(wèn)題，從而帶來(lái)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　5、政策風(fēng)險(xiǎn)：由于國(guó)家法律、法規(guī)、政策變化以及期貨交易所交易規(guī)則的修改和緊急措施的出臺(tái)等原因，從而導(dǎo)致期貨市場(chǎng)發(fā)生劇烈變動(dòng)或無(wú)法交易的風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、公司擬采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　為了應(yīng)對(duì)開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)帶來(lái)的上述風(fēng)險(xiǎn)，公司擬采取的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施如下：

　　1、公司已根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，制定了《期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，對(duì)期貨套期保值業(yè)務(wù)的審批權(quán)限及信息披露、內(nèi)部操作流程、風(fēng)險(xiǎn)管理及處理程序等作出明確規(guī)定。公司將嚴(yán)格按照《期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》的規(guī)定對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。

　　2、遵循鎖定價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、套期保值原則，且只針對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)產(chǎn)品及原材料相關(guān)的期貨交易品種進(jìn)行套期保值操作，不做投機(jī)性、套利性期貨交易操作。

　　3、已建立完整的組織機(jī)構(gòu)，設(shè)有期貨套期保值領(lǐng)導(dǎo)小組處理期貨的交易執(zhí)行和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理等工作。

　　4、合理調(diào)度自有資金用于套期保值業(yè)務(wù)，嚴(yán)格控制套期保值的資金規(guī)模，保證套期保值業(yè)務(wù)正常進(jìn)行。在市場(chǎng)價(jià)格劇烈波動(dòng)時(shí)及時(shí)平倉(cāng)以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

　　5、公司設(shè)立符合要求的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及相關(guān)通訊設(shè)施，確保套期保值交易工作正常開(kāi)展。當(dāng)發(fā)生技術(shù)故障時(shí)，及時(shí)采取相應(yīng)的處理措施以減少損失。

　　6、公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期及不定期對(duì)套期保值交易業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查，監(jiān)督套期保值交易業(yè)務(wù)人員執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理制度和風(fēng)險(xiǎn)管理工作程序，及時(shí)防范業(yè)務(wù)中出現(xiàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、會(huì)計(jì)政策及核算原則

　　公司及子公司開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)會(huì)計(jì)核算原則將嚴(yán)格按照中華人民共和國(guó)財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)－金融工具確認(rèn)和計(jì)量》及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)－套期會(huì)計(jì)》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，對(duì)已開(kāi)展的衍生品業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的核算處理，反映資產(chǎn)負(fù)債表及損益表相關(guān)項(xiàng)目。

　　六、期貨套期保值業(yè)務(wù)對(duì)公司的影響

　　公司開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)，有利于規(guī)避相關(guān)原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，借助期貨市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖功能，利用套期保值工具規(guī)避市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，公司使用自有資金開(kāi)展期貨套期保值交易有利于提升公司的持續(xù)盈利能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。

　　七、相關(guān)審議程序及意見(jiàn)

　?。ㄒ唬┒聲?huì)審議情況

　　公司于2023年2月24日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司使用自有資金開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及子公司開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)，有利于降低商品價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響。公司開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)的事宜。

　?。ㄈ┆?dú)立董事意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，公司及子公司開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)有助于充分發(fā)揮期貨套期保值功能，降低原料市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本及主營(yíng)產(chǎn)品價(jià)格的影響，提升公司整體抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。該事項(xiàng)審議和決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，獨(dú)立董事同意公司及子公司開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)。

　　八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)旨在降低原料市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本的影響；公司已按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，制定了期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度，對(duì)套期保值業(yè)務(wù)作了明確規(guī)定，并制定了相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施；公司使用自有資金開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)，其內(nèi)部審批程序符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)事項(xiàng)無(wú)異議。

　　保薦代表人：

　　朱哲磊 張 翼

　　國(guó)泰君安證券股份有限公司

　　年 月 日

　　安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司

　　期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度

　　第一章 總則

　　第一條為充分發(fā)揮期貨套期保值功能，規(guī)范安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的期貨套期保值業(yè)務(wù)，有效控制和防范期貨套期保值風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司信息披露管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一交易與關(guān)聯(lián)交易》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。

　　第二條公司開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)，主要是因?yàn)榇笞谏唐罚ㄣ~）是公司生產(chǎn)產(chǎn)品的重要原材料，為充分利用期貨市場(chǎng)的套期保值功能，進(jìn)一步降低公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提升公司整體抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。公司期貨套期保值業(yè)務(wù)僅限于與公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的銅等期貨品種。

　　第三條本制度同時(shí)適用于公司全資子公司（以下簡(jiǎn)稱“子公司”）。子公司的期貨套期保值業(yè)務(wù)由公司進(jìn)行統(tǒng)一管理。未經(jīng)同意，各子公司不得擅自進(jìn)行套期保值業(yè)務(wù)。

　　第四條公司從事期貨套期保值業(yè)務(wù)，應(yīng)遵循以下原則：

　　1、公司的期貨套期保值業(yè)務(wù)，只限于從事與公司經(jīng)營(yíng)所需原材料相關(guān)的銅期貨品種，不得參與從事其他的期貨業(yè)務(wù)；

　　2、公司進(jìn)行的期貨套期保值以實(shí)物對(duì)沖為主、部分期貨保值為輔；

　　3、期貨合約的保值期和現(xiàn)貨商品作價(jià)期基本保持一致；

　　4、應(yīng)當(dāng)以公司的名義設(shè)立期貨套期保值交易賬戶，不得使用他人賬戶進(jìn)行套期保值業(yè)務(wù)；

　　5、公司應(yīng)具有與期貨套期保值保證金相匹配的自有資金，不得使用募集資金進(jìn)行套期保值業(yè)務(wù)。公司應(yīng)嚴(yán)格控制期貨套期保值的資金規(guī)模，不得影響公司正常經(jīng)營(yíng)。

　　第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

　　第五條 公司董事會(huì)是期貨業(yè)務(wù)的主要決策機(jī)構(gòu)，其職責(zé)主要包括：

　?。ㄒ唬┦跈?quán)組建公司期貨領(lǐng)導(dǎo)小組；

　　（二）審議批準(zhǔn)公司期貨業(yè)務(wù)的基本制度；

　　（三）審議批準(zhǔn)公司的年度期貨交易方案；

　?。ㄋ模徸h批準(zhǔn)其他與期貨業(yè)務(wù)相關(guān)的重要事項(xiàng)。

　　小組成員包括公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、商務(wù)部、計(jì)財(cái)部、審計(jì)部、證券部等相關(guān)負(fù)責(zé)人，公司總經(jīng)理為小組組長(zhǎng)。

　　小組下設(shè)期貨保值交易小組、期貨結(jié)算小組和期貨風(fēng)控小組，負(fù)責(zé)處理期貨的交易執(zhí)行和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理等工作。

　　第六條 公司董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理組建公司期貨領(lǐng)導(dǎo)小組，主管公司期貨業(yè)務(wù)。由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、商務(wù)部、計(jì)財(cái)部、審計(jì)部、證券部等相關(guān)負(fù)責(zé)人構(gòu)成，期貨保值領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)：

　　（一）對(duì)公司期貨業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理；

　?。ǘ徍似谪洏I(yè)務(wù)管理制度；

　?。ㄈ┢谪洏I(yè)務(wù)突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急處理；

　　（四）審核公司年度期貨交易方案；

　　（五）在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，審議批準(zhǔn)公司年度、季度及臨時(shí)期貨交易方案；

　?。┫蚨聲?huì)匯報(bào)公司期貨業(yè)務(wù)的開(kāi)展情況；

　?。ㄆ撸┞男卸聲?huì)授予的其他職責(zé)。

　?。ò耍┒聲?huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)公司套期保值業(yè)務(wù)的信息披露和公告工作。

　　第七條 公司商務(wù)部為期貨業(yè)務(wù)管理部門(mén)。主要職責(zé)為：

　　（一）負(fù)責(zé)擬訂、修訂公司期貨業(yè)務(wù)管理制度；

　　（二）負(fù)責(zé)廣泛收集市場(chǎng)信息、分析、預(yù)測(cè)市場(chǎng)行情；

　　（三）負(fù)責(zé)提出套期保值建議方案并負(fù)責(zé)套期保值方案的執(zhí)行；

　?。ㄋ模┒ㄆ谙蚱谪涱I(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)期貨業(yè)務(wù)工作進(jìn)展及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)事項(xiàng)，根據(jù)期貨領(lǐng)導(dǎo)小組的決策結(jié)果，在授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)頭寸進(jìn)行日常維護(hù)；

　　（五）負(fù)責(zé)提供期貨業(yè)務(wù)對(duì)外信息披露的資料；

　?。┙M織公司相關(guān)人員參與期貨業(yè)務(wù)培訓(xùn)；

　?。ㄆ撸┞男衅谪涱I(lǐng)導(dǎo)小組授予的其他職責(zé)。

　　第八條 公司計(jì)財(cái)部職責(zé)

　　（一）負(fù)責(zé)資金管理與調(diào)撥；

　　（二）負(fù)責(zé)對(duì)公司所有交易過(guò)程和內(nèi)部財(cái)務(wù)處理進(jìn)行全面復(fù)核；

　　（三）負(fù)責(zé)定期檢查套期保值交易情況，對(duì)保值方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　第九條 公司審計(jì)部和證券部職責(zé)：

　?。ㄒ唬M訂套期保值業(yè)務(wù)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法及工作程序；

　　（二）負(fù)責(zé)監(jiān)督商務(wù)部和計(jì)財(cái)部執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策和風(fēng)險(xiǎn)管理工作程序；

　　（三）監(jiān)控評(píng)估保值頭寸風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)助其他小組處置緊急情況；

　?。ㄎ澹┌凑招畔⑴逗蛢?nèi)部報(bào)告制度的要求履行相關(guān)義務(wù)；

　?。徲?jì)中心單獨(dú)對(duì)公司期貨交易風(fēng)險(xiǎn)控制制度的設(shè)計(jì)與執(zhí)行做定期或?qū)ｍ?xiàng)審查， 及時(shí)發(fā)現(xiàn)期貨業(yè)務(wù)管理中存在的內(nèi)控缺陷，提出改進(jìn)意見(jiàn)并報(bào)告，并定期向董事會(huì)報(bào)告。

　　第十條獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　第三章審批權(quán)限

　　第十一條公司進(jìn)行期貨套期保值業(yè)務(wù)需經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)，每年期貨套期保值控制在董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)的額度范圍內(nèi)進(jìn)行，期貨和衍生品交易屬于下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議：

　?。ㄒ唬╊A(yù)計(jì)動(dòng)用的交易保證金和權(quán)利金上限（包括為交易而提 供的擔(dān)保物價(jià)值、預(yù)計(jì)占用的金融機(jī)構(gòu)授信額度、為應(yīng)急措施所預(yù) 留的保證金等，下同）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的 50%以上， 且絕對(duì)金額超過(guò)五百萬(wàn)元人民幣；

　?。ǘ╊A(yù)計(jì)任一交易日持有的最高合約價(jià)值占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)五千萬(wàn)元人民幣；

　?。ㄈ┕緩氖虏灰蕴灼诒Ｖ禐槟康牡钠谪浐脱苌方灰住?/p>

　　公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)及其授權(quán)人在年度計(jì)劃額度內(nèi)進(jìn)行單項(xiàng)審批。

　　第四章授權(quán)制度

　　第十二條公司對(duì)期貨投資交易操作實(shí)行授權(quán)管理。交易授權(quán)書(shū)列明有權(quán)交易的人員名單、可從事交易的具體種類(lèi)和交易限額、交易的程序和方案報(bào)告；期貨交易授權(quán)書(shū)由公司套期保值領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)簽署。公司與期貨經(jīng)紀(jì)或代理機(jī)構(gòu)訂立的開(kāi)戶合同應(yīng)按公司有關(guān)合同管理規(guī)定及程序?qū)徍撕?，由公司法定代表人或?jīng)法定代表人授權(quán)的人員簽署。

　　第十三條嚴(yán)格按照領(lǐng)導(dǎo)小組制定的套期保值方案執(zhí)行，實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，有效控制期貨保值的操作風(fēng)險(xiǎn)；經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，嚴(yán)格規(guī)范操作，實(shí)行書(shū)面簽批、審批制。

　　資金調(diào)度實(shí)行雙簽字制，由領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人簽字方可生效。重大事情要及時(shí)研究并立即上報(bào)。

　　第五章業(yè)務(wù)流程

　　第十四條商務(wù)部根據(jù)主產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃，擬訂套期保值計(jì)劃；根據(jù)主產(chǎn)品的訂單、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)及原料采購(gòu)作價(jià)等具體情況，制定期貨套期保值交易方案，報(bào)經(jīng)公司期貨工作小組批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。交易方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：套期保值交易的建倉(cāng)品種、價(jià)位區(qū)間、數(shù)量、擬投入的保證金、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)控制措施、止損區(qū)間、價(jià)位及額度等。

　　第十五條期貨保值領(lǐng)導(dǎo)小組在開(kāi)展期貨交易前，須估算所需使用的交易資金，按公司付款流程進(jìn)行審批；資金調(diào)撥員在交易前須根據(jù)審批后付款單的金額，將所需資金劃入對(duì)應(yīng)的期貨賬戶。

　　第十六條期貨交易員根據(jù)公司的套期保值方案選擇合適的時(shí)機(jī)向期貨經(jīng)紀(jì)或代理機(jī)構(gòu)下達(dá)交易指令。期貨管理員交易后及時(shí)進(jìn)行成交確認(rèn)，并填寫(xiě)交易明細(xì)表和制作交易臺(tái)帳（包括交易時(shí)間、交易品種、交易價(jià)位、交易量、交割期等具體內(nèi)容）；

　　第六章信息隔離措施

　　第十七條保密制度：公司期貨套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)人員及合作的期貨經(jīng)紀(jì)公司與金融機(jī)構(gòu)相關(guān)人員須遵守公司的保密制度，未經(jīng)允許不得泄露本公司的套期保值方案、交易情況、結(jié)算情況、資金狀況等與公司套期保值有關(guān)的信息。

　　第十八條套期保值業(yè)務(wù)的審批人、申請(qǐng)人、操作人、資金管理人相互獨(dú)立，并由審計(jì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督。

　　第七章風(fēng)險(xiǎn)控制

　　第十九條公司在開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)前須做到：

　　1、充分評(píng)估、慎重選擇期貨經(jīng)紀(jì)公司；

　　2、合理設(shè)置套期保值業(yè)務(wù)組織機(jī)構(gòu)，建立崗位責(zé)任制，明確各相關(guān)部門(mén)和崗位的職責(zé)權(quán)限，安排具備專(zhuān)業(yè)知識(shí)和管理經(jīng)驗(yàn)的崗位業(yè)務(wù)人員。

　　第二十條領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)隨時(shí)跟蹤了解期貨經(jīng)紀(jì)公司的發(fā)展變化和資信情況，并將有關(guān)變化狀況報(bào)告公司，以便公司根據(jù)實(shí)際情況來(lái)決定是否更換期貨經(jīng)紀(jì)公司。

　　第二十一條公司審計(jì)部應(yīng)定期不定期地對(duì)套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查，監(jiān)督套期保值業(yè)務(wù)人員執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策和風(fēng)險(xiǎn)管理工作程序，審查相關(guān)業(yè)務(wù)記錄，核查業(yè)務(wù)人員的交易行為是否符合期貨業(yè)務(wù)交易方案，及時(shí)防范業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　第二十二條期貨保值領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)對(duì)如下風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行測(cè)算：

　　1、資金風(fēng)險(xiǎn)：測(cè)算已占用的保證金數(shù)量、浮動(dòng)盈虧、可用保證金數(shù)量及擬建頭寸需要的保證金數(shù)量、可能追加保證金的準(zhǔn)備數(shù)量；

　　2、保值頭寸價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：根據(jù)公司套期保值方案測(cè)算已建倉(cāng)頭寸和需建倉(cāng)頭寸在價(jià)格出現(xiàn)變動(dòng)后的保證金需求和盈虧風(fēng)險(xiǎn)。

　　第二十三條公司應(yīng)建立以下內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度和風(fēng)險(xiǎn)處理程序：

　?。ㄒ唬﹥?nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度

　　1、當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大或發(fā)生異常波動(dòng)的情況時(shí)，操作員應(yīng)立即報(bào)告期貨保值領(lǐng)導(dǎo)小組；如果交易合約市值損失接近或突破止損限額時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)止損機(jī)制；如果發(fā)生追加保證金等風(fēng)險(xiǎn)事件，領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)立即向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，及時(shí)提交分析意見(jiàn)并做出決策。同時(shí)，按照本制度規(guī)定及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。

　　公司套期保值業(yè)務(wù)出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)或可能出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)，交易已確認(rèn)損益及浮動(dòng)虧損金額每達(dá)到公司最近一年經(jīng)審計(jì)的歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)的10%且絕對(duì)金額超過(guò)一千萬(wàn)元人民幣的，交易員應(yīng)立即將詳細(xì)情況向套期保值領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)報(bào)告，套期保值工作小組組長(zhǎng)應(yīng)向公司董事會(huì)報(bào)告，同時(shí)公司應(yīng)及時(shí)披露。

　　2、公司審計(jì)部負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控，當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告：

　?。?）期貨業(yè)務(wù)有關(guān)人員違反風(fēng)險(xiǎn)管理政策和風(fēng)險(xiǎn)管理工作程序；

　?。?）期貨經(jīng)紀(jì)公司的資信情況不符合公司的要求；

　?。?）具體套期保值方案不符合有關(guān)規(guī)定；

　?。?）操作員的交易行為不符合套期保值方案的要求；

　?。?）公司期貨頭寸的風(fēng)險(xiǎn)狀況影響到套期保值過(guò)程的正常進(jìn)行；

　?。?）公司期貨業(yè)務(wù)出現(xiàn)或?qū)⒊霈F(xiàn)有關(guān)的法律風(fēng)險(xiǎn)。

　　（二）風(fēng)險(xiǎn)處理程序

　　1、領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)及時(shí)召開(kāi)會(huì)議，分析討論風(fēng)險(xiǎn)情況及應(yīng)采取的對(duì)策；

　　2、相關(guān)人員及時(shí)執(zhí)行相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)處理決定。

　　第二十四條交易錯(cuò)單處理程序如下：

　　1、當(dāng)發(fā)生屬期貨經(jīng)紀(jì)公司過(guò)錯(cuò)的錯(cuò)單時(shí)，由操作員立即通知期貨經(jīng)紀(jì)公司，并由經(jīng)紀(jì)公司采取相應(yīng)處理措施，再向期貨經(jīng)紀(jì)公司追償產(chǎn)生的損失；

　　2、當(dāng)發(fā)生屬于公司操作員過(guò)錯(cuò)的錯(cuò)單時(shí)，操作員應(yīng)立即報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)小組，并立即下達(dá)相應(yīng)的指令，相應(yīng)的交易指令要求能消除或盡可能減少錯(cuò)單給公司造成的損失。

　　第二十五條公司應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定安排和使用期貨業(yè)務(wù)人員，加強(qiáng)相關(guān)人員的職業(yè)道德教育及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高相關(guān)人員的綜合素質(zhì)。

　　第二十六條 應(yīng)設(shè)立符合要求的交易、通訊及信息服務(wù)設(shè)施，并具備穩(wěn)定可靠的維護(hù)能力，保證交易系統(tǒng)正常運(yùn)行。如本地發(fā)生停電、計(jì)算機(jī)及企業(yè)網(wǎng)絡(luò)故障使交易不能正常進(jìn)行的，公司應(yīng)及時(shí)啟用備用無(wú)線網(wǎng)絡(luò)、筆記本電腦等設(shè)備或通過(guò)電話等方式委托期貨經(jīng)紀(jì)公司進(jìn)行交易。

　　第二十七條 公司執(zhí)行期貨套期保值交易方案時(shí)，如遇國(guó)家政策、市場(chǎng)發(fā)生重大變化等原因，導(dǎo)致繼續(xù)進(jìn)行該業(yè)務(wù)將造成風(fēng)險(xiǎn)顯著增加、可能引發(fā)重大損失時(shí)，應(yīng)按權(quán)限及時(shí)主動(dòng)報(bào)告，并在最短時(shí)間內(nèi)平倉(cāng)或鎖倉(cāng)。

　　第二十八條 若遇地震、泥石流、滑坡、水災(zāi)、火災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、暴亂、騷亂、戰(zhàn)爭(zhēng)等不可抗力原因?qū)е碌膿p失，按中國(guó)期貨行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)、期貨合約及相關(guān)合同的規(guī)定處理。

　　第二十九條 因公司生產(chǎn)設(shè)備故障等原因?qū)е虏荒馨磿r(shí)進(jìn)行交割時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)采取必要措施及時(shí)平倉(cāng)或組織貨源交割。

　　第八章 財(cái)務(wù)核算

　　第三十條公司及子公司開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)會(huì)計(jì)核算原則將嚴(yán)格按照中華人民共和國(guó)財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)－金融工具確認(rèn)和計(jì)量》及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)－套期會(huì)計(jì)》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，對(duì)已開(kāi)展的衍生品業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的核算處理，反映資產(chǎn)負(fù)債表及損益表相關(guān)項(xiàng)目。

　　第九章報(bào)告制度

　　第三十一條期貨操作相關(guān)人員應(yīng)定期向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告新建頭寸情況、計(jì)劃建倉(cāng)及平倉(cāng)頭寸等情況。

　　第三十二條計(jì)財(cái)部指派專(zhuān)人與期貨操作相關(guān)人員及期貨經(jīng)紀(jì)公司進(jìn)行期貨交易相關(guān)對(duì)賬事宜，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門(mén)報(bào)送期貨套期保值業(yè)務(wù)報(bào)表，包含匯總持倉(cāng)狀況、結(jié)算盈虧狀況及保證金使用狀況等信息。

　　第十章檔案管理制度

　　第三十三條實(shí)行期貨業(yè)務(wù)檔案管理制度。期貨業(yè)務(wù)的審批原始資料、交易、交割、結(jié)算資料等業(yè)務(wù)檔案至少保存15年，期貨業(yè)務(wù)開(kāi)戶文件、授權(quán)文件等檔案應(yīng)至少保存15年。

　　第十一章責(zé)任承擔(dān)制度

　　第三十四條本制度所涉及的交易指令、資金撥付、結(jié)算、內(nèi)控審計(jì)等各有關(guān)人員，嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行的，風(fēng)險(xiǎn)由公司承擔(dān)。違反本制度規(guī)定進(jìn)行的資金撥付、下單交易等行為，或違反本制度規(guī)定的報(bào)告義務(wù)的，由行為人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)或損失承擔(dān)個(gè)人責(zé)任；公司將區(qū)分不同情況，給予處分、經(jīng)濟(jì)處罰直至追究刑事責(zé)任。

　　第十二章附則

　　第三十五條本制度未盡事宜，依照國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本制度與法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定不一致的，以有關(guān)法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定為準(zhǔn)。

　　第三十六條本制度自董事會(huì)審議通過(guò)后生效并施行，修改時(shí)亦同。本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

　　安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司

　　2023年2月24日

　　安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司

　　獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)

　　第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的

　　事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)

　　根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，基于完全獨(dú)立、認(rèn)真、審慎的立場(chǎng)，本著對(duì)公司及全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，在認(rèn)真閱讀和審核相關(guān)材料的基礎(chǔ)上，對(duì)公司第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議所審議案的相關(guān)情況進(jìn)行了核查，并發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)如下：

　　一、《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)

　　1、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可

　　公司日常關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，交易價(jià)格公允，沒(méi)有損害公司及股東尤其是中小股東的利益。我們對(duì)該等關(guān)聯(lián)交易無(wú)異議，同意將上述事項(xiàng)提交公司第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議。

　　2、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

　　公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)屬于正常經(jīng)營(yíng)管理所需，預(yù)計(jì)價(jià)格公允、合理，未偏離市場(chǎng)獨(dú)立第三方的價(jià)格，不存在通過(guò)該等交易轉(zhuǎn)移利益的情形，亦不會(huì)影響公司獨(dú)立性。董事會(huì)在審議上述議案時(shí)，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事一致贊成通過(guò)了該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易提案，未發(fā)現(xiàn)董事會(huì)及關(guān)聯(lián)董事存在違反誠(chéng)信原則的現(xiàn)象，審議和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和公司股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意確認(rèn)該等關(guān)聯(lián)交易，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)

　　經(jīng)核查：公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司日常運(yùn)營(yíng)和募集資金投資項(xiàng)目順利實(shí)施、資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)、募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)及各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營(yíng)，公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理能提高資金使用效率，增加公司資金收益，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)，有利于維護(hù)公司和全體股東的利益。該事項(xiàng)內(nèi)容、審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益，尤其是中小股東利益的情形。不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。因此，全體獨(dú)立董事一致同意公司使用部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

　　三、《關(guān)于開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，公司及子公司開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)有助于充分發(fā)揮期貨套期保值功能，降低原料市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本及主營(yíng)產(chǎn)品價(jià)格的影響，提升公司整體抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。該事項(xiàng)審議和決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，獨(dú)立董事同意公司及子公司開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)。

　　四、《關(guān)于變更公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，公司聘任王俊林先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，王俊林先生具備法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件所規(guī)定的上市公司相關(guān)人員的相關(guān)任職資格，具備履行相關(guān)職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等規(guī)定的條件。我們同意聘任王俊林先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任職期限自公司第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第一屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　獨(dú)立董事（簽名）：

　　於恒強(qiáng) 丁新民 張真

　　2023年2月24日

　　證券代碼：301217 證券簡(jiǎn)稱：銅冠銅箔 公告編號(hào)：2023-003

　　安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司

　　第一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

　　安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于2023年2月24日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于本次監(jiān)事會(huì)召開(kāi)5日前發(fā)出。本次會(huì)議由姚兵先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事表決，逐項(xiàng)通過(guò)如下議案：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計(jì)屬于正常經(jīng)營(yíng)范圍的需要，預(yù)計(jì)價(jià)格公允、合理，未偏離市場(chǎng)獨(dú)立第三方的價(jià)格，不存在通過(guò)該等交易轉(zhuǎn)移利益的情形，亦不會(huì)影響公司獨(dú)立性。審議和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和公司股東，特別是中小股東利益的情形。本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果構(gòu)成重大影響，不會(huì)對(duì)公司的業(yè)務(wù)獨(dú)立性產(chǎn)生重大影響。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序符合相關(guān)規(guī)定，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司日常經(jīng)營(yíng)的前提下，使用額度不超過(guò)人民幣12億元的閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東獲取更多的投資回報(bào)。該事項(xiàng)相關(guān)決策及審議程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及股東利益，尤其是中小股東利益的情形。全體監(jiān)事一致同意公司本次使用部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　三、審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及子公司開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)，有利于降低商品價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響。公司開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)的事宜。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　四、備查文件

　　1、第一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)；

　　3、保薦機(jī)構(gòu)專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年2月24日

　　與會(huì)監(jiān)事簽名：

　　姚 兵 趙金敏 田 軍

　　安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年2月24日

　　證券代碼：301217 證券簡(jiǎn)稱：銅冠銅箔 公告編號(hào)：2023-002

　　安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司

　　第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

　　安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2023年2月24日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于本次董事會(huì)召開(kāi)5日前發(fā)出。本次會(huì)議由丁士啟先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，公司部分高管及監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議表決，逐項(xiàng)通過(guò)如下議案：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

　　根據(jù)2022年公司及子公司與關(guān)聯(lián)人之間的日常關(guān)聯(lián)交易情況，結(jié)合公司2023年業(yè)務(wù)發(fā)展和日常經(jīng)營(yíng)需要，公司將繼續(xù)與控股股東銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銅陵有色”）及其部分控股子公司，銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“有色控股”)所屬部分企業(yè)開(kāi)展交易，涉及采購(gòu)銅原料、蒸汽、設(shè)備、加工服務(wù)等，銷(xiāo)售廢箔、溢料及向公司離任未滿12個(gè)月的原董事李晨近親控制企業(yè)國(guó)軒高科股份有限公司及其子公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)軒高科”）銷(xiāo)售鋰電池銅箔等。預(yù)計(jì)總金額為 393,199.00萬(wàn)元。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2023-004）。

　?。ㄒ唬蛾P(guān)于預(yù)計(jì)2023年度公司與其直接及間接控股股東及其控制的企業(yè)的日常性關(guān)聯(lián)交易》

　　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　關(guān)聯(lián)董事丁士啟、陳四新回避表決。

　?。ǘ蛾P(guān)于預(yù)計(jì)2023年度公司與其離任未滿12個(gè)月的原董事李晨近親控制企業(yè)國(guó)軒高科的日常性關(guān)聯(lián)交易》

　　表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　關(guān)聯(lián)董事謝曉昕回避表決。

　　該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　公司公開(kāi)發(fā)行實(shí)際募集資金凈額為人民幣343,012.47萬(wàn)元。目前，公司正按照募集資金使用計(jì)劃，有序推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)。但由于募集資金投入需要根據(jù)公司實(shí)際情況按照項(xiàng)目進(jìn)度階段性投入，一段時(shí)間內(nèi)募集資金存在一定額度的暫時(shí)性閑置。在保障募集資金安全的前提下，為提高暫時(shí)性閑置資金的收益，公司擬使用額度不超過(guò)人民幣12億元的部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-005）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　三、審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》

　　為了降低原料市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本的影響，充分利用期貨市場(chǎng)的套期保值功能，有效控制原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，提升公司整體抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》，擬開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2023-006）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　四、審議通過(guò)了《關(guān)于制定〈期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度〉的議案》

　　公司按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際特制定了《期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　五、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》

　　公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人陳茁先生因工作變動(dòng)原因，于近日申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)，辭職后陳茁先生仍擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)之職。

　　經(jīng)公司總經(jīng)理提名及提名委員會(huì)審核，同意提名王俊林先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期自本次董事會(huì)通過(guò)之日起至第一屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于變更公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的公告》（公告編號(hào)：2023-007）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　六、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　同意公司定于2023年3月13日召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-008）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　七、備查文件

　　1.第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；

　　2.獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)；

　　3.保薦機(jī)構(gòu)專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月24日

　　與會(huì)董事簽字：

　　丁士啟 甘國(guó)慶 陸冰滬

　　陳四新 鄭小偉 謝曉昕

　　於恒強(qiáng) 丁新民 張真

　　安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月24日